Biện pháp thực thi

Theo báo cáo Q1 2026 được Zcash Foundation công bố vào ngày 20 tháng 5, tổ chức cho biết SEC đã kết luận cuộc điều tra mà không đề xuất hành động thực thi. Cuộc điều tra của SEC, khởi đầu bằng trát đòi (subpoena) ban hành vào tháng 8 năm 2023 liên quan đến việc phát hành tài sản crypto, hiện đã kết thúc với việc không có biện pháp thực thi nào và cũng không có hành động bổ sung nào được theo đuổi. Foundation cho rằng kết quả này xuất phát từ cam kết của họ đối với tính minh bạch và tuân thủ quy

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Rathnakishore Giri, 31 tuổi, đã bị tuyên án 9 năm tù vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa, lừa đảo hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư. Giri đã giả vờ là một chuyên gia giao dịch phái sinh Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận không rủi ro trong khi sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nạn nhân trước đó. Giri đã nhận tội gian lận qua đường dây liên lạc vào tháng 10/2024 nhưng vẫn tiếp tục chiêu dụ nhà đầu tư tiền mã hóa ngay cả sau khi nhận tội trong thời gian ch

Theo Hunan Daily, một người đàn ông từ nơi khác trong tỉnh đã bị lừa đảo 100.000 nhân dân tệ vào tháng 2 khi cố mua USDT trực tuyến. Sau khi nhận được trình báo ngày 9/2, Cục Công an Công an Bảo Tĩnh đã khởi động điều tra và xác định nghi phạm là Shi, người không có thu nhập hợp pháp hay chứng chỉ giao dịch tiền ảo. Shi dựng lên các bản ghi lợi nhuận giả bằng cách dùng ảnh chụp màn hình của người khác và giả danh một nhà giao dịch có kinh nghiệm để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Nạn nhân chuy

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase vào ngày 18 tháng 5 đã đăng bài blog công bố rằng họ đã hỗ trợ một cuộc điều tra hình sự tại Vương quốc Anh. Theo đó, sau khi hệ thống nội bộ phát hiện dấu hiệu một khách hàng bị đe dọa trong quá trình bị cướp, Coinbase đã phát cảnh báo khẩn cấp tới lực lượng cảnh sát, cuối cùng dẫn đến các bản án hình sự đối với 5 tội danh. CEO Brian Armstrong đã xác nhận trên X và cho biết cuộc điều tra cuối cùng khiến 5 người bị kết tội. Dòng thời gian đã được xác nhận của v

Theo Cointelegraph, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã kiện Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Tổng chưởng lý Keith Ellison và các quan chức nhà nước khác liên quan đến SF 4760, một đạo luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Luật cấm việc quảng cáo, tạo lập, vận hành hoặc thúc đẩy các thị trường dự đoán và xếp các hợp đồng sự kiện trên các nền tảng như Kalshi và Polymarket là những khoản cược. CFTC cho rằng họ nắm quyền tài phán độc quyền

Sự cố xâm nhập xảy ra tại sở thú ở thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Vào ngày 17 tháng 5, Daysun 24 tuổi và Duan 27 tuổi vượt rào để vào khu chuồng khỉ Punch và chụp ảnh, ăn mặc theo phong cách mô phỏng để quảng bá meme coin. Hai người bị bắt và đối mặt với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh; cả hai đều phủ nhận. Sở thú đã trình báo với cảnh sát, cho biết các con vật không bị ảnh hưởng và sẽ xử lý nghiêm khắc các hành vi tương tự. Punch trở thành chủ đề được bàn tán trên toàn cầu nhờ bối cảnh là đồ chơi bông, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến quan sát.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Cơ quan Giám sát Tiền tệ Mỹ (OCC) vào ngày 19/5, đặt câu hỏi về việc OCC cấp giấy phép ngân hàng ủy thác cho các đơn vị thuộc khoảng 9 công ty tiền mã hóa như Coinbase. Bà đồng thời yêu cầu OCC cung cấp mọi hồ sơ liên lạc giữa bà với Tổng thống Trump hoặc người thân của ông liên quan đến các vấn đề cấp phép nói trên. Ba cáo buộc cốt lõi trong thư của Warren (đã được xác nhận là quan điểm của Warren) Thứ nhất: Lợi dụng khoảng trống quy đ

Nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa hơn đã bị thiệt hại sau khi nhận tội, trong đó các công tố viên cho biết có thêm tiền đã được kêu gọi trong khi vụ lừa đảo vẫn đang chờ tuyên án. Âm mưu này huy động hơn 10 triệu USD và dẫn đến bản án 9 năm tù. Các ý chính: Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư tiền mã hóa bổ sung đã mất tiền sau khi tòa ghi nhận lời nhận tội của Giri. Cơ quan chức năng liên kết âm mưu lừa đảo với hơn 10 triệu USD tiền vốn của nhà đầu tư. Các điều tra viên cho biết các khoản tiền

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Akın Gürlük, vào ngày 19 tháng 5 đã công bố rằng các cuộc truy quét tại Antalya và Mersin đã tiến hành hành động pháp lý đối với thêm 233 nghi phạm bị cáo buộc đánh bạc trái phép. Các tài khoản này bị cho là liên quan đến việc xử lý hơn 180 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số người bị đột kích quy mô lớn trong 8 ngày lên hơn 670 người. Hồ sơ vụ án Adana xác nhận rằng các nền tảng tiền mã hóa là một trong các kênh bị tình nghi dùng để rửa tiền. MỐC THỜI GIAN XÁC NHẬN CH

Theo cảnh sát Thượng Hải ở quận Sông Tô Châu (Chongming), vào ngày 17/5, một người dân 70 tuổi đã cố gắng chuyển 100.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm sau khi bị lừa bởi một “chiến lược đầu tư Bitcoin” giả mạo trên mạng xã hội. Nạn nhân, bị lừa bởi các kẻ lừa đảo giả danh tư vấn đầu tư và hứa hẹn “đầu tư ít, lợi nhuận cao”, đã thực hiện hai lần rút tiền riêng biệt tại các chi nhánh ngân hàng khác nhau. Nhân viên giao dịch ngân hàng phát hiện hành vi đáng ngờ và kích hoạt các quy trình phòng chống l

Theo BeInCrypto, vào ngày 19 tháng 5, token Zcash (ZEC) tăng gần 10% trong 1 ngày, với giá giao dịch tiến sát 580 USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra đối với Zcash Foundation vào tháng 1, không thực hiện bất kỳ hành động thực thi nào và không kèm theo bất kỳ khoản phạt nào. Báo cáo tài chính Q1 2026 của Zcash Foundation cho thấy tài sản thanh khoản vào khoảng 36,7 triệu USD. Xác nhận chi tiết về việc SEC kết thúc điều tra Theo báo cáo theo quý của Zcash Founda

Theo The Block, Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa và Giao dịch (Commodity Futures and Trading Commission) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện Thống đốc bang Minnesota Tim Walz vào hôm thứ Ba, liên quan đến một dự luật omnibus mới được ký (SF 4760) cấm các thị trường dự đoán tại bang này. Vụ kiện được nộp chưa đầy 24 giờ sau khi Walz ký dự luật thành luật. Lập pháp của Minnesota được CFTC mô tả là “lệnh cấm thẳng đầu tiên đối với các thị trường dự đoán tại Mỹ”. CFTC và DOJ cho rằng Minnesota đang tìm

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hành động pháp lý chống lại 233 nghi phạm cờ bạc bất hợp pháp khác trong các hoạt động tại Antalya và Mersin, nâng tổng số đợt siết thực thi kéo dài 8 ngày lên hơn 670 trên bốn cuộc đột kích lớn. Cuộc điều tra Adana trước đó đã bắt giữ bình luận viên thân chính phủ Rasim Ozan Kütahyalı và nêu các nền tảng tiền mã hóa trong số các kênh bị cáo buộc rửa tiền. Điểm chính: Hai hoạt động ngày 18/5 đã có hành động pháp lý đối với 233 nghi phạm trên 20 tỉnh,

Theo The Block, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (Department of Justice) đã kiện Thống đốc bang Minnesota Tim Walz vào hôm thứ Ba, chưa đầy 24 giờ sau khi ông ký dự luật SF 4760 thành luật, nhằm phản đối một quy định cấm thị trường dự đoán tại bang này. Các cơ quan cho rằng Minnesota đang tìm cách trái pháp luật để quản lý các thị trường phái sinh do liên bang giám sát, thuộc quyền tài phán độc quyền của CFTC. Đơn kiện mô tả dự luật là “lệnh cấm hoàn toàn đầu tiên đ

Nền tảng dữ liệu blockchain Bubblemaps xác định 9 ví Polymarket có liên kết với nhau và cùng nhau kiếm được 2,4 triệu USD với tỷ lệ thắng 98% trên các hợp đồng liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ, làm gia tăng sự giám sát đối với tính dễ tổn thương của thị trường dự đoán trước nguy cơ lộ thông tin nội bộ. Theo Bubblemaps, các ví này đã đặt cược lớn ngay trước cuộc tấn công ngày 28 tháng 2 vào Iran, việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, và thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Mẫu

Theo Bloomberg, vào ngày 19 tháng 5, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chất vấn Cơ quan Kiểm soát viên tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) về việc phê duyệt các giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia cho ít nhất chín công ty crypto, cho rằng các giấy phép này dường như vượt quá phạm vi mà pháp luật cho phép và vi phạm Đạo luật Ngân hàng Quốc gia.

Theo Bloomberg, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chất vấn cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ về việc phê duyệt các điều lệ ủy thác quốc gia cho các công ty tiền mã hóa. Trong một lá thư gửi Chánh văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) Jonathan Gould, bà Warren cho biết cơ quan này đã phê duyệt ít nhất 9 điều lệ ủy thác quốc gia cho các công ty crypto, “có vẻ như thiếu các điều kiện cần thiết” và “dường như vượt xa phạm vi hoạt động hẹp được pháp luật cho phép”, có thể cấu thành “vi phạm rõ ràng

Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở New Albany, bang Ohio, đã bị tuyên án 9 năm tù liên bang vì vận hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD. Tháng 10/2024, Giri nhận tội đối với 1 tội danh lừa đảo qua mạng (wire fraud) và nhận thêm 3 năm thời gian giám sát sau khi chấp hành án. Mô hình này liên quan đến việc giả vờ hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn từ giao dịch các sản phẩm phái sinh trên Bitcoin, trong khi sử dụng tiền của nạn nhân mới để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó—một cơ chế đặc

Theo Bộ Tư pháp, nhà quản lý đầu tư Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở Ohio, đã bị tuyên án ngày 18/5 9 năm tù liên bang vì vận hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD. Giri nhận tội một cáo buộc lừa đảo qua đường truyền vào tháng 10/2024 và được hưởng 3 năm giám sát tại ngoại. Sơ đồ này liên quan đến việc giả mạo cam kết lợi nhuận chắc chắn từ giao dịch các hợp đồng phái sinh Bitcoin, trong khi dùng tiền của các nạn nhân mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó. Công tố viên cho biết