#ETH走势分析 Останнім часом чимало знайомих через OTC-угоди потрапили на розмову з поліцією, після чого всі кажуть, що питання у поліції майже одні й ті самі. Краще знати їх заздалегідь, щоб бути готовим.

Перше обов’язкове питання: ти розумієш, що віртуальна валюта не підлягає правовому захисту?

Насправді це питання варто розглядати окремо. Поточна політика — «не захищають, але й не кажуть, що це незаконно», тобто купівля-продаж сама по собі не є злочином, але якщо виникне спір, не розраховуй на підтримку закону. Це зовсім не те саме, що повна заборона торгівлі.

Друге питання ще важливіше: чому вимагають повернути гроші?

Якщо ланцюг фінансів пов’язаний із шахрайською справою, сума повернення може бути предметом обговорення. Іноді потрібно координувати дії з потерпілим — якщо той погодиться, є шанс розморозити рахунок. Тут немає чітких стандартів, усе залежить від конкретної справи.

Третє питання, яке хвилює багатьох: чи залишиться «пляма» в історії, якщо не співпрацювати? Чи можуть постраждати інші картки?

У нормальній ситуації, якщо ти співпрацюєш із розслідуванням, надаєш документи й знімаєш підозри, поліція не чинитиме перешкод, інші твої рахунки також не постраждають. Але є особливий випадок — якщо це рахунок першого рівня, пов’язаний зі справою, то спрацює спільний ризик-контроль НБУ та поліції, й тоді всі твої банківські картки буде заблоковано. Для рахунку другого рівня наслідки не такі серйозні, зазвичай інші рахунки не зачіпають. До того ж замороження рахунку ≠ судимість, це різні речі.

$BTC та $ETH — сфера позабіржових угод дуже заплутана. Незалежно від суми, потрібно ретельно перевіряти контрагента — особу, рух коштів, дані профілю на платформі, все важливо. Не зв’язуйся з грошима невідомого походження, не ризикуй заради кількох відсотків прибутку своєю безпекою. $BNB