TRM Labs huy động 70 triệu USD, trở thành kỳ lân trong lĩnh vực tiền điện tử! Blockchain Capital dẫn đầu vòng gọi vốn, Goldman Sachs, Citigroup và các nhà đầu tư khác tham gia

Theo báo cáo của tạp chí 《Fortune》, công ty phân tích blockchain TRM Labs đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn Series C trị giá 70 triệu USD, định giá đạt 1 tỷ USD, chính thức gia nhập hàng ngũ “kỳ lân” trong lĩnh vực tiền mã hóa. Vòng gọi vốn này do Blockchain Capital dẫn đầu, có sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính truyền thống như Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo, Citi Ventures, cho thấy dòng vốn chính thống vẫn duy trì sự lạc quan đối với lĩnh vực tuân thủ và quản lý rủi ro blockchain.

TRM Labs thành lập năm 2018, do Esteban Castaño và Rahul Raina sáng lập tại San Francisco, Mỹ. Hai nhà sáng lập đã dự đoán từ sớm rằng tài sản số sẽ trở thành công cụ quan trọng trong dòng chảy vốn toàn cầu, đồng thời đối mặt với những rủi ro dữ liệu và tội phạm chưa từng có. Họ bắt đầu từ việc theo dõi đa chuỗi, mở rộng ra các mạng blockchain ngoài Bitcoin từ giai đoạn đầu, và tuyển dụng nhiều cựu nhân viên điều tra chính phủ, giúp TRM nhanh chóng tạo ra lợi thế khác biệt so với các đối thủ như Chainalysis.

Hiện tại, phần mềm phân tích blockchain của TRM đã được nhiều cơ quan thực thi pháp luật và doanh nghiệp tài chính toàn cầu sử dụng. Cục Thuế vụ Mỹ và Cục Điều tra Liên bang cho biết, nhờ các công cụ giám sát blockchain của bên thứ ba, việc theo dõi dòng tiền bất hợp pháp đã hiệu quả hơn rõ rệt. Giám đốc chính sách toàn cầu của TRM, Ari Redbord, cho biết, các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo và gian lận đã tăng đột biến trong những năm gần đây, gây ra “mối đe dọa hệ thống” đối với an ninh tài chính, và phân tích blockchain chính là hàng rào quan trọng để đối phó với xu hướng này.

Dù một số nhóm trong ngành tiền mã hóa có ý kiến phê phán về sự hợp tác giữa TRM và các cơ quan quản lý, công ty cho rằng an toàn và minh bạch là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của tài sản số. TRM cũng hợp tác với nhiều dự án blockchain bị nghi ngờ có rủi ro, mục tiêu là giảm dòng chảy bất hợp pháp chứ không đơn thuần “đứng về phe nào đó”.

Trong bối cảnh token hóa, trí tuệ nhân tạo và tái cấu trúc hệ thống thanh toán toàn cầu, nhu cầu quản lý rủi ro blockchain ngày càng tăng. Đối tác của Blockchain Capital, Spencer Bogart, cho biết, trong bốn năm qua, doanh thu của TRM duy trì mức tăng khoảng 50% mỗi năm, và vẫn giữ vững khả năng chống chịu qua các giai đoạn suy thoái của ngành. Khi các tổ chức tài chính đẩy nhanh việc triển khai tài sản trên chuỗi, TRM có khả năng trở thành một vai trò then chốt trong hạ tầng tài chính số thế hệ mới.