Еш Чжіцзянь, екстрадиція з Таїланду, ознаменувала масштабний міжнародний наступ на трансграничне шахрайство у сфері блокчейну

Важливий розвиток у глобальній правоохоронній діяльності відбувся, коли Ше Чжиджян, громадянин Китаю, який проживає в Камбоджі та був залучений у масштабні фінансові злочини, пов’язані з блокчейном, був переданий з Таїланду до Китаю після історичного судового рішення. Екстрадиція є важливим кроком у міжнародному співробітництві у боротьбі зі складними мережами шахрайства, які завдали шкоди тисячам людей по всій Азії.

Масштаб злочинної діяльності: сотні нелегальних платформ і трильйони нелегальних коштів

Ше Чжиджян звинувачується у організації однієї з найбільших цифрових шахрайських схем у регіоні. Судові документи свідчать, що його злочинна мережа керувала 239 нелегальними азартними сайтами, що генерували транзакції понад 12,63 трильйона тайських батів — приблизно 2,77 трильйона китайських юанів. Величезний обсяг нелегальної діяльності демонструє складність і масштаб операції, яка використовувала онлайн-платформи для обману та експлуатації громадян Китаю через шахрайські схеми.

Операційний центр: прикордонний вузол Таїланд-М’янма

Географічний розмах злочинної мережі охоплював чутливі прикордонні регіони, де Ше Чжиджян створив оперативні бази в районі М’янми — М’яватті, зокрема в знаменитій зоні KK Park. Окрім традиційних азартних ігор, він займався телекомунікаційним шахрайством, систематично вербуючи громадян Китаю через обманні онлайн-платформи. У стратегічному розширенні він розробив проект «Новий місто Азіатсько-Тихоокеанського регіону» в районі Шве Коко в Таїланді біля кордону. Це будівництво позиціонувалося як інноваційна ініціатива з використанням технології блокчейн для глобальних фінансових послуг, але слідчі з’ясували, що воно фактично слугувало прикриттям для нелегальних азартних ігор і телекомунікаційного шахрайства.

Таїландський суд підтверджує екстрадицію: юридичні процеси тривають

10 листопада Таїландський офіс генерального прокурора оголосив, що апеляційний суд підтвердив рішення нижчого суду про дозвіл на передачу Ше Чжиджяна до Китаю для судового розгляду. Це судове підтвердження легітимізує запит на екстрадицію на підставі порушень китайського кримінального законодавства, зокрема звинувачень у нелегальних азартних іграх та інших регуляторних порушеннях. Це рішення відображає прагнення Таїланду до міжнародного правового співробітництва і спільних зусиль щодо розгортання транснаціональних мереж шахрайства.

Міжнародний альянс боротьби з блокчейн-злочинами

Справа Ше Чжиджяна підкреслює зростаючу складність транснаціональних фінансових злочинів, що використовують технологію блокчейн і прикордонні зони. Успішна координація між таїландськими та китайськими органами влади демонструє важливу роль міжнародного партнерства у затриманні злочинців і розгортанні кримінальних структур, що діють у різних юрисдикціях. У той час як Ше Чжиджян готується до суду, ця справа сигналізує про посилення глобальних зусиль щодо захисту громадян від складних цифрових шахрайських схем і зміцнення правових рамок, що регулюють діяльність, пов’язану з блокчейном.