Офіс боротьби з шахрайством Великої Британії розслідує крах $28M Крипто фонду, двоє арештовані

Джерело: КриптоNewsNet Оригінальна назва: Британське управління по боротьбі з шахрайством розслідує крах фонду $28M Крипто, затримано двох осіб Оригінальне посилання: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ Британські прокурори розслідують невдалий крипто проект, який зібрав десятки мільйонів від роздрібних інвесторів перед закриттям.

Служба серйозних шахрайств Великої Британії повідомила в четвер, що затримала двох чоловіків у рамках розслідування щодо Basis Markets, збанкрутілого Крипто хедж-фонду, який нібито обдурив інвесторів на $28 мільйон.

Офіс виконав обшукові ордери в Херне-Хілл та поблизу Бредфорда, вилучаючи цифрові пристрої та документи. Влада підозрює чоловіків, чиї особи залишаються невідомими, у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних з двома раундами збору коштів, які відбулися між листопадом і груднем 2021 року.

Basis Markets змогла залучити принаймні $28 мільйон через два публічні збори коштів: один у листопаді 2021 року через продаж NFT-членства, а інший у грудні через пропозицію токенів, відповідно до SFO. Кошти були призначені для запуску “крипто хедж-фонду” арбітражних стратегій для роздрібних інвесторів.

“З нашими розширеними можливостями в сфері криптовалют, ми налаштовані переслідувати будь-кого, хто намагається використовувати криптовалюту для шахрайства з інвесторами,” сказав директор SFO Нік Ефгрейв у заяві.

Розслідування триває, і SFO попросила громадськість звернутися з будь-якою інформацією, яка могла б допомогти.

Години після оголошення британськими властями про їхнє розслідування токен BASIS впав майже на 40%, перш ніж зупинитися на 28% збитку за день. Токен фактично мертвий з 27 квітня 2022 року, коли було скинуто 10,8 мільйона доларів за один день, згідно з історичними даними CoinGecko.

До червня того ж року “інвесторам було повідомлено, що через запропоновані нові регуляції в США проект більше не може продовжуватися за планом,” заявила SFO.

Basis Markets позиціонувала себе як “оптимізатор прибутковості для безнадійної торгівлі.” Згідно з документальною інформацією, один з засновників, який діє під псевдонімом TraderSkew і звуть Адам в тому, що, здається, є інвесторським дзвінком, сказав: “Наш напрямок – ми будемо будувати децентралізований пул ліквідності. Обмежені власники капіталу […] Ви будете володіти всіма активами.”

Індивід, здається, є Адамом Кобб-Веббом, 48-річним громадянином Великої Британії, ідентифікованим через документацію CFTC з 2023 року, де комісія оштрафувала Кобб-Вебба на 150 000 доларів за спуфінг контрактів на нафтові ф'ючерси в той же період, коли він просував Basis Markets.

Інвесторам обіцяли низькоризиковий дохід через базисну торгівлю, стратегію, що використовує премії на ф'ючерсах між ринками. Згідно з серією розслідувань, опублікованих Crypto Sleuth Investigations, кошти нібито були перенаправлені безпосередньо в особисті гаманці, контрольовані анонімною командою.