Чоловік з Юти отримує три роки за шахрайство на суму $2.9M, пов'язане з криптовалютною схемою

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Ман із Юти отримав три роки за шахрайство на 2,9 мільйона доларів, пов’язане з криптовалютною схемою Оригінальне посилання: 54-річний чоловік із Юти був засуджений до трьох років федерального ув’язнення за керування нелегальним бізнесом з обміну готівки на криптовалюту та ошукання інвесторів майже на $3 мільйонів.

Браян Гаррі Сьюел із округу Вашингтон був засуджений до 36 місяців ув’язнення з подальшим трирічним наглядом після визнання вини у шахрайстві через перекази.

Суддя також постановив виплатити понад 3,8 мільйона доларів у сумі відшкодувань, включаючи платежі інвесторам і Міністерству внутрішньої безпеки.

Вирок буде виконуватися одночасно з окремим трирічним терміном, призначеним у іншій федеральній справі, що стосується нелегального бізнесу з передачі грошей, повідомляє Міністерство юстиції.

Ця справа свідчить про те, що федеральні органи все частіше готові переслідувати менших регіональних операторів криптовалют, застосовуючи ті ж закони та рамки покарань, що й для великих платформ і міських центрів.

Федеральні прокурори заявили, що Сьюел “збирав гроші щонайменше від 17 інвесторів, брехавши про свій досвід, освіту та здатність генерувати великі прибутки” у період з грудня 2017 року по квітень 2024 року, згідно з публічними документами, що відстежують цю справу.

“Сьюел використовував своїх жертв, брехавши про свій досвід і обіцяючи недосяжні доходи, залишаючи окремих людей і сім’ї нести наслідки його обману,” — заявив у заяві керівник спеціального агентства Роберт Больс із ФБР Солт-Лейк-Сіті.

Застосовуючи паралельні звинувачення у шахрайстві та передачі грошей у Юті, прокурори, схоже, натякають, що географічний масштаб або неформальність не дають захисту від правосуддя, коли криптовалюта використовується для переміщення або маскування незаконних коштів.

“Це стає все більш поширеним, майже ‘стандартною практикою’, у випадках роздрібного криптовалютного шахрайства,” — сказав медіа-виданням Ендрю Россо, юрист з питань громадських зв’язків і генеральний директор AR Media Consulting.

Звинувачення у нелегальній передачі грошей “служить страховкою для прокурорів: воно забезпечує засудження за злочин, пов’язаний із незаконною діяльністю, незалежно від того, чи вірить журі, що обвинувачений мав намір ошукати когось,” — пояснив Россо.

“Оскільки Юта далеко від Волл-стріт, Міністерство юстиції демонструє широту своїх слідчих ресурсів,” — додав він, зазначивши, що справа “демонструє, що розмір фінансових втрат для інвесторів не є єдиним фактором для Міністерства юстиції для подальших дій” і для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю безпосередньо.

Федеральне переслідування Сьюела тривало приблизно два роки, починаючи з розслідування, пов’язаного з його операціями з обміну готівки на криптовалюту у 2020 році, і закінчилося пред’явленням обвинувачень у 2024 році.

З урахуванням початкових дій справа тривала майже п’ять років від розслідування до вирішення.

Записи суду показують, що Сьюел спочатку заперечував провину після пред’явлення обвинувачень, а прокурори просували паралельні звинувачення у шахрайстві та нелегальній передачі грошей через досудове провадження.

Зловживання Сьюела призвели до збитків для жертв понад 2,9 мільйона доларів, повідомили прокурори.

Звинувачення у нелегальній передачі грошей, наведені у вироку Сьюелу, мають своє походження з раніше пред’явленого федерального обвинувачення у окрузі Вашингтон, де прокурори IRS стверджували, що він і ще один обвинувачений керували бізнесом з обміну готівки на криптовалюту.

Ця схема перемістила понад 5,4 мільйона доларів через Rockwell Capital Management Сьюела, що стало основою для звинувачень, які згодом були об’єднані з його справою про шахрайство з переказами.