Biện pháp thực thi

Theo Bloomberg, Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đang thúc giục các cơ quan quản lý của Mỹ giám sát sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid, nêu lo ngại về khả năng thao túng thị trường và vi phạm tiềm tàng các lệnh trừng phạt.

Theo báo cáo của WIRED về các tiết lộ gần đây, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo để giám sát giao dịch nội gián trên Polymarket và các thị trường dự đoán khác. Động thái này diễn ra sau nhiều vụ việc bị nghi ngờ trong suốt năm qua, trong đó các nhà giao dịch dường như sử dụng thông tin nội bộ để thu lợi từ các cược liên quan đến các sự kiện địa chính trị. Trước đó, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhi

Theo Cục Điều tra mạng của Bộ Công an Trung Quốc, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới nhắm vào trẻ vị thành niên, sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền bị đánh cắp trên phạm vi xuyên biên giới. Thông thường, chiêu trò bắt đầu khi kẻ lừa đảo đăng quảng cáo trên các nền tảng trò chơi và mạng xã hội để tuyển mộ trẻ vị thành niên, sau đó giả mạo cơ quan thực thi pháp luật để đe dọa và tống tiền, nhằm buộc cha mẹ nạn nhân chuyển tiền từ các tài khoản của họ. Tiền bị đánh c

Theo Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ, vào ngày 15/5/2026, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Glenn Thompson và Phó Chủ tịch phụ trách theo thứ tự ưu tiên Angie Craig đã gửi một bức thư song đảng tới Tổng thống Trump, kêu gọi ông đề cử đủ danh sách các ủy viên cho CFTC. Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa (CFTC) hiện đang chỉ hoạt động với một ủy viên kể từ cuối năm 2024. Bức thư nhấn mạnh rằng một ủy ban đầy đủ gồm năm thành viên là cần thiết để triển khai Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ

Luật sư trưởng của Entain, Simon Zinger, đã viết trực tiếp cho sáu CLB Premier League, thúc giục họ chỉ cam kết các nhà tài trợ cá cược được cấp phép tại Anh cho mùa giải 2026/27, viện dẫn việc Stake “phụ thuộc nặng vào tiền mã hóa” và BJ88 sử dụng “các phương thức thanh toán chưa được quản lý như tiền mã hóa để né tránh giám sát tài chính” trong các bức thư được SBC News đưa tin hôm nay. Những ý chính: Luật sư trưởng của Entain đã viết thư cho sáu CLB Premier League vào ngày 15 tháng 5 về các t

Theo Reuters, hai nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket dự kiến số giao dịch bị gắn cờ đáng ngờ sẽ tăng vọt đồng thời trong năm nay. Trong đó, Kalshi từ đầu năm đến nay đã điều tra và gắn nhãn hơn 400 giao dịch đáng ngờ, cao hơn gấp đôi so với tổng lượng của cả năm 2025; Polymarket cũng cho thấy mức tăng rõ rệt. Khi khối lượng giao dịch theo năm mở rộng với tốc độ gấp bội, cả nền tảng lẫn cơ quan quản lý đều phải đối mặt đồng thời với áp lực giám sát giao dịch nội gián. Kalshi: 400+ g

Theo Chainalysis, kẻ tấn công THORChain đã thực hiện một kế hoạch chuẩn bị tinh vi kéo dài nhiều tuần, liên quan đến việc chuyển tiền xuyên chuỗi qua Monero, Hyperliquid và THORChain. Bắt đầu từ cuối tháng 4, kẻ tấn công chuyển tiền thông qua cầu quyền riêng tư đến Hyperliquid, đổi chúng sang USDC, chuyển tiếp sang Arbitrum rồi Ethereum, và triển khai ETH dưới dạng RUNE được stake trên nút mục tiêu. Ở giai đoạn cuối, kẻ tấn công chia RUNE sang bốn chuỗi, chuyển 8 ETH đến ví nhận cuối cùng 43 phú

Theo Bloomberg Law, các nạn nhân của FTX đã nộp đơn kiện hãng luật Fenwick & West LLP vào ngày 14/5, yêu cầu bồi thường 525 triệu USD. Nguyên đơn cáo buộc rằng công ty luật ở Thung lũng Silicon này, đơn vị từng là cố vấn pháp lý đối ngoại chính của FTX trong nhiều năm, đã cố ý hỗ trợ sàn trong việc thành lập các công ty bình phong và triển khai các cơ chế kiểm soát truyền thông để che giấu bằng chứng về các hành vi gian lận và việc chiếm đoạt hàng tỷ USD tài sản của khách hàng. Người sáng lập FT

Theo ZachXBT trên Telegram, theo tin của Foresight News, nghi phạm trộm cắp Dritan Kapllani Jr đã chuyển khoảng 2,59 triệu USD (1,99 triệu DAI và 259 ETH) vào hôm nay (16/5) qua ba giao dịch từ một địa chỉ bắt đầu bằng 0x4487d sang một địa chỉ bắt đầu bằng 0x67ec1. Hiện các khoản tiền vẫn còn nằm ở địa chỉ nhận. Điều này diễn ra sau cuộc điều tra của ZachXBT ngày 12/5, trong đó tiết lộ rằng Kapllani Jr và Trenton Johnson đã cấu kết để đánh cắp 19 triệu USD tiền điện tử bằng các chiến thuật lừa đ

Theo Decrypt dẫn lại bài báo của Bloomberg, Intercontinental Exchange (ICE) và Chicago Mercantile Exchange (CME) đã báo cáo với Ủy ban Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) rằng Hyperliquid tạo rủi ro cho tính toàn vẹn của thị trường, cho rằng sàn giao dịch phi tập trung tại Singapore, không có yêu cầu KYC, có thể khiến người trong cuộc hoặc các thực thể bị trừng phạt ẩn danh thao túng giá dầu. Trung tâm Chính sách Hyperliquid (HPC) đã phản biện công khai vào 15/5, lập luận rằng tính minh bạch trên chuỗi

Theo Bloomberg, vào thứ Sáu, Hyperliquid Policy Center đã bác bỏ những lo ngại được cho là Intercontinental Exchange và CME Group đã nêu lên với CFTC, lập luận rằng kiến trúc minh bạch của sàn giao dịch phi tập trung này gây “khó chịu” đối với hành vi giao dịch nội gián và thao túng giá. “Minh bạch của Hyperliquid đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn mạnh đối với hành vi sai phạm và tạo điều kiện cho việc giám sát, phát hiện và điều tra của các cơ quan quản lý cũng như thực thi pháp luật”, t

Bitcoin Depot đã đưa ra cảnh báo “hoạt động liên tục” vào hôm thứ Ba, nêu lên nghi ngờ đáng kể về việc liệu nhà điều hành ATM tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể tồn tại qua 12 tháng tới hay không, theo một hồ sơ SEC được trích dẫn trong thông báo. Kết quả tài chính sơ bộ quý 1/2026 của công ty cho thấy doanh thu giảm 49% so với cùng kỳ năm trước và khoản lỗ ròng 9,5 triệu USD, cùng với chi phí pháp lý ngày càng tăng do các vụ kiện liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng được các tổng chưởng lý ba

Theo Reuters, hôm thứ Sáu (15/5), quốc hội Ba Lan đã thông qua một dự luật do chính phủ hậu thuẫn nhằm triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA). Nước này được yêu cầu áp dụng quy định trong thời hạn đến tháng 7, nếu không sẽ có nguy cơ các doanh nghiệp trong nước bị mất ủy quyền cung cấp dịch vụ crypto. Việc quốc hội thông qua diễn ra trong bối cảnh các công tố viên Ba Lan đang tăng cường điều tra vụ gian lận liên quan đến Zondacrypto, sàn giao dịch tài

Cựu Giám đốc Doanh thu của Celsius Roni Cohen-Pavon đã nhận bản án “thời gian đã chấp hành” và 1 năm chịu giám sát sau bản án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, theo phiên điều trần tuyên án trước Thẩm phán John Koeltl. Cohen-Pavon, người bị bắt vào tháng 9 năm 2023, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến việc thao túng token CEL của Celsius và gian lận gắn với sự sụp đổ của công ty cho vay tiền mã hóa này vào năm 2022. Chi tiết tuyên án Celsiu

Theo ChainCatcher, một nhà quản lý tài sản tư nhân tại Hồng Kông đã nhận bản án tù giam ngay lập tức 6 tháng và bị phạt 500.000 HKD vì cố ý cung cấp thông tin sai trong các kê khai CRS, đánh dấu vụ kết tội hình sự đầu tiên theo quy định CRS tại thành phố. CRS 2, bản sửa đổi của Chuẩn Báo cáo Chung của OECD kết hợp với Khung Báo cáo Tài sản Crypto (CARF), hiện yêu cầu rõ ràng việc báo cáo bắt buộc đối với tiền mã hóa, stablecoin, phái sinh crypto, một số NFT nhất định, tiền tệ kỹ thuật số của ngâ

Một nhóm chủ nợ trong các phán quyết liên quan đến khủng bố tại Mỹ đã đệ trình một kiến nghị vào chiều thứ Năm tại Tòa án quận liên bang ở khu vực phía Nam New York, nhằm buộc Tether chuyển hơn 344 triệu USD giá trị USDT bị đóng băng được lưu giữ trong các địa chỉ ví bị chặn theo OFAC, được gán cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), theo hồ sơ tòa án. Kiến nghị lập luận rằng Tether có cả năng lực công nghệ và nghĩa vụ pháp lý theo luật chuyển giao tài sản (turnover) của New York lẫn cá

Theo The Block, chính quyền quân sự Myanmar đã công bố dự thảo Luật Phòng chống Gian lận Trực tuyến, đề xuất hình phạt tử hình đối với hành vi cưỡng ép cá nhân tham gia tội phạm mạng và phạt tù chung thân đối với việc vận hành các trung tâm lừa đảo hoặc thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Quốc hội dự kiến sẽ xem xét dự luật này vào đầu tháng 6. Động thái này diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Kho bạc Mỹ vào tháng 9 năm 2025 đối với nhiều tổ chức ở Myanmar và Campuchia bị liên qu

Theo Reuters, hôm 15/5, quốc hội Ba Lan đã thông qua dự luật quy định về tiền mã hóa nhằm triển khai Quy định về Thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA), với các quy tắc thực thi dự kiến phải hoàn tất trước tháng 7. Luật này được đưa ra sau các cuộc điều tra nhắm vào Zondacrypto, một sàn giao dịch crypto tại Ba Lan bị cáo buộc gian lận quy mô lớn. Công tố viên đang điều tra cáo buộc các khoản lỗ vượt quá 350 triệu zloty (xấp xỉ 95,93 triệu USD), ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng

Theo công ty điều tra blockchain TRM Labs, các nhóm tin tặc liên quan đến Triều Tiên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhắm mục tiêu và khai thác các nền tảng tiền mã hóa vào tháng 4, thu về tổng cộng khoảng 600 triệu USD. Hai cuộc tấn công, diễn ra cách nhau xấp xỉ hai tuần, đã khiến nhà đầu tư rút tiền khỏi một nền tảng lớn và làm một nền tảng khác thất bại. Các chuyên gia an ninh mạng đặc biệt lo ngại về việc kẻ tấn công dùng AI để chọn mục tiêu và thiết kế mã khai thác.

Theo WIRED, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo để giám sát giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán, bao gồm Polymarket. Trong năm qua, nhiều nhà giao dịch trên Polymarket bị nghi ngờ sử dụng thông tin không công khai để đặt cược vào các sự kiện địa chính trị như một cuộc đột kích ở Venezuela và xung đột với Iran. Trước đó, một binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã bị bắt vì bị cáo buộc dùng thông t