Công ty mẹ Upbit là Dunamu bị Cục Tình báo Tài chính Hàn Quốc phạt nặng 25 triệu USD, phản hồi chính thức: sẽ kháng cáo.

Đầu tháng này, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã chính thức phạt Dunamu, công ty điều hành của Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, mức phạt cao ngất ngưởng là 35,2 tỷ won (khoảng 25 triệu USD). Tuy nhiên, trước những khoản tiền phạt nặng, Dunamu nhanh chóng tuyên bố rằng họ đang tiến hành một cuộc xem xét nội bộ và xem xét một vụ kiện hành chính. (Tóm tắt: Công ty mẹ Upbit Dunamu bị phạt 35,2 tỷ won, nuốt khoản tiền phạt đắt nhất trong lịch sử tiền điện tử Hàn Quốc) (Bổ sung cơ bản: Sàn giao dịch Hàn Quốc Upbit và Naver sáp nhập để “đi đến IPO Nasdaq của Mỹ”, trị giá 34 tỷ USD) Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã chính thức phát hành 35,2 tỷ won (khoảng 2.500) cho Dunamu, công ty điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit, vào đầu tháng này hàng triệu), và ra lệnh cho Upbit cấm người dùng mới đăng ký và cấm người dùng mới gửi và rút tiền trong ba tháng kể từ bây giờ. Đây là một trong những khoản tiền phạt nặng nhất mà Hàn Quốc đã đưa ra cho các sàn giao dịch tài sản ảo trong những năm gần đây. FIU cho biết hình phạt bắt nguồn từ một cuộc kiểm tra chống rửa tiền (AML) tại chỗ đối với Dunamu vào tháng 8 năm 2024, trong đó phát hiện ra khoảng 5,3 triệu trường hợp “vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng” và 15 giao dịch đáng ngờ không được khai báo hợp pháp. FIU lưu ý rằng những vi phạm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của chế độ chống rửa tiền của Hàn Quốc. Ngoài ra, FIU đã đưa ra cảnh báo bằng văn bản cho các giám đốc điều hành cấp cao như Giám đốc điều hành của Dunamu để sửa chữa ngay lập tức. Điều đáng nói là làn sóng hành động thực thi này không nhằm vào sàn giao dịch Upbit. FIU tiết lộ rằng họ đã liên tiếp hoàn thành việc kiểm tra bốn sàn giao dịch lớn khác như Korbit, GOPAX, Bithumb và Coinone, đồng thời xác nhận rằng họ cũng có một số hoạt động bất hợp pháp và sẽ bị trừng phạt theo nguyên tắc “vào trước, xuất trước”. Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc nhấn mạnh rằng động thái này là để buộc tuân thủ trong ngành tài sản ảo trong nước vào thời điểm thị trường tiền điện tử toàn cầu biến động gia tăng. Dunamu cân nhắc kháng cáo Đối mặt với các khoản tiền phạt nặng, Dunamu nhanh chóng nói rằng họ đang tiến hành xem xét nội bộ và xem xét một vụ kiện hành chính. Một phát ngôn viên của Dunamu nói với giới truyền thông: "Chúng tôi đang đánh giá cẩn thận liệu việc xác định thực tế về nội dung của lệnh trừng phạt có đúng hay không. FIU cũng đã phạt một sàn giao dịch khác, Hanbitco, 2 tỷ won trong quá khứ vì những lý do tương tự, nhưng điều này sau đó đã bị tòa án Seoul thu hồi hoàn toàn với lý do “vi phạm không thực sự dẫn đến rửa tiền”. Dunamu nhấn mạnh rằng công ty đã tăng cường đáng kể việc bảo vệ nhà đầu tư và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh lặp lại các sự cố tương tự. Hiện tại, Upbit đang sáp nhập với gã khổng lồ Internet Hàn Quốc Naver và được đồn đại là đang có kế hoạch IPO trên NASDAQ, và khoản tiền phạt nặng và hạn chế kinh doanh ba tháng được áp dụng đối với nó có thể có tác động lớn đến định giá và lịch niêm yết của công ty. Báo cáo liên quan Khối lượng giao dịch của Upbit đã giảm mạnh 80%, và ngay cả người Hàn Quốc cũng không đầu cơ nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu Naver mua lại Upbit? Sự ra đời của siêu nền tảng Hàn Quốc? Naver của Hàn Quốc đang mua lại sàn giao dịch tiền điện tử Upbit! Tôi có thể sử dụng LINE để giao dịch tài sản tiền điện tử và stablecoin won Hàn Quốc trong tương lai không? “Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, đã bị FIU của Hàn Quốc phạt 25 triệu USD, phản hồi chính thức: sẽ nộp đơn kháng cáo” Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong “Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media” của BlockTempo.