Biện pháp thực thi

Theo Pi Network DEX, vào ngày 9/5/2026, Nhóm Cốt lõi của Pi Network đã gỡ WorldBanksPi, một DApp xếp hạng hàng đầu trong Pi Browser với hơn 140.000 người dùng, mà không thông báo trước hoặc có quy trình kháng cáo. Dự án này được xác định là một hoạt động theo kiểu Ponzi, tiếp thị các định giá sai và các chương trình “gửi tiền để kiếm lợi” dưới thương hiệu Pi Network, vi phạm các tiêu chuẩn tuân thủ của hệ sinh thái. Việc gỡ bỏ nằm trong kế hoạch dọn dẹp tổng thể hơn cho toàn bộ hệ sinh thái trướ

Theo tờ Liên hợp buổi sáng (Lianhe Zaobao) đưa tin ngày 9 tháng 5, thẩm phán Tòa án quốc gia Singapore Vương Tân Như đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Vinh Huyên (35 tuổi, phiên âm) vào ngày 8 tháng 5, tuyên phạt 6 năm 10 tháng tù giam. Trương Vinh Huyên từng là sĩ quan của đơn vị lặn tinh nhuệ Hải quân (Naval Diving Unit), bị kết án đã lợi dụng lúc bạn bè ra ngoài để đột nhập vào căn hộ, chụp ảnh cụm từ ghi nhớ ví lạnh (seed phrase) và sau đó đánh cắp 1,7 triệu USDT mà bạn mình đang nắ

Giảng viên Trường Luật Đại học Duke, cựu giám khảo của Cục Dự trữ Liên bang New York, Lee Reiners, đã đăng bài viết trên blog vào ngày 8 tháng 5, nêu rằng thỏa thuận tài chính phi tập trung World Liberty Financial có quan hệ mật thiết với gia đình Trump có thể đã phát hành chứng khoán chưa đăng ký, và cho rằng token WLFI phải chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Phân tích cốt lõi của Reiners: Kiểm tra Howey và định danh pháp lý của WLFI Theo bài blog của Reiners, việc p

Theo The Straits Times, một cựu sĩ quan hải quân Singapore, Zhang Rongxuan (35), đã bị tuyên án 6 năm 10 tháng tù vì trộm 1,7 triệu USDT (xấp xỉ 2,3 triệu SGD) từ ví lạnh của một người bạn. Zhang, thiếu tá trong Đơn vị Lặn Hải quân, thừa nhận rằng những khoản lỗ tài chính phát sinh từ sự sụp đổ của FTX đã thúc đẩy vụ trộm. Anh ta đã dùng số tiền bị chiếm đoạt vào đồng hồ hạng sang, cờ bạc và trả nợ thế chấp.

Theo ChainCatcher, Zhang Rongxuan, 35 tuổi, cựu thuyền trưởng Hải quân Singapore, đã bị tuyên án 6 năm 10 tháng tù vì trộm 1,7 triệu USDT (khoảng 2,3 triệu đô la Singapore) từ ví lạnh của một người bạn. Bị cáo, người từng giữ cấp bậc thuyền trưởng tại Đơn vị Lặn Hải quân, đã thú nhận hành vi trộm cắp sau khi các công ty an ninh lần ra ví tiền điện tử, cho biết anh ta thực hiện tội phạm này do chịu tổn thất đáng kể sau sự sụp đổ của sàn FTX. Zhang quen biết nạn nhân thông qua việc cùng vận hành m

Cơ quan giám sát tài chính Estonia (FSA) vào ngày 9 tháng 5 đã phát hành cảnh báo dành cho nhà đầu tư đối với công ty BB Trade Estonia OÜ (đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Zondacrypto), nêu rằng Zondacrypto không công bố trên trang web bản whitepaper của token mã hóa “TeamPL”, vi phạm quy định tại Điều 9, khoản 1 của khung quản lý thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA). Chi tiết vi phạm MiCA và cảnh báo chính thức của FSA Estonia Theo cảnh báo chính thức của FSA

Theo Reuters, vận động viên chạy nước rút người Anh và cựu vô địch thế giới Chijindu Ujah bị bắt với cáo buộc gian lận tiền mã hóa và được trả tự do tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Ujah là một trong 10 người bị Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (National Crime Agency) tạm giữ; 7 người được thẩm phán cho tại ngoại và sẽ ra tòa vào ngày 28/5, cùng đối mặt với các cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo. Cảnh sát cho biết các nghi phạm thuộc một nhóm tội phạm có tổ chức, bị cáo buộc

Tòa án Nhân dân quận Hải淀, Bắc Kinh đã công bố vào ngày 8 tháng 5 vụ án “mở hộp” liên quan đến tiền mã hoá. Bị cáo Lâm nào đó và Vương nào đó trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 đã thông qua các kênh mạng như công cụ liên lạc mã hoá… để trái phép thu thập dữ liệu thông tin cá nhân của công dân, đồng thời dùng hình thức nhận tiền bằng tiền mã hoá để bán nhằm trục lợi. Theo phán quyết của tòa án, hai người đã thu thập trái phép hơn 900 triệu bản ghi dữ liệu thông tin cá nhân của công dân. Lâm

Theo Tòa án nhân dân quận Hải Điện, Bắc Kinh, mới đây một bị cáo đã bị tuyên án 7 năm tù và phạt 70.000 nhân dân tệ vì đã phạm tội chiếm đoạt trái phép hơn 900 triệu mẩu thông tin cá nhân thông qua các kênh liên lạc được mã hóa. Bị cáo đã xây dựng một website “cơ sở dữ liệu kỹ thuật xã hội” lưu trữ 170 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân của công dân và bán thông tin này để đổi lấy tiền mã hóa. Bị cáo cũng lập các nhóm trên các nền tảng được mã hóa để phát tán nội dung xâm phạm quyền riêng tư. Tòa án

Theo Bitcoin.com vào ngày 9 tháng 5, công ty phát hành stablecoin Tether đã nộp đơn kiện lên tòa án tại São Paulo, Brazil, yêu cầu công ty thuộc tập đoàn Master là Titan Holding phải trả khoản vay quá hạn trị giá 300 triệu USD. Khoản vay này được cấp vào tháng 3 năm 2025, thời hạn trả nợ là ngày 28 tháng 3 năm 2026, nhưng Tether vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.

Theo truyền thông Ba Lan Onet Wiadomości, Zondacrypto, một sàn giao dịch tiền mã hóa châu Âu mới sụp đổ gần đây, đã để lại cho khách hàng khoản lỗ vượt quá 100 triệu USD. Giám đốc điều hành của sàn, Przemysław Kral, và bên vận hành thực tế, một người được biết đến với biệt danh “Maniek”, được cho là đang trốn ở Dubai. Kral đã từng

Theo Lee Reiners, nghiên cứu sinh giảng dạy tại Đại học Duke và cựu thanh tra của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, World Liberty Financial có thể đã phát hành một chứng khoán chưa được đăng ký, bất chấp các tuyên bố của dự án rằng

Các cơ quan chức năng Đài Loan được cho là đã truy tố một người dẫn chương trình truyền hình bị cáo buộc nhận các khoản thanh toán bằng stablecoin Tether USDT để đổi lấy việc sản xuất và phân phối các thông điệp chính trị ủng hộ Trung Quốc. Các công tố viên cho rằng thỏa thuận này được thiết kế nhằm khai thác hiệu quả thanh toán xuyên biên giới của tiền mã hóa và

Theo The Guardian, vận động viên chạy nước rút người Anh CJ Ujah, người giành HCV ở nội dung tiếp sức 4×100m tại Đại hội thể thao thế giới 2017, đã bị buộc tội vào ngày 8 tháng 5 với tư cách một trong 10 nghi phạm trong một âm mưu thực hiện gian lận liên quan đến cuộc điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử. Các nghi phạm được cho là đã hoạt động như một

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch phối hợp giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và triệt phá chín trung tâm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa vào ngày 29 tháng 4. Chiến dịch nhắm vào các đối tượng vận hành

Theo ChainCatcher, cảnh sát bang New South Wales của Australia đã tịch thu 52,3 Bitcoin (xấp xỉ 4,1 triệu USD) và bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến các hoạt động vận hành chợ tối trên web (dark web) trái phép tại Ingleburn, Sydney, sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng. Loại tiền điện tử này bị nghi ngờ là khoản thu từ

Phía Mỹ cáo buộc các bị cáo liên quan, bao gồm đồng sáng lập Super Micro, đã lên kế hoạch đưa chip Nvidia vào các máy chủ của Mỹ, chuyển qua Đài Loan để trung chuyển, rồi sau đó được OBON Corp tại Thái Lan đóng gói lại trước khi buôn lậu sang Trung Quốc. Quy mô ít nhất 2,5 tỷ đô la Mỹ; từ tháng 4 đến giữa tháng 5 năm 2025, lượng hàng xuất xưởng vượt quá 500 triệu đô la Mỹ. Alibaba cung cấp cho nhiều khách hàng đầu cuối tại Trung Quốc. DOJ đã truy tố 3 người liên quan từ tháng 3, Alibaba phủ nhận liên quan.

Theo Bloomberg, Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren gần đây đã chỉ trích World Liberty Financial (WLFI), một dự án tiền mã hóa được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, trước các cáo buộc rằng người trong cuộc đang rút tiền trong khi các nhà đầu tư bình thường gặp khó khăn. Warren nhấn mạnh một báo cáo của Bloomberg

Theo Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC), cơ quan quản lý đã thêm StableStock và HabitTrade vào danh sách cảnh báo vào ngày 8/5, sau khi phát hiện rằng các nền tảng này không được cấp phép đang dụ dỗ công chúng sử dụng dịch vụ của họ thông qua các video trực tuyến. Các nền tảng này tuyên bố rằng họ có thể

Theo AUSTRAC, vào ngày 8/5, cơ quan quản lý đã triển khai hai chiến dịch giám sát nhắm tới lĩnh vực tài sản ảo của Australia, làm việc với 36 nhà cung cấp giao dịch phi tập trung và 27 sàn giao dịch crypto tại địa phương. Các chiến dịch đánh giá cách các doanh nghiệp đang quản lý rủi ro rửa tiền trước khi quy định được mở rộng tiếp theo