США знову затримали великого рибця в галузі відмивання грошей у шифруванні. 45-річний каліфорнієць на ім'я "Shrek" Кунал Мехта нещодавно визнав свою провину, визнали, що допомагав злочинному угрупованню відмити щонайменше 25 мільйонів доларів монет.

Цей хлопець працює доволі "професійно" — допомагає людям обмінювати монету на готівку, ще й використовує своє ім'я для володіння розкішними автомобілями, справжня робота білих рукавичок. Кажуть, одного разу він прямо приніс 50 тисяч доларів готівкою для доставки, справжня сміливість.

Ще більш вражаюче, він став восьмим, хто визнав свою провину в цій банді. Ця група почала діяти з 2023 року, і зараз поступово потрапляє до в'язниці. Міністерство юстиції США цього разу застосувало закон RICO (спеціально для боротьби з організованою злочинністю), здається, вони налаштовані рішуче викорінити всю цю справу.

Сказати по правді, такі справи є тривожним знаком для всієї галузі. Регулятори стають все більш жорсткими щодо шифрування відмивання грошей, і жодна технологія не може уникнути традиційних фінансових регуляцій. Якщо ви хочете довго залишатися в цьому колі, дотримання норм є невідворотним етапом.