Суд США засудив засновників Samourai до п'яти та чотирьох років позбавлення волі.

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Суд США засудив засновників Samourai до п'яти та чотирьох років позбавлення волі Оригінальне посилання: https://coinedition.com/us-court-sentences-samourai-founders-to-five-and-four-years-in-prison/ Прокурор США Ніколас Рус оголосив про вирок Кеонне Родрігезу та Вільяму Лонергану Хіллу, співзасновникам Samourai Wallet. Згідно з оголошенням, і Родрігез, і Хілл брали участь у змові для ведення бізнесу з передачі грошей, пов'язаного з кримінальними доходами.

Відповідачі відмили понад $237M кримінальних доходів

Надаючи додаткові подробиці, Роос зазначив, що згадані транзакції включають понад $237 million, відмиті через Samourai, включаючи кримінальні доходи від торгівлі наркотиками, даркнет-маркетплейсів, кібер-вторгнень, шахрайства, санкційних юрисдикцій, схем вбивств за наймом та веб-сайт із дитячою порнографією, серед іншого.

Зазначимо, що обидва підозрювані отримали різні вироки, при цьому Родрігес був засуджений до п'яти років позбавлення волі, тоді як Хіл відбуватиме чотири роки ув'язнення, відповідно до рішень, ухвалених суддею окружного суду США Деніз Л. Кот 6 листопада 2025 року та 19 листопада 2025 року.

Чітке попередження для відмивачів грошей

Тим часом Роос описав вироки, отримані обвинуваченими, як чітке повідомлення про те, що відмивання відомих кримінальних доходів—незалежно від використаної технології або того, чи є доходи у формі фіату чи криптовалюти—матиме серйозні наслідки.

За словами адвоката, вироки відображають шкоду, яку завдають жертваам послуги з відмивання грошей, роблячи практично неможливим для них повернення своїх викрадених коштів. Він також підкреслив готовність свого офісу притягнути до відповідальності тих, хто отримує прибуток, допомагаючи злочинцям приховувати їхні злочинні доходи.

Що таке Samourai?

Родрігес та Хілл почали розробляти Samourai, криптовалютний міксер, приблизно в 2015 році. Згідно з показаннями, наданими в суді, обвинувачені розробили Samourai навколо двох послуг, які спеціально призначені для приховування природи незаконних транзакцій. Перша послуга, Whirlpool, координувала пакети обміну Bitcoin між групами користувачів Samourai в процесі, який затемнює джерело певних володінь Bitcoin у транзакційних записах блокчейну.

Тим часом друга послуга, що називається “Ricochet”, дозволила користувачам вводити додаткові та непотрібні проміжні транзакції, відомі як “переходи”, між адресами відправлення та отримання. Ця функція значно ускладнює моніторинг зв'язків між криптовалютними переказами та потенційною незаконною діяльністю.

Тим часом суддя оштрафував обох відповідачів на по $250,000 кожного, додатково до їхніх термінів ув'язнення. Тим часом вони також сплатили в загальному $6,367,139.69 у вигляді конфіскації, що представляє собою гонорари, які заробив Samourai, на виконання наказу про конфіскацію $237,832,360.55, що представляє собою загальний простежуваний кримінальний дохід, за яким Samourai виконав транзакції.