Bloomberg: допомога Туреччині у заморожуванні активів на 1 мільярд доларів, Tether переосмислює межі відповідності

Назва оригіналу: Гігант у криптовалюті Tether допоміг Туреччині у мільярдному розслідуванні

Автор оригіналу: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Джерело оригіналу:

Переклад: Mars Finance

30 січня турецькі органи влади оголосили про замороження активів на суму понад 500 мільйонів доларів, належних Veysel Sahin, якого звинувачують у керуванні нелегальними ігровими платформами та підозрюють у відмиванні грошей. Головний прокурор Стамбула повідомив, що одна не названа криптовалютна компанія за запитом турецької влади здійснила цю операцію з блокування.

Ця компанія — Tether Holdings SA, яка випускає стабільну монету USDT з ринковою капіталізацією 185 мільярдів доларів. Нещодавно компанія активно допомагає урядам різних країн у боротьбі з різними злочинами, пов’язаними з криптовалютами, включаючи відмивання грошей, торгівлю наркотиками та ухилення від санкцій.

Генеральний директор Tether Paolo Ardoino у недавньому інтерв’ю Bloomberg заявив: «Правоохоронні органи звернулися до нас із запитами, надали відповідну інформацію, ми її перевірили і, відповідно до законодавства країни, вжили заходів. Ми співпрацюємо з Міністерством юстиції США, ФБР та іншими структурами за цим процесом.»

Tether не коментувала цю справу додатково. Bloomberg намагався зв’язатися з Sahin, але безуспішно. Турецький чиновник також відмовився розкривати назву компанії, згадану у заяві прокурора.

Загальна сума активів, заморожених у рамках цієї операції, становить 460 мільйонів євро (близько 544 мільйонів доларів), і є частиною масштабної операції з боку турецьких правоохоронних органів. Загалом у країні заморожено активів на суму понад 1 мільярд доларів. За повідомленням турецького телеканалу NTV, через кілька днів після оголошення про замороження активів Sahin, інша особа, підозрювана у відмиванні грошей і нелегальній азартній діяльності, також була під слідством, і її криптоактиви на суму 500 мільйонів доларів були заморожені. Наразі невідомо, чи стосується ця заморозка активів токенів, випущених Tether.

Анонімний турецький чиновник, який погодився на інтерв’ю Bloomberg щодо чутливих юридичних питань, повідомив, що влада відстежувала потоки фінансів і аналізувала криптоактиви, щоб виявити «фінансові сліди» незаконних доходів, і додав, що у майбутньому планується аналогічне замороження активів щодо осіб, причетних до нелегальних азартних і платіжних систем.

Для Tether ця операція з замороження — лише одна з численних, що свідчить про зростаючу активність у співпраці з правоохоронними органами по всьому світу.

Згідно з доповіддю компанії Elliptic, опублікованою у січні, станом на кінець 2025 року Tether та його конкуренти, зокрема Circle Internet Group Inc., внесли до чорних списків близько 5700 гаманців, що містять активів на суму приблизно 2,5 мільярда доларів. У момент замороження три чверті з них належали USDT.

Керівник відділу криптовалютних загроз у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії Elliptic, Arda Akartuna, зазначив: «Зі зростанням легального застосування криптовалют і процесів глобальної платіжної інтеграції зростає і кількість нелегальних операцій, що змушує стабільних емісіїв активів активніше втручатися.»

Tether активно просуває свої зусилля у боротьбі з злочинністю, зокрема у комунікаціях із потенційними інвесторами, компанія прагне залучити фінансування з оцінкою до 500 мільярдів доларів. За даними офіційного сайту, Tether допомогла правоохоронним органам у 62 країнах у понад 1800 справах, заморозивши активи на суму понад 3,4 мільярда доларів USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю.

Партнер Tether, Anchorage Digital Bank, співзасновник і головний виконавчий директор Nathan McCauley у коментарі зазначив: «Вони (Tether) дуже активно співпрацюють, і серед стабільних емісіїв ця компанія має «найкращу репутацію» серед правоохоронних органів.»

Anchorage є емітентом стабільної монети USAT, яка базується на доларах і була запущена наприкінці січня, що ознаменувало повернення Tether на ринок США.

Це значно відрізняється від ситуації кілька років тому, коли відносини Tether із американськими регуляторами були напруженими. У 2018 році після конфлікту з регуляторами компанія фактично вийшла з ринку США і у 2021 році виплатила 41 мільйон доларів у рамках угоди щодо звинувачень у неправдивому звітуванні про резерви.

Однак адміністрація другого терміну Трампа висловила підтримку криптовалютній галузі. Минулого року Ardoino разом із кількома керівниками взяли участь у церемонії підписання Трампом закону про регулювання стабільних монет.

Незважаючи на це, USDT від Tether і досі під постійним контролем регуляторів через широке використання злочинцями.

9 січня федеральний прокурор у штаті Вірджинія оголосив про звинувачення громадянина Венесуели у відмиванні 1 мільярда доларів через USDT. Останній звіт Elliptic показав, що іранський центральний банк купив понад 500 мільйонів доларів USDT для пом’якшення валютної кризи та обходу американських санкцій.

Втікач із Туреччини Sahin звинувачується у керівництві організацією, яка займалася відмиванням грошей для нелегальної мережевої азартної діяльності. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Sahin був засуджений до 10 років ув’язнення у 2017 році, звільнений у 2023 році, а через місяць отримав ще 21 рік ув’язнення. Його місцезнаходження наразі невідоме, але турецьке державне агентство Anadolu повідомило 30 січня, що «вживаються заходи для його екстрадиції до Туреччини».