Влада Пакистану ліквідувала міжнародну крипто-шахрайську мережу на $60 мільйонів

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Влада Пакистану знищила міжнародну криптошахрайську мережу на $60 мільйонів Оригінальне посилання: Влада Пакистану зруйнувала міжнародну криптошахрайську мережу на $60 мільйонів. Уряд повідомив, що вони провели операцію щодо зловмисників кількох нерегульованих торговельних схем, затримавши понад 34 підозрюваних.

Це сталося на тлі подальшого переходу країни до формального крипто-регулювання в умовах відкриття галузі для ліцензованих глобальних компаній.

Операція була проведена Національним агентством з розслідування кіберзлочинів (NCCIA), яке націлилося на мережу, звинувачену у керуванні шахрайськими платформами для інвестицій у криптовалюту та іноземну валюту, що цілеспрямовано обслуговували жертв як у країні, так і за кордоном.

Влада Пакистану заявила, що група просувала свої шахрайські схеми у соціальних мережах, заманюючи користувачів обіцянками високих доходів.

Правоохоронці затримують криптошахрайську мережу

За словами пакистанських чиновників, жертв спочатку показували сфабриковані докази прибутків для формування довіри, а потім просили сплатити додаткові збори під різними приводами. Коли їхні жертви вкладали більші суми, зловмисники блокували їхні рахунки та крали їхні кошти.

Дохід проходив через кілька банківських рахунків, перш ніж їх переводили у цифрові активи, а потім — через кордони.

Остання операція є важливим кроком правоохоронних органів у рамках ширшої кампанії з ліквідації нерегульованої трансграничної діяльності, яка процвітала через відсутність регулювання у криптоіндустрії Пакистану.

Злочинну мережу також зруйнували у контексті запуску Ісламабадом нового режиму ліцензування для віртуальних активів під керівництвом відповідного регулятора — Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). Цей орган отримав завдання впровадити криптоактиви під формальний контроль.

PVARA також відповідає за ліцензування, контроль за боротьбою з відмиванням грошей та захист прав споживачів.

Ці дії та регуляторний запуск свідчать про чітку стратегію. Влада активно працює над закриттям нелегальних операторів і створенням легального шляху для великих відповідальних компаній для входу на один із найактивніших крипторинків світу.

За словами Білаля Бін Сакіба, голови PVARA, зусилля органу підтримають 40 мільйонів користувачів на ринку.

Пакистан продовжує активні кроки у криптоіндустрії

Крім регуляторної ініціативи та боротьби з нелегальними операторами, PVARA видала Сертифікати відсутності заперечень (NOCs) для деяких головних бірж та HTX. Ці сертифікати дозволять обом компаніям розпочати процес ліцензування. Вони планують зареєструватися у системі боротьби з відмиванням грошей країни, що підготує їх до подання повної заявки на ліцензію.

«Цей поетапний підхід дозволяє нам почати надавати послуги з трансграничного AML, зареєстровані відповідно до AML, для пакистанських користувачів, одночасно продовжуючи тісну співпрацю з PVARA для отримання повної ліцензії», — заявила одна з великих бірж у своїй заяві.

За повідомленнями, Пакистан також підписав меморандум про взаєморозуміння (MoU) з провідною біржею. За умовами угоди, біржа має надати країні рекомендації щодо підготовки до токенізації активів державного сектору на суму до $2 мільярдів.

Біржа надасть експертну підтримку у розподілі казначейських білетів і товарних резервів на основі блокчейну, включаючи газ, метали та товари.

Крім того, Пакистан нещодавно оголосив про намір запустити свою першу стейблкоїн, продовжуючи розгляд запуску цифрової валюти центрального банку (CBDC).

«Ми прагнемо бути на передовій цієї фінансової цифрової інновації. Чому ми маємо залишатися позаду, коли у нас є м’язи та прийняття?» — сказав Білаль Бін Сакіб.