Tin tức Tiền điện tử: Dunamu xem xét kháng cáo các lệnh trừng phạt AML $25M của FIU

Dunamu có thể kháng cáo đối với khoản phạt và các biện pháp trừng phạt $25M FIU. Nhà điều hành Upbit đối mặt với các hình phạt do bị cáo buộc vi phạm AML và KYC, bao gồm việc đình chỉ tiếp nhận người dùng mới.

Dunamu Thách Thức Độ Chính Xác Của Các Lệnh Trừng Phạt FIU

Một người phát ngôn của Dunamu đã nói với các phóng viên rằng công ty đang tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ cẩn thận, bao gồm việc đánh giá độ chính xác của các phát hiện về lệnh trừng phạt. Người phát ngôn cũng cho biết rằng đơn vị này đã sai trong quá khứ. Điều này dấy lên khả năng có một thách thức pháp lý dựa trên các tiền lệ.

Đọc liên quan: Tin tức Sàn giao dịch: Tập đoàn Internet khổng lồ Hàn Quốc Naver sẽ tiếp quản công ty mẹ Upbit Dunamu | Tin tức Bitcoin Trực tiếp

“FIU đã kết án Hanbitco với mức phạt 2 tỷ won vì những thiếu sót của KYC,” người phát ngôn cho biết. Điều này liên quan đến khoảng 200 người dùng. Một tòa án ở Seoul sau đó đã lật ngược phán quyết đó. Tòa án xác định rằng các vi phạm không dẫn đến rửa tiền. Tiền lệ này làm cho khả năng kháng cáo của Dunamu mạnh mẽ hơn.

Dunamu, công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất quốc gia Upbit, đang xem xét việc thực hiện hành động pháp lý. Đây là một cuộc tấn công vào khoản phạt (FIU) của Đơn vị Tình báo Tài chính với số tiền khoảng $25 triệu (135.2 tỷ won). Các biện pháp trừng phạt đã được ban hành do không tuân thủ các luật về chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC).

Nguyên nhân cụ thể của thách thức pháp lý chưa được công khai. Thông tin này thiếu trong các báo cáo có sẵn. Tuy nhiên, hành động này có khả năng đảo ngược hoặc làm giảm nhẹ các hình phạt. Những hình phạt này đã được áp dụng cho cơ quan quản lý.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt được ban hành bởi FIU rất nghiêm khắc. Chúng bao gồm một khoản tiền phạt 35,2 tỷ won Hàn Quốc ( khoảng $25 triệu ). Cũng có một cảnh báo kỷ luật đối với giám đốc điều hành của Dunamu. Một hạn chế ba tháng đối với việc gửi và rút tiền của khách hàng mới cũng đã được áp dụng. Điều này đã từng bị công ty thách thức tại tòa án. Họ đã cố gắng ngăn chặn việc thi hành nó.

Cuộc Đàn Áp Quy Định Mở Rộng Ảnh Hưởng Đến Các Sàn Giao Dịch Hàn Quốc

Dunamu đã nộp đơn kiện. Điều này nhằm mục đích lật ngược một lệnh đình chỉ kinh doanh một phần. Lệnh này liên quan đến các biện pháp trừng phạt. Thách thức chung này là một phần của cuộc đàn áp quy định rộng hơn. Điều này ảnh hưởng đến các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc. Đó là Bithumb, Korbit, Coinone, và GOPAX. FIU đang tìm kiếm các hoạt động thực thi đồng nhất trên toàn ngành.

Mặt khác, FIU đã báo cáo việc kiểm tra hai trạm trong một tuyên bố riêng. Những trạm này đã kiểm tra bốn sàn giao dịch tiền điện tử khác: Bithumb, Coinone, Korbit và GOPAX. Các cuộc kiểm tra đã xem xét việc tuân thủ AML và các quy định khác. FIU phát hiện rằng các sàn giao dịch này cũng đã vi phạm một số quy tắc và quy định. Điều này gợi ý về một vấn đề tổng thể trong thị trường tiền điện tử Hàn Quốc.

Tổng thể, phản ứng của Dunamu cho thấy một sự sẵn sàng ngày càng tăng để thách thức các hình phạt quy định. Hơn nữa, công ty có thể sử dụng các tiền lệ pháp lý trong quá khứ để củng cố cuộc chiến của mình. Do đó, vụ việc có thể ảnh hưởng đến cách các tranh chấp AML và KYC trong tương lai được xử lý ở Hàn Quốc. Vì vậy, kết quả có thể ảnh hưởng đến môi trường quy định tổng thể của các sàn giao dịch tiền điện tử trong khu vực.