Tether giúp các cơ quan chức năng tịch thu $12m trong vụ lừa đảo ở Đông Nam Á

Tether đã cung cấp thông tin về blockchain cho các cơ quan Thái Lan và Hoa Kỳ, cho phép tịch thu $12 triệu USD trong USDT và bắt giữ 73 cá nhân liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia rộng lớn hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Tóm tắt

• Tether đã giúp các cơ quan chức năng Thái Lan và Mỹ thu giữ $12M USDT từ một vụ lừa đảo xuyên quốc gia.
• Bảy mươi ba cá nhân đã bị bắt giữ, và các tài sản bổ sung trị giá hơn 522 triệu baht đã được thu hồi.

Theo một thông cáo báo chí ngày 13 tháng 11, hoạt động này được dẫn đầu bởi Bộ phận Chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan, đã phối hợp cùng với Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ.

Nỗ lực phối hợp đã dẫn đến việc bắt giữ 73 cá nhân, trong đó có 51 công dân Thái Lan và 22 người nước ngoài, cùng với việc thu giữ thêm tài sản trị giá hơn 522 triệu baht. Tether cho biết sự tham gia của họ đã cung cấp phân tích blockchain quan trọng giúp các cơ quan chức năng theo dõi sự di chuyển của USDT bị đánh cắp trên sổ cái kỹ thuật số.

“Hoạt động này nổi bật lên cách mà tính minh bạch của blockchain có thể trao quyền cho cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng và hiệu quả chống lại các hoạt động tội phạm,” CEO của Tether, Paolo Ardoino cho biết. “Chúng tôi cam kết hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc đóng băng tài sản bất hợp pháp, bảo vệ nạn nhân, và đảm bảo rằng USDT tiếp tục phục vụ như một công cụ minh bạch cho thương mại toàn cầu.”

Vai trò liên tục của Tether

Sự tham gia của Tether trong việc tịch thu ở Đông Nam Á xây dựng trên một mô hình hợp tác rộng rãi hơn với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Trong năm qua, công ty đã hỗ trợ nhiều hoạt động cao cấp nhằm ngăn chặn các dòng chảy bất hợp pháp của tài sản kỹ thuật số.

Vào tháng Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai thừa nhận sự hỗ trợ của Tether trong một vụ án quan trọng dẫn đến việc tịch thu khoảng $225 triệu USDT. Sự hợp tác đã sâu sắc hơn vào tháng Ba vừa qua, với Tether hành động theo yêu cầu của Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ để immobilize $23 triệu trong các quỹ bất hợp pháp liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex.

Trong cùng tháng đó, công ty cũng đã tiến hành phong tỏa thêm $9 triệu liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công tinh vi vào sàn giao dịch Bybit. Quy mô của công việc này được thể hiện rõ hơn bởi việc Tether tiết lộ rằng họ đã chặn hơn 3,660 ví theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, với 2,100 trường hợp được tiến hành phối hợp trực tiếp với các cơ quan khác nhau của Mỹ.

Theo thông cáo báo chí, Tether đã cung cấp hỗ trợ cho hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật ở 59 quyền tài phán khác nhau.