Hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm chưa đến 1% tổng hoạt động crypto on-chain tại Úc trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, theo phân tích của TRM Labs.
Trong cùng kỳ, các tổ chức crypto tại Úc xử lý khoảng 50 tỷ USD khối lượng giao dịch on-chain và ghi nhận khoảng 15 tỷ USD dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch tập trung và nền tảng DeFi. Trong số 95 quốc gia được khảo sát, Úc xếp thứ 20 về tổng giá trị crypto nhận được.
Báo cáo cho thấy các giao dịch liên quan đến thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 70% tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp, tiếp theo là thị trường darknet, lừa đảo đầu tư và các giao dịch hàng hóa, dịch vụ phi pháp.
Dù các đối tượng tội phạm ngày càng sử dụng crypto trong các mô hình tội phạm tài chính, những hoạt động này vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng mức sử dụng blockchain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
American Bitcoin Mở Rộng Kho Tiền Bitcoin Đến Những Tầm Cao Mới
Arkham báo cáo rằng American Bitcoin, công ty khai thác BTC của gia đình Trump, hiện nắm giữ 6.899 BTC trị giá $486M, khiến nó trở thành kho bạc Bitcoin lớn thứ 16. Sự tăng trưởng này báo hiệu sự quan tâm tăng cao của các tổ chức đối với Bitcoin và vai trò của nó trong tài chính phi tập trung.
BlockChainReporter43phút trước
BlackRock gửi khoảng 1,4 tỷ USD ETH và BTC đến dịch vụ lưu ký của một CEX
Gate News thông báo rằng vào ngày 20 tháng 3, theo Lookonchain theo dõi, địa chỉ của BlackRock đã gửi 47,728 ETH đến dịch vụ lưu ký trên một sàn giao dịch (CEX), trị giá khoảng 102 triệu đô la, đồng thời gửi 544 BTC trị giá khoảng 38,3 triệu đô la, tổng cộng khoảng 140,43 triệu đô la.
GateNews1giờ trước
WTI nguyên dầu tăng ngắn hạn 3,2%, những nhà nắm giữ lệnh bán trên chuỗi với số tiền hàng chục triệu đều bị lỗ
Ngày 20 tháng 3, giá dầu quốc tế tăng trong phiên tiền thị trường chứng khoán Mỹ, WTI dầu thô tăng 3,2%, giá là 96,4 đô la. Các cá voi lớn trên chuỗi khối đều giữ vị trí bán khống, thua lỗ nặng, vị trí bán khống lớn nhất là 24 triệu đô la, thua lỗ chưa thực hiện là 1,43 triệu đô la.
GateNews1giờ trước
Bitcoin Vẫn Giữ Vững 70,000 USD! Phát Hiện "Đợt Bán Tập Thể" Trên Blockchain, Nhà Đầu Tư Lẻ Trở Thành Nguồn Áp Lực Bán Lớn Nhất
Dưới bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, Bitcoin gặp phải tình trạng bán tháo toàn diện, hầu như tất cả những người nắm giữ tiền đều chuyển sang bán ròng, với nhà đầu tư bán lẻ là rõ ràng nhất. Theo dữ liệu từ Glassnode, điểm số xu hướng tích lũy đã giảm xuống 0.04, cho thấy áp lực bán ở thị trường rất nặng. Những người nắm giữ tiền số lượng nhỏ và nhà đầu tư vừa và nhỏ có cường độ bán tháo rõ rệt, các cá voi lớn mặc dù giảm vị thế nhưng mức độ nhỏ hơn. Mặc dù dữ liệu u ám, Bitcoin vẫn thể hiện khả năng chống rơi.
区块客4giờ trước
ETH tăng 0,67% trong 15 phút: Cấu trúc vốn trên chuỗi điều chỉnh và sự phối hợp của việc đóng vị thế dài trong các sản phẩm phái sinh thúc đẩy sự tăng trưởng
2026-03-20 07:30 đến 2026-03-20 07:45 (UTC), ETH ghi nhận lợi suất +0.67% trong 15 phút, khoảng giá từ 2136.67 - 2153.1 USDT, biên độ 0.77%. Giá tăng nhanh trong thời gian ngắn kèm theo khối lượng giao dịch tăng mạnh, mức độ chú ý của thị trường tăng cao, biến động gia tăng.
Lực đẩy chính của bất thường lần này là chuyển dịch tập trung vốn lớn trên chuỗi khối và điều chỉnh cấu trúc vốn giữa thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Dữ liệu cho thấy những người nắm giữ từ giai đoạn đầu ICO đã chuyển gần 40,000 ETH (khoảng 119 triệu đô la) tới
GateNews4giờ trước
Những người nắm giữ Bitcoin sớm chuyển số tiền lớn đến sàn giao dịch, tình hình Trung Đông và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang gây áp lực lên thị trường
Gate News thông báo, vào ngày 20 tháng 3, những người nắm giữ bitcoin sớm gần đây ('cá voi cổ đại') đã chuyển một lượng lớn quỹ đến các sàn giao dịch. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông hiện nay đang leo thang gây ra tác động đến thị trường năng lượng, kết hợp với chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang, tạo ra áp lực lên thị trường tiền điện tử. Số tiền chuyển nhượng cụ thể chưa được công bố, nhưng giám sát thị trường cho thấy quy mô dòng tiền đạt mức hàng triệu đô la.
GateNews4giờ trước
