Управління по боротьбі з шахрайством Великої Британії розпочало масштабне розслідування криптовалютного шахрайства щодо Basis Markets $28M Collapse

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Британське управління з боротьби з шахрайством розслідує крах Basis Markets після [image]збору коштів Оригінальне посилання:

Служба по боротьбі з серйозними шахрайствами Великої Британії (SFO) розпочала розслідування щодо краху Basis Markets, криптовалютного проєкту, який зібрав $28M мільйонів перед раптовим закриттям.

Це розслідування розпочалося на тлі різкого падіння всього крипторинку: загальна ринкова капіталізація впала до приблизно $2,95 трильйона, Bitcoin і Ethereum продовжують знижуватися, а страх зростає серед усіх основних альткоїнів.

Двоє заарештованих після обшуків у Лондоні та Західному Йоркширі

Раніше цього тижня слідчі SFO за підтримки Метрополітенської поліції та поліції Західного Йоркширу провели скоординовані обшуки у помешканнях у Герн-Гіллі та поблизу Бредфорда. Двоє чоловіків, один у свої тридцять, інший у свої сорок, були заарештовані за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.

Посадовці зазначають, що розслідування перебуває на ранній стадії, але це перша велика справа SFO, пов’язана з криптовалютою.

Перспективний криптопроєкт, що раптово зник

Basis Markets зібрав мільйони через два публічні раунди збору коштів наприкінці 2021 року. Перший продаж стосувався невзаємозамінних токенів (NFTs) у листопаді, за яким у грудні відбувся другий раунд збору коштів. Інвесторам повідомляли, що команда планує створити передовий “крипто-хедж-фонд”.

Але вже у червні 2022 року проєкт заявив, що більше не може продовжувати діяльність, звинувачуючи у зриві операцій запропоновані нові регуляції США. Багато інвесторів засумнівалися, чи це була справжня проблема з регуляцією — чи лише привід зникнути з їхніми грошима.

Поки що SFO не оприлюднила подробиць використання коштів чи причин краху, залишаючи багато питань без відповідей.

Інші крипторозслідування

У інших новинах сенатори Елізабет Воррен і Джек Рід звернулися до Міністерства фінансів і Міністерства юстиції з проханням розслідувати криптопроєкт до 1 грудня. Їхнє звернення відбулося після того, як у звіті стверджувалося, що проєкт продав свої токени гаманцям, пов’язаним із північнокорейською Lazarus Group, російським стейблкоїном для обходу санкцій, іранською біржею та забороненими міксерами.

Проєкт пов’язаний із компанією, яка, за повідомленнями, володіє мільярдами токенів і отримує більшість доходів проєкту.