Bộ Tư pháp thu giữ tên miền liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa có trụ sở tại Myanmar mang tên Compound

Tóm tắt

• DOJ cho biết tên miền tickmilleas.com được vận hành từ khu phức hợp Tai Chang và được sử dụng để hiển thị số dư giao dịch giả cho các nạn nhân.
• Google, Apple và Meta đã gỡ bỏ các ứng dụng và tài khoản liên quan sau khi FBI cảnh báo, nhắm mục tiêu đến hàng nghìn hồ sơ liên kết.
• Hành động này diễn ra sau các lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Huione của Campuchia, tổ chức đã buộc phải thu hẹp hoạt động sau khi mất quyền truy cập vào các kênh ngân hàng toàn cầu.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Các đặc vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một tên miền web liên quan đến một khu phức hợp lừa đảo lớn tại Myanmar vào thứ Ba, đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo lan rộng khắp Đông Nam Á.

Thông báo được đưa ra cùng ngày một tập đoàn tài chính bị trừng phạt tại Campuchia đóng cửa các chi nhánh ở Phnom Penh và đóng băng rút tiền do áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tên miền tickmilleas.com được vận hành từ khu phức hợp Tai Chang, còn được gọi là Casino Kosai, tại Kyaukhat, và được thiết lập để xuất hiện như một nền tảng giao dịch hợp pháp.

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã hiển thị cho nạn nhân số dư giả và lợi nhuận ấn tượng, đồng thời hướng dẫn họ cách nạp tiền.

“Mặc dù tên miền bị thu giữ mới được đăng ký vào đầu tháng 11 năm 2025, FBI đã xác định được nhiều nạn nhân sử dụng tên miền này trong tháng vừa qua và bị lừa mất khoản đầu tư,” DOJ cho biết trong một tuyên bố.

“Compound scam” (lừa đảo tại khu phức hợp) đề cập đến các hoạt động lừa đảo được tiến hành từ các tòa nhà lớn (hoặc khu phức hợp), nơi những người lao động bị buôn bán hoặc ép buộc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.

Các quan chức đã liên kết khu phức hợp tại Myanmar với các nhóm bị trừng phạt vào tháng trước do có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc và hỗ trợ xây dựng các trung tâm lừa đảo trong khu vực.

Sau khi FBI cảnh báo các nền tảng công nghệ, Google và Apple đã gỡ bỏ các ứng dụng di động liên quan, còn Meta xóa hơn 2.000 tài khoản mạng xã hội liên kết.

“Những trò lừa đảo CIF, như các trường hợp nạn nhân mô tả trong bản khai, thường bắt đầu bằng việc người lạ chủ động liên hệ qua các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và tin nhắn văn bản,” DOJ viết.

“Những người lạ này tạo dựng mối quan hệ ảo thân thiết với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư vào hoặc sử dụng tiền điện tử, và hướng dẫn họ cách mua tiền điện tử cũng như đầu tư thông qua các tên miền và ứng dụng lừa đảo có vẻ hợp pháp,” DOJ bổ sung.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Decrypt.

Năm ngoái, DOJ cho biết đã có hơn 41.000 trường hợp lừa đảo đầu tư tiền điện tử được báo cáo, với tổng thiệt hại lên tới 5,8 tỷ USD.

Việc thu giữ tên miền và áp đặt trừng phạt đối với Tập đoàn Huione trong tuần này cho thấy các cơ quan Hoa Kỳ và đối tác đang mở rộng chiến dịch cắt đứt các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trong khu vực.

Sau khi các cơ quan quản lý áp đặt lệnh trừng phạt lên Tập đoàn Huione, một tập đoàn liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la, tổ chức này buộc phải đóng cửa sau khi bị loại khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu vào tháng 10.

Theo DOJ, các công tố viên đã thu giữ thêm hai tên miền khác liên quan đến khu phức hợp Tai Chang trong vài tuần gần đây.

Tháng trước, một báo cáo của Đại hội đồng Interpol cho biết lừa đảo tiền điện tử là cốt lõi của ngành công nghiệp lừa đảo tại các khu phức hợp đang phát triển.

“Thường dưới vỏ bọc các công việc hấp dẫn ở nước ngoài, nạn nhân bị buôn bán vào các khu phức hợp, tại đó họ bị ép buộc thực hiện các kế hoạch bất hợp pháp như lừa đảo qua điện thoại, lừa tình, lừa đảo đầu tư và lừa đảo tiền điện tử nhắm vào cá nhân trên toàn thế giới,” tổ chức này cho biết.