Korea FIU cảnh báo Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone về hình phạt

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang chuẩn bị một đợt hành động thực thi mới chống lại một số sàn giao dịch crypto lớn. Theo các nguồn trong ngành và các báo cáo truyền thông địa phương gần đây, Korbit, Gopax, Bithumb và Coinone là những cái tên tiếp theo. Đối với các biện pháp trừng phạt sau hình phạt được áp dụng cho Dunamu, nhà điều hành của Upbit. Động thái này đánh dấu một trong những cuộc đàn áp quy định mạnh mẽ nhất mà đất nước này đã chứng kiến trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

FIU Theo dõi ‘First-In, First-Out’ Approach

FIU đã tiến hành các cuộc kiểm tra tại chỗ từ năm ngoái để đánh giá xem các sàn giao dịch có tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền hay không. Hiện tại, cơ quan này đang áp dụng phương pháp “đến trước, phục vụ trước” cho các hình phạt dựa trên thứ tự kiểm tra. Các nhà chức trách đã kiểm tra Dunamu trước tiên vào tháng Tám năm ngoái và đã phạt nó vào đầu tháng này. Nó đã nhận án phạt 35,2 tỷ KRW và bị đình chỉ ba tháng đối với việc gửi và rút tiền của khách hàng mới.

Các cơ quan chức năng đã kiểm tra Korbit vào tháng 10, sau đó là Gopax vào tháng 12. Bithumb đã trải qua một cuộc kiểm tra vào tháng 3 năm nay và Coinone theo sau vào tháng 4. Dựa trên trình tự này, các nhà quản lý dự kiến Korbit và Gopax sẽ phải đối mặt với hình phạt tiếp theo. Họ có thể xử lý Bithumb cuối cùng do một vòng kiểm tra thứ hai liên quan đến sổ đặt hàng của nó.

Các vi phạm dự kiến sẽ phản ánh trường hợp của Dunamu

Các nhà quan sát thị trường tin rằng hầu hết các vi phạm được phát hiện trên các sàn giao dịch là tương tự. Các thanh tra báo cáo đã phát hiện ra các vấn đề liên quan đến quy trình Biết Khách Hàng của bạn (KYC). Bao gồm việc không báo cáo các hoạt động đáng ngờ và vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt. Bởi vì FIU đã sử dụng các tiêu chí tương tự trong các cuộc kiểm toán này. Nhiều người trong ngành mong đợi rằng các hình phạt sẽ nhất quán về phạm vi và mức độ nghiêm trọng.

Một người trong ngành cho biết rằng FIU đã xem xét tất cả các nền tảng sử dụng cùng một tiêu chuẩn AML. Kết quả là, có ít kỳ vọng rằng mức phạt sẽ khác biệt đáng kể so với trường hợp của Dunamu. Các khoản phạt có thể đạt hàng trăm tỷ won Hàn Quốc trên toàn nhóm. Điều này phụ thuộc vào số lượng và mức độ nghiêm trọng của từng vi phạm.

Các biện pháp trừng phạt có khả năng hoàn thành vào nửa đầu năm 2026

Mặc dù quá trình thi hành đang diễn ra nhanh chóng. FIU vẫn cần hoàn tất các đánh giá pháp lý và triệu tập một ủy ban trừng phạt cho mỗi sàn giao dịch. Bởi vì những bước thủ tục này cần thời gian, hầu hết các hình phạt hiện nay dự kiến sẽ được hoàn tất vào nửa đầu năm sau. Thay vì trước cuối năm 2025. Thời gian của Bithumb có thể kéo dài hơn nữa do các cuộc điều tra bổ sung. Trong khi đó, Coinone dự kiến sẽ theo dõi ngay sau đó, một khi các đánh giá hoàn tất.

Một Năm Khó Khăn Đối Với Các Sàn Giao Dịch Hàn Quốc

Các lệnh trừng phạt đang đến gần đánh dấu một chương đầy thách thức cho các nền tảng giao dịch crypto của đất nước. Hàn Quốc hiện đã duy trì một số quy định AML nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Làn sóng thực thi mới nhất này nhấn mạnh ý định của chính phủ trong việc thắt chặt giám sát hơn nữa. Hiện tại, tất cả sự chú ý vẫn đổ dồn về FIU khi cơ quan này chuẩn bị đưa ra một số hình phạt lớn nhất mà ngành đã từng thấy. Điều này định hình bầu không khí quy định của Hàn Quốc vào năm 2026.