Biện pháp thực thi

Theo CCTV News, hôm qua, cơ quan chức năng Thượng Hải đã công bố một vụ án trong đó bị cáo Huang bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tham gia lừa đảo viễn thông nhằm vào các khoản đầu tư tiền điện tử khi ở nước ngoài tại Myanmar. Huang đã sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng AI và người mẫu nước ngoài để lấy lòng tin của nạn nhân trước khi hướng dẫn họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Tòa án cũng phạt 30.000 nhân dân tệ.

Theo Onchain Lens, hacker đã tấn công UXLINK đã mua 6.001 ETH bằng 10,54 triệu DAI và chuyển số ETH đó sang Tornado Cash.

Theo BlockBeats, Tổng thống Trump đã ký lệnh ân xá vào ngày 3/7, ân xá cho 11 người, bao gồm một số người bị kết án theo Đạo luật Không khí Sạch. Trump tuyên bố những người này là "nạn nhân của sự đàn áp" từ chính quyền Biden và bị bỏ tù vì sửa chữa xe của chính họ, nói rằng "tôi đang trả tự do cho tất cả họ ngay bây giờ." Đáng chú ý, người sáng lập FTX, SBF, không xuất hiện trong danh sách ân xá đã được công bố. Khi nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập hôm nay, Trump sẽ tham gia nhiều sự kiện trên

A7A5, một tổ chức phát hành stablecoin của Nga bị trừng phạt, đang tranh cãi về số liệu khối lượng với các công ty phân tích blockchain về mức sử dụng thị trường thực tế của token. A7A5 tuyên bố đã xử lý 34,4 tỷ USD từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 6 năm nay với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 205 triệu USD, trong khi TRM Labs cho rằng khối lượng trung bình hàng ngày gần 75 triệu USD hơn. Sự bất đồng tập trung vào cách đo lường hoạt động DeFi so với dữ liệu sàn giao dịch tập

Theo nhà chức trách Bỉ, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt vào thứ Năm tại Antwerp sau một cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 3 năm 2026 về một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên châu Âu. Nghi phạm bị cáo buộc đã chỉ đạo các cuộc tấn công đánh cắp hơn 500 nghìn euro, tương đương 572 nghìn USD, bằng cách sử dụng các thông báo giả mạo của chính phủ và phần mềm truy cập từ xa để lừa nạn nhân cài đặt phần mềm độc hại. Một nghi phạm thứ hai cũng bị giam giữ tại hiện trường. Nhà chức trách cho biết nhóm nà

Peter Schiff, một nhà phê bình nổi tiếng của thị trường tiền mã hóa, đã chỉ trích các memecoin TRUMP và MELANIA liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng các token này hoạt động như một 'công cụ hối lộ' thay vì một phương tiện đầu tư hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast, Schiff tuyên bố mục đích chính của các dự án này là thu hút sự chú ý và quan tâm của Donald Trump, với phần lớn nhà đầu tư thua lỗ. Những tuyên bố này đã làm sống lại các cuộc thảo luận về bản chất đầu cơ của

Tether đã áp dụng lệnh cấm chuyển USDT từ tất cả địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 mã định danh ví tiền điện tử đã được đưa vào danh sách trừng phạt OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt OFAC dẫn đến một hành động thực thi phối hợp, Tether phản ứn

Tether đã cấm chuyển USDT từ tất cả các địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 mã định danh ví tiền mã hóa đã được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền mã hóa bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt của OFAC dẫn đến một hành động thực thi phối hợp, Tether phản ứng b

Theo CNN và bản cáo trạng do Văn phòng Luật sư Nhà nước Israel đệ trình vào ngày 3 tháng 7, một sinh viên người Mỹ sống tại Jerusalem đã bị buộc tội làm gián điệp cho Iran để đổi lấy tiền điện tử. Nam sinh viên trường dòng Haredi (Do Thái cực chính thống) này được cho là đã phản hồi một tin tuyển dụng trên Telegram trong chuyến thăm gia đình ở Mỹ vào tháng 11 năm 2025. Sau khi trở về Israel, các điệp viên tình báo Iran đã giao cho anh ta các nhiệm vụ bao gồm chụp ảnh và quay video, trả công bằng

Một bị cáo sở hữu một trong các ví Bitcoin không hoạt động đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện tại New York hôm nay (ngày 3 tháng 7), yêu cầu quyền sở hữu 39.069 ví Bitcoin trị giá 229 tỷ USD tiền điện tử bị mất.

Đảng Dân chủ lên kế hoạch ban hành trát đòi hầu tòa nhắm vào mạng lưới tài chính của Tổng thống Trump nếu họ giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, sau khi Trump công bố thông tin tài chính 2,2 tỷ USD ghi nhận năm 2025 là năm giàu có nhất trong đời ông. Bản khai 927 trang tiết lộ 1,2 tỷ USD từ một doanh nghiệp tiền mã hóa và 635 triệu USD từ meme coin $TRUMP , vốn đã giảm 95% kể từ khi ra mắt vào tuần nhậm chức. Đảng Cộng hòa đã che chở cho Trump khỏi sự giám sát tương tự mà họ áp

Theo Interfax, vào ngày 3 tháng 7, cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã triệt phá một mạng lưới sàn giao dịch tiền mã hóa lừa đảo và thu giữ hơn 448 nghìn USD tiền mặt. Cảnh sát đã tiến hành hơn 40 cuộc khám xét trên khắp bảy khu vực trên toàn quốc và bắt giữ một nghi phạm liên quan đến âm mưu này.

Chính quyền Ireland đã tịch thu 500 Bitcoin từ tiền thu được từ tội phạm vào ngày 3 tháng 7, đưa tổng số của Cục Thu hồi Tài sản Hình sự đến năm 2026 lên khoảng 1.500 BTC, trị giá khoảng 92 triệu USD.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 134 địa chỉ ví tiền điện tử trong tuần này có liên kết với ISIS-K, chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Afghanistan, Pakistan và Trung Á. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm các ví này vào danh sách trừng phạt hiện có, trong đó 131 ví hoạt động trên blockchain Tron và ba ví trên Monero. Hành động này nhắm vào các hoạt động gây quỹ tiền điện tử của ISIS-K, vốn trước đây đã kêu gọi quyên góp thông qua các trang web và nền

Theo Chainalysis, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt 134 ví tiền điện tử liên quan đến ISIS-K trong tuần này, với 131 ví hoạt động trên blockchain Tron và ba ví trên Monero. Các ví Tron bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi hơn 880 nghìn USD trong giai đoạn đó. Tổ chức phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư liên quan đến tất cả 131 ví Tron bị trừng phạt.

Văn phòng Tài sản Hình sự Ireland thu hồi 500 BTC từ một ví thứ ba vào khoảng ngày 2 tháng 7, với bitcoin giao dịch gần 61.749 USD, nâng tổng số thu hồi của cơ quan lên 1.500 BTC. Văn phòng đã truy cập ví với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol, đánh dấu bước đột phá thứ ba trong một vụ án liên quan đến Clifton Collins, một người đàn ông Dublin bị kết án năm 2017 vì điều hành một cơ sở trồng cần sa trong nhà. Việc thu hồi này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm t