BCH nhóm lớn rửa tiền 4.5 tỷ đô la tại Đài Loan! "Đế chế cờ bạc tòa nhà 101" Vương Dật Đường bị bắt tạm giam

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出該集團成立聯凡等多家空殼公司，購買豪宅和名車隱匿不法所得。檢警調 11 月 4 日搜索拘提集團在台幹部、員工 25 人，查扣 45 億不法所得。涉從事博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯訊後聲押，5 日天旭負責人王昱棠、及美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇等人，陸續移送複訊。

Mỹ danh sách trừng phạt gây chấn động mạng lưới rửa tiền 45 tỷ

Toàn bộ vụ án bắt nguồn từ thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Bộ Tài chính Mỹ ngày 14 tháng trước về việc BCH trong nước có 9 công ty và 3 người Trung Quốc, gồm Huang Jie (HUANG, Chieh), 35 tuổi, Shi Ting-yu (SHIH, Ting-yu), và Wang Lei-xuan (WANG, Michelle Reishane), bị đưa vào danh sách trừng phạt. Viện Kiểm sát Bắc kiểm tra vụ BCH liên quan đến rửa tiền, cờ bạc, tội phạm có tổ chức, lừa đảo tại Đài Loan, phối hợp cùng Mỹ nhằm triệt tiêu các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia của tập đoàn này.

Cơ quan điều tra xác định, BCH tại Đài Loan thông qua 8 công ty vỏ bọc như 联凡公司 (Liánfán Công ty) mua bán bất động sản tại Hòa Bình Đại Viện và vay vốn, chuyển tiền bất hợp pháp từ nước ngoài vào tài khoản của công ty Niel để trả khoản vay lớn cho các căn nhà. Kiểm tra cho thấy, các địa chỉ của các công ty vỏ bọc đều đăng ký tại Hòa Bình Đại Viện, gồm 11 căn nhà và 48 chỗ đậu xe, trị giá theo giá thực tế hơn 3,814 tỷ Đài tệ, trong đó còn có các xe sang đậu trong bãi.

Nhóm điều tra cho biết, BCH tại Đài Loan thành lập các công ty như BCH Bất Động Sản Đầu Tư, 联凡, 联凡貳, 睿督, 博居, 博居貳, 澄碩, 邁羽, 鳴灣, cùng với Niel Innovation, 天旭國際科技, 顥玥數位科技 đều do tập đoàn kiểm soát. Các công ty vỏ bọc này tạo thành mạng lưới rửa tiền quy mô lớn, chuyển các khoản thu bất hợp pháp từ cờ bạc, lừa đảo tại Campuchia vào Đài Loan, che giấu nguồn tiền qua việc mua nhà và xe sang.

Danh sách 12 công ty của BCH tại Đài Loan

Đầu tư bất động sản: BCH Bất Động Sản Đầu Tư, 联凡, 联凡貳, 睿督, 博居, 博居貳, 澄碩, 邁羽, 鳴灣

Công nghệ cờ bạc: Niel Innovation, 天旭國際科技, 顥玥數位科技

Hôm qua, cơ quan tố tụng huy động lực lượng cảnh sát và điều tra viên chia thành 47 nhóm, tiến hành truy quét quy mô lớn, bắt giữ 25 thành viên chủ chốt của tập đoàn, trong đó có ông Wang Yutang, đồng thời chuyển hồ sơ của 11 bị cáo, trong đó có Gū Shūwén, đến Viện Kiểm sát Bắc để thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn đêm, kiểm sát viên xác định họ phạm các tội theo Luật Phòng chống Rửa tiền, Cờ bạc, Lừa đảo và Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức, có lý do và cần thiết để tạm giam, sáng sớm nay, 5 giờ 30 phút, đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam.

Vai trò trung tâm của Tòa nhà 101 trong đế chế cờ bạc và 天旭公司

Cơ quan điều tra phát hiện, BCH phát triển hoạt động cờ bạc tại Đài Loan, 天旭國際科技 là trung tâm, thuê hai tầng văn phòng tại Tòa nhà 101 Taipei để phát triển nền tảng cờ bạc trực tuyến, tuyển dụng kỹ sư công nghệ Đài Loan để thiết kế phần mềm cờ bạc; 顥玥 công ty hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho hoạt động cờ bạc của 天旭. Việc sử dụng tòa nhà biểu tượng của Đài Bắc làm nơi phạm tội cho thấy BCH cố ý che giấu hoạt động cờ bạc phi pháp bằng các doanh nghiệp hợp pháp.

Người phụ trách tuyển dụng kỹ sư, Gū Shūwén, sau khi bị bắt đã bị đề nghị tạm giam để điều tra. Sếp trực tiếp của cô là Lǐ Tiān, người Trung Quốc, hiện đang ở nước ngoài và chưa đến trình diện. Chủ tịch 天旭, Wang Yutang, cũng bị bắt hôm qua, đã tạm dừng thẩm vấn qua đêm, dự kiến sẽ chuyển đến Viện Kiểm sát Bắc để thẩm vấn lại vào chiều nay, có thể bị tạm giam. Là thành viên cao cấp nhất tại Đài Loan, Wang Yutang kiểm soát toàn bộ hoạt động cờ bạc, việc bắt giữ ông có ý nghĩa then chốt trong việc phá vỡ mạng lưới BCH tại Đài Loan.

Sau quá trình thẩm vấn, kiểm sát xác định thêm 10 người khác cũng phạm các tội rửa tiền, cờ bạc, lừa đảo. Các bị cáo gồm: kỹ sư Zhìníng Chāng, bảo lãnh 20 vạn Đài tệ; kỹ sư Bīn Wéi Yáng, bảo lãnh 3 vạn Đài tệ; nhân viên Thùy Zhìgèn, bảo lãnh 5 vạn Đài tệ; thư ký Liu Chún Yù, 15 vạn Đài tệ; Lin Yùwèn, 10 vạn Đài tệ; nhân viên Lin Yījié, bảo lãnh 5 vạn Đài tệ và hạn chế ra khỏi Đài Loan. Ngoài ra, các nghi phạm chính như Wang Yutang cùng 14 người khác chọn cách giữ im lặng ban đêm, sáng ngày 5 tháng 11 sẽ đưa đến Viện Kiểm sát Bắc để thẩm vấn lại.

Mô hình hoạt động của 天旭 cho thấy BCH có sự phân công công việc tinh vi. Công ty bề ngoài là công ty công nghệ, thực chất phát triển nền tảng cờ bạc trực tuyến, các kỹ sư Đài Loan tuyển dụng có thể không hoàn toàn biết về tính phi pháp của hoạt động. Phương thức này, lợi dụng nhân tài và kỹ thuật của Đài Loan để thực hiện tội phạm xuyên quốc gia, không chỉ gây nguy hại cho trật tự pháp luật của Đài Loan mà còn kéo các nhân viên vô tội vào vụ án hình sự.

26 chiếc xe sang và 4,7 tỷ tài sản bị tịch thu

Sau khi Mỹ công bố danh sách trừng phạt tháng 10, ông Wang Yutang của 天旭 đã chỉ đạo nhân viên chuyển nhượng các xe sang như Rolls-Royce cho các anh em buôn xe Liu Shuhào, Liu Shùróng, rồi thuê người lái đi cất giấu trong nội thành Taipei. Gần đây, cảnh sát đã tìm ra các xe này. Cơ quan tố tụng đã đề nghị tịch thu 26 chiếc xe sang như Rolls-Royce, McLaren, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, trị giá hơn 477,58 triệu Đài tệ. Việc che giấu các xe này cho thấy BCH cố gắng chuyển đổi tài sản sau lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng vẫn bị cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta truy bắt thành công.

Đặc biệt, BCH còn mua một chiếc xe cổ Bugatti (布加迪) có vốn hóa thị trường khoảng 1 tỷ Đài tệ. Là thương hiệu siêu xe hàng đầu thế giới, một chiếc xe cổ của Bugatti trị giá 1 tỷ Đài tệ, thể hiện quy mô lớn của hoạt động phi pháp của tập đoàn. Những chiếc xe này không chỉ để thể hiện đẳng cấp, mà còn là công cụ rửa tiền, chuyển đổi thu nhập phạm pháp thành tài sản dễ thanh khoản.

Các bãi đỗ xe chứa đầy các xe sang tạo thành một kho tài sản di động. Khi tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, các xe này có thể nhanh chóng chuyển nhượng hoặc vận chuyển ra nước ngoài. Wang Yutang, sau khi danh sách trừng phạt được công bố, đã lập tức sắp xếp chuyển nhượng và giấu các xe sang, cho thấy BCH có kế hoạch bảo vệ tài sản toàn diện. Tuy nhiên, hành động nhanh của cơ quan pháp luật của chúng ta đã thành công ngăn chặn việc trốn thoát tài sản ra nước ngoài.

Resort ở Palau và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia

BCH đầu tư tại Palau, thuê dài hạn các đảo để xây dựng resort sang trọng, liên quan đến việc nhân viên tham gia rửa tiền, cờ bạc, lừa đảo. Các bị cáo Huang Jie, Shi Ting-yu, cùng Wang Lei-xuan đã xuất cảnh, là các cán bộ quản lý của công ty BCH tại Palau. Cơ quan điều tra nghi ngờ, ba người phụ nữ Đài Loan này giúp BCH thực hiện các hoạt động cờ bạc, lừa đảo trái phép dưới danh nghĩa đầu tư tại Palau, trong đó Wang Jie đã rời khỏi đất nước.

Palau, quốc gia thuộc châu Đại Dương, có hệ thống quản lý tài chính khá lỏng lẻo, trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho rửa tiền xuyên quốc gia. BCH lợi dụng danh nghĩa hợp pháp của resort để thực hiện các hoạt động cờ bạc và lừa đảo phi pháp. Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này phức tạp, cần sự phối hợp của Đài Loan, Mỹ và Palau để đấu tranh hiệu quả. Danh sách trừng phạt của OFAC đã đóng vai trò then chốt, cắt đứt các kênh hoạt động của BCH trong hệ thống tài chính quốc tế.