GateUser-c3b832ee

Згідно з останнім звітом Chainalysis, серед нових учасників криптоіндустрії у 2026 році, близько 47% вже застосовують стандарти контролю ризиків, які у 2020 році були достатніми для входження до найжорсткішої 10% галузі, що свідчить про покращення в області попередження, чутливості до тригерів та мінімальної суми виявлення у відповідності до нормативних вимог. Chainalysis зазначає, що моніторинг "прямого потоку злочинних коштів" у галузі став більш уніфікованим, але існує явний розрив у контролі "опосередкованих ризиків", що виникають через транзакції через проміжні адреси. (Cointelegraph)

За повідомленням корейського ЗМІ Digital Asset, платформа для торгівлі цифровими фізичними активами під керівництвом Бусанської цифрової активної біржі Bdan буде придбана через материнську компанію WeHub, яка купить частки в корейській криптовалютній біржі Flybit, оператора Корейської цифрової біржі. У повідомленні зазначається, що WeHub та його найбільший акціонер Ян Че-сок підписали угоди про купівлю 40% та 25% акцій відповідно, і планують у майбутньому через додаткові інвестиції отримати статус найбільшого акціонера. Бусанська цифрова активна біржа заявила, що цим кроком буде посилено внутр

Mott Capital Management засновник Майкл Крамер попереджає, що розрахунки по облігаціях і казначейських білетах Міністерства фінансів США з 28 травня по 5 червня можуть вивести з фінансової системи близько 150 мільярдів доларів ліквідності і додатково посилити тиск на BTC. Крамер зазначає, що BTC часто є більш чутливим індикатором ліквідності, ніж більшість активів, і якщо розрахунки Мінфіну спричинять звуження ліквідності, BTC може продовжити суттєве зниження. (CoihDesk)

За даними Корейської економічної газети, Міністерство поліції Південної Кореї розробляє «Комплексний план боротьби з відмиванням грошей», планується створити спеціальну робочу групу з боротьби з відмиванням грошей під керівництвом відділу розслідування економічних злочинів, до складу якої увійдуть підрозділи з кіберзлочинності, кібертероризму, насильницьких злочинів, наркозлочинів та розвідки злочинів. У повідомленні йдеться, що поліція Південної Кореї вважає, що нещодавній швидкий ріст випадків відмивання злочинних доходів через віртуальні активи, такі як USDT, та поширення точок обміну крипт

Футу та Чанцяо нещодавно провели очищення та закриття рахунків, які відкривалися з використанням підроблених документів, а також порожніх рахунків без активів і позицій. Додаток Футу Нінню також додав новий пункт «Оновити ідентифікаційні дані», який повідомляє клієнтам, що мають легальні закордонні документи, такі як ідентифікаційні картки Гонконгу, Сінгапуру тощо, можна оновлювати свої дані, при цьому функції торгівлі, внесення та зняття коштів залишаються без змін. (Перша фінансова)

Ву повідомив, що керівник контенту GSR Френк Чапарро у твіттері зазначив, що JPMorgan набирає аналітиків з криптовалют у глобальний дослідницький відділ, посада належить команді валютної стратегії банку, зосереджена на аналізі структури ринку криптовалют, дослідженні спотових та деривативних інструментів, а також включає цифрові активи у широку міжінструментальну перспективу. Інформація про вакансію показує, що JPMorgan шукає кандидатів з 4 до 7 років досвіду на ринку криптовалют, з хорошими навичками письма та здатністю кидати виклик основним ринковим наративам; перевага надається кандидатам

Згідно з Arkham, адреса уряду США щойно переказала близько 1,89 мільйона доларів активів, конфіскованих у Alameda, включаючи RNDR, UNI, SAND, MASK та AXS, і надіслала їх до Coinbase Prime. Більше трьох років тому уряд США конфіскував активи на суму близько 13 мільйонів доларів, пов’язані з криптовалютною компанією Alameda Research, яка належить SBF.

Heima Network оголосила, що команда офіційно подала пропозицію щодо управління в мережі, плануючи знищити 16,5 мільйонів HEI з екосистемного розподілу. Ця пропозиція наразі була схвалена голосуванням ради директорів і через 2 дні перейде до етапу голосування спільноти, де члени спільноти зможуть безпосередньо брати участь у подальшому голосуванні.

Міністерство охорони здоров'я Аргентини подало до парламенту законопроект щодо запобігання азартним залежностям та регулювання онлайн-азартних ігор, вперше чітко визначивши віртуальні активи як об’єкт застосування.
Проект закону вимагає від банків, фінтех-компаній, криптовалютних бірж та гаманцевих сервісів не надавати послуги або сприяти транзакціям для онлайн-казино та платформ азартних ігор, які не мають офіційної ліцензії Аргентини, а також посилити заходи щодо належної перевірки, моніторингу транзакцій та KYC.
Законопроект також передбачає внесення змін до кримінального кодексу, згідн

Американська компанія Solana Financial Corp, яка котирується на біржі, та DeFi Development Corp, що займається розробкою децентралізованих фінансів, після падіння цін акцій приблизно на 90% за минулий рік подала документи до SEC із заявою про зміну реєстраційної юрисдикції з Делаверу на Неваду.
Документи показують, що керівництво компанії та пов’язані особи контролюють близько 82% голосів через суперголосуючі акції, а новий статут Невади підвищує поріг для безпідставного усунення директорів до двох третин голосів, ускладнюючи зовнішнім акціонерам просування змін у раді директорів.
Рада дир

Офіс інформації та регуляторних справ Білого дому (OIRA) отримав пропоновані правила щодо ринків прогнозів, подані CFTC, та розпочав їх розгляд. За минулий рік CFTC наполягала на тому, що має «виняткову юрисдикцію» над ринками прогнозів, і вже подала позови проти штатів Вісконсін, Іллінойс, Арізона, Коннектикут, Нью-Йорк та інших, щоб зупинити їх обмеження платформ, таких як Kalshi, Polymarket тощо.
Нещодавно Трамп відкрито підтримав голову CFTC Майкла Селиг, заявивши, що виключний нагляд CFTC за ринками прогнозів «надзвичайно важливий». Наразі основний спір полягає в тому, чи слід вважати р

Ву повідомив, що Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) оголосила про спільний з криптовалютною платформою Gemini подання до Федерального суду південного округу Нью-Йорка з проханням скасувати деякі раніше ухвалені рішення та постійні заборони. CFTC заявила, що після повторного перегляду вважає, що ця справа за сучасними стандартами правового регулювання цифрових активів «не повинна була бути порушена».
CFTC стверджує, що справа надмірно покладається на свідчення «ненадійного» інформатора і неправильно розглядає Gemini як об’єкт правового впливу, замість зосередження уваги на фактичних шахрая