Defunct Exchange BITGIN Money Laundering Case - Main Suspect Prosecuted in Taiwan, Involving Over 150 Million TWD

Gate News tin tức, ngày 15 tháng 3, phía công tố Đài Loan đã truy tố một sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động “币竟 (BITGIN)” cùng với Giám đốc công ty Bị Kết Công nghệ Liu Yusen, Giám đốc điều hành Zhang Hansen và Trưởng phòng vận hành Zhang Yuting (em gái của Zhang Hansen), tổng cộng 10 người, trong đó anh chị em họ Zhang có thể bị tuyên án 12 năm tù. Công tố cáo rằng công ty này đã hợp tác với nhóm lừa đảo vào năm 2023, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền bằng cách cung cấp USDT và phối hợp với “người buôn tiền giả” để giao dịch tiền mặt trực tiếp, vụ án liên quan đến 46 nạn nhân, số tiền lừa đảo vượt quá 150 triệu Đài tệ, các khoản tiền liên quan đã được chuyển qua ví điện tử và sàn giao dịch nước ngoài để che giấu nguồn gốc. Ngoài ra, Zhang Yuting còn bị truy tố vì liên quan đến vụ rửa tiền 2746 tỷ đồng của ông trùm vàng, chủ sở hữu của Yu Sen Silver Building, ông Tu Chengwen, trong vụ án của Tường Thịnh Group.