Найбільший крах Крипто піраміди: Як Китай відстежив втікача вартістю $14B через кордони

Велике міжнародне полювання на людей лише дало результати. Чжан Момо, ватажок однієї з найбільших криптовалютних фінансових пірамід в Азії, був екстрадований з Таїланду до Китаю після 4-річного втечі. Ось що сталося.

Цифри вражають

Ми говоримо про шахрайство, яке вразило понад 10 мільйонів людей і вивело понад 100 мільярдів юанів ($14 мільярдів USD) з 2012 року. Це не просто шахрайство — це систематична операція з обману.

Налаштування? Класична MLM, замаскована під інвестиції в криптовалюту. Нові учасники платили від 700 до 245 000 юанів за приєднання до платформи MBI Group. Їм обіцяли прибутки залежно від того, скільки людей вони залучили та скільки грошей ці рекрути вклали. Звучить знайомо? Це підручник пірамідальної схеми, просто з прикріпленими модними термінами блокчейну.

Переслідування через континенти

Чжан втік у 2020 році, коли влада виявилася на сліді. Китай видав червоне повідомлення Інтерполу в березні 2021 року — фактично глобальне “знайдіть цього хлопця”. Поліція Таїланду, нарешті, затримала його 21 липня 2022 року.

Ось геополітичний аспект: Це перша екстрадиція, яку Китай успішно здійснив з Таїландом відповідно до їхнього екстрадиційного договору 1999 року. Це важливо. Це сигналізує про тіснішу співпрацю правоохоронних органів між двома країнами та більш жорстку позицію щодо фінансових злочинів, особливо тих, що пов'язані з криптовалютою.

Апеляційний суд Таїланду дав зелене світло для екстрадиції 21 травня 2024 року. Уряд закріпив угоду 14 серпня. До 20 серпня Чжан повернувся під китайський арешт у рамках “Операції Лис”—їхньої триваючої кампанії проти втікачів, які беруть участь у великих економічних злочинах.

Чому це важливо для криптовалюти

Китай протягом років активно займається правозастосуванням у сфері криптовалют, але цей арешт показує, що вони готові діяти на глобальному рівні, щоб зробити приклад з великих шахраїв. Повідомлення: ви можете втекти, але мережа екстрадиції стає все тіснішою з кожним роком.

Для повсякденних користувачів криптовалют? Це нагадування про те, що пірамідальні схеми, які маскуються під криптовалюти, залишаються пірамідальними схемами. Регуляторний тиск посилюється, і оператори втрачають можливості для сховку.