$12B Crypto Kingpin bị bắt trong đợt truy quét tại Campuchia

Lãnh đạo của một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá $12 tỷ đô la trong đó các trò lừa đảo pig-butchering đã được sử dụng để thực hiện đã bị bắt giữ bởi chính quyền Campuchia. Sau một cuộc điều tra kéo dài một tháng, hắn đã bị dẫn độ về Trung Quốc.

Lực lượng an ninh Campuchia đã tiến hành một cuộc trấn áp quy mô lớn, và Chen Zhi đã bị bắt giữ. Tỷ phú sinh ra tại Trung Quốc bị cáo buộc đã tổ chức một kế hoạch biển thủ hơn 12 tỷ đô la từ những người không nghi ngờ trên khắp thế giới.

Việc bắt giữ đã được Bộ Nội vụ xác nhận. Hai đồng phạm bị tình nghi đã bị bắt giữ cùng với Chen.

Vào tháng 12 năm 2025, quốc tịch Campuchia của hắn đã bị đình chỉ, và hắn đã bị trục xuất về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Tháng tháng điều tra đã diễn ra trước khi bắt giữ, và các nhà chức trách có thể truy vết hoạt động của hắn ở các quốc gia khác nhau. Hoạt động tội phạm của hắn không mới, và các nạn nhân nằm ở Hoa Kỳ và các nơi khác.

Xây dựng Tài sản dựa trên Lừa đảo và Lao động cưỡng bức

Tập đoàn Prince Holding, do Chen điều hành, đã trở thành một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất ở châu Á. The Wall Street Journal cho biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội hắn vào tháng 10 với tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Kế hoạch dựa trên một loạt các trò pig-butchering trong đó các kẻ lừa đảo tạo ra cảm giác tin tưởng giả tạo với nạn nhân và cướp đoạt tài chính của họ. Thuật ngữ này dựa trên việc làm béo gia súc trước khi giết mổ.

Các nạn nhân tại các trang web lừa đảo cũng đã báo cáo về việc bị ép buộc tuân thủ. Công ty mà Chen làm việc đã cưỡng ép và thao túng nhân viên tham gia vào các kế hoạch gian lận.

Nhân viên bị bắt buộc phải tham gia. Đội của hắn đã cưỡng ép giới thiệu hàng trăm nhân viên đến các khu vực gian lận, di chuyển nhân sự đến các nơi khác nhau ở Campuchia.

Các hoạt động này được kiểm soát trực tiếp bằng công nghệ, khi các hồ sơ được ghi lại về từng địa điểm gian lận. Các đối tác đã sử dụng tiền điện tử để che giấu thu nhập bất hợp pháp.

Bạn cũng có thể thích: Tether và Rumble ra mắt Ví tiền điện tử phi lưu ký cho các tip của nhà sáng tạo

Hàng tỷ đô la bị tịch thu trong vụ bắt giữ lịch sử

Các nhà điều tra đã truy vết 127.271 bitcoin trở lại một hoạt động của Chen trị giá khoảng 11,6 tỷ đô la. Đây là những vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử khi chính quyền Hoa Kỳ đã thu giữ chúng.

Các bức tranh của Pablo Picasso và các chuyến thăm các địa điểm đắt đỏ đều là phần của lối sống xa hoa của Chen và các đối tác. Cuộc sống tội phạm của họ được che giấu khi tiền điện tử được sử dụng để che giấu lợi nhuận của họ.

Cục Công lý đã áp dụng hình phạt, và Chen cùng các đồng phạm của mình đang phải chịu hình phạt nặng. Các cáo buộc này nhằm cảnh báo, với mục đích ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

Theo các báo cáo của Chainalysis, các con số còn lớn hơn: hơn $75 tỷ đô la đã được chi cho các tội phạm liên quan đến máy tính, và các tổ chức tội phạm đã sở hữu gần $15 tỷ đô la vào tháng 7, gấp 300 lần so với số liệu năm 2020. Những con số này cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng trong hệ sinh thái.

Các hoạt động tội phạm vẫn được thúc đẩy bởi công nghệ. Tính ẩn danh của tiền điện tử là một điểm yếu mà các kẻ lừa đảo lợi dụng, điều này đã thúc đẩy nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật. Hợp tác quốc tế là rất quan trọng trong việc chống lại các tội phạm này.