Ramil Palafox, giám đốc điều hành của một công ty giao dịch Bitcoin kết hợp mô hình tiếp thị đa cấp, đã nhận tội lừa đảo qua hệ thống viễn thông và rửa tiền vào ngày 16/9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Palafox, 60 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Ông là chủ sở hữu và điều hành Praetorian Group International (PGI), đồng thời giữ vai trò chủ tịch, CEO và người quảng bá chính. Tại PGI, Palafox đã vận hành một mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư.
Dù Palafox tuyên bố PGI thực hiện giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hằng ngày từ 0,5%–3%, nhưng theo Bộ Tư pháp Mỹ, mức lợi nhuận này là không khả thi do quy mô hoạt động khiêm tốn của công ty. Thay vào đó, Palafox dùng chính tiền của nhà đầu tư cũ hoặc tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận.
Ông còn lập một trang web để khách hàng theo dõi khoản đầu tư, nhưng cổng này “liên tục và gian lận” báo cáo sai, khiến nhà đầu tư tin rằng tài sản của họ đang tăng trưởng trong giai đoạn 2020–2021.
Ít nhất 90.000 người trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021. Kết quả, các nhà đầu tư thiệt hại ít nhất 62,6 triệu USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin, Ethereum và Solana ETF ghi nhận dòng tiền ròng vào kỷ lục vào ngày 13 tháng 4
Tin tức từ Gate, Theo dữ liệu ngày 13 tháng 4, Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền ròng trong 1 ngày là 3.353 BTC (+$240.82M) và dòng tiền ròng trong 7 ngày là 10.712 BTC (+$769.27M). Ethereum ETF ghi nhận dòng tiền ròng trong 1 ngày là 29.225 ETH (+$64.41M) và dòng tiền ròng trong 7 ngày là 44.575 ETH (+$98.24M). ETF Solana ghi nhận… 1
GateNews11phút trước
BTC vượt mốc 72000 USDT, mức tăng trong 24 giờ là 1.68%
Tin tức Gate News, ngày 13 tháng 4, theo diễn biến thị trường, BTC đã vượt 72000 USDT, hiện đang ở mức 72024.1 USDT, mức tăng trong 24 giờ là 1.68%.
GateNews1giờ trước
BTC tăng 0,48% trong 15 phút: dòng mua giao ngay tăng cường kết hợp với thanh khoản thu hẹp thúc đẩy biến động bất thường
2026-04-13 14:30 đến 2026-04-13 14:45 (UTC), BTC đạt lợi nhuận +0.48% trong biên độ biến động 0.55% (71600.7–71997.0 USDT). Trong thời gian đó, biến động thị trường gia tăng, dữ liệu giao ngay và trên chuỗi đều cho thấy dòng tiền ngắn hạn di chuyển rõ rệt, mức độ quan tâm của thị trường tăng lên, và tâm lý vẫn duy trì thận trọng.
Động lực chính cho sự biến động lần này là sức mua trên thị trường giao ngay tăng cường và dòng vốn ròng tiếp tục chảy ra khỏi các sàn giao dịch. Cụ thể, trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch giao ngay BTC khoảng $33.15B, so với mức trung bình 7 ngày
GateNews1giờ trước
BTC vượt mốc 72000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, hiển thị diễn biến thị trường của Gate: BTC đã vượt 72000 USDT, giá hiện tại là 72002.5 USDT.
CryptoRadar1giờ trước
Giá vàng và bạc giảm mạnh, chỉ số biến động BTC/ETH tăng nhẹ
Ngày 13 tháng 4, giá vàng và bạc lần lượt giảm xuống còn 4,732.92 USD/ounce và 74.209 USD/ounce. Chỉ số biến động BTC tăng 0.42%, chỉ số biến động ETH tăng 0.31%. Đồng đô la Mỹ so với nhân dân tệ và đồng yên Nhật tăng nhẹ, các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu nhìn chung giảm, trong khi giá dầu WTI và dầu Brent tăng. Nền tảng Gate hỗ trợ giao dịch nhiều loại tài sản.
GateNews2giờ trước
