Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi điều tra về công ty Tiền điện tử liên kết với Trump WLFI

Các thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Jack Reed đã kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra World Liberty Financial (WLFI), một công ty tiền điện tử được cho là có liên quan đến gia đình Trump. Các thượng nghị sĩ đã bày tỏ mối lo ngại về các liên kết tiềm ẩn giữa WLFI và các đối tượng bất hợp pháp, trích dẫn các cáo buộc rằng công ty đã bán token cho các thực thể có liên kết với Triều Tiên, Nga và các thực thể đáng ngờ khác.

Warren và Reed, trong bức thư gửi Tổng chưởng lý Pam Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đã nhấn mạnh nguy cơ WLFI có thể gây ra đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ đã chỉ ra một báo cáo từ nhóm giám sát Accountable, cáo buộc WLFI đã bán các token gốc của mình cho các thực thể đáng ngờ, bao gồm cả những thực thể có liên quan đến Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. Họ cũng bày tỏ lo ngại về các thực tiễn quản trị của công ty tiền điện tử, gợi ý rằng WLFI thiếu đủ biện pháp bảo vệ chống lại các đối tượng xấu cố gắng di chuyển các quỹ bất hợp pháp hoặc ảnh hưởng đến quản trị.

Các thượng nghị sĩ chỉ ra rằng WLFI đã bán 600.000 token của mình cho một nhà giao dịch có liên kết với nhóm hacker Triều Tiên. Hơn nữa, họ lưu ý rằng một số ví của các nhà giao dịch đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ - Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt. Điều này đã dấy lên lo ngại về sự tham gia của công ty vào các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn và các rủi ro đối với an ninh của Hoa Kỳ.

Mối liên hệ với gia đình Trump và xung đột tài chính

Các thượng nghị sĩ cũng cảnh báo về những xung đột lợi ích tiềm ẩn phát sinh từ sự tham gia của gia đình Trump vào WLFI. Họ đã nêu bật mối liên hệ giữa WLFI và một công ty, DT Marks DEFI LLC, công ty nắm giữ hàng tỷ mã thông báo WLFI. Các thượng nghị sĩ tuyên bố rằng 75% số tiền thu được từ việc bán mã thông báo WLFI có lợi cho Trump và gia đình ông. Điều này dấy lên lo ngại rằng lợi ích tài chính từ những giao dịch này có thể liên quan đến các rủi ro an ninh quốc gia, đặc biệt khi các thực thể liên quan đến Bắc Triều Tiên và Nga tham gia.

Ngoài ra, Warren và Reed đã chỉ trích WLFI vì sự thiếu hụt rõ ràng về các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ, điều này có thể cho phép các hoạt động tài chính bất hợp pháp phát triển trên nền tảng. Khi thị trường tiền điện tử phát triển, các thượng nghị sĩ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ hơn và các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Mối Quan Tâm Tăng Lên Về Quy Định Crypto

Lời kêu gọi điều tra của Warren và Reed diễn ra vào thời điểm Quốc hội đang xem xét các quy định mới cho thị trường tiền điện tử. Các thượng nghị sĩ đang thúc đẩy việc tăng cường giám sát để đảm bảo rằng các công ty tiền điện tử như WLFI không thoát khỏi quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc tránh các yêu cầu ghi chép và công khai cần thiết. Yêu cầu của họ cũng làm nổi bật những lo ngại rằng các công ty tiền điện tử có biện pháp bảo vệ không đầy đủ có thể tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên với tiêu đề Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi điều tra Công ty Crypto liên kết với Trump WLFI trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.