Các công ty Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để cung cấp tiền chất của fentanyl

Tin tức Gate, Protos đưa tin rằng Mỹ đã truy tố hai công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để bán các hóa chất tiền thân của fentanyl cho các băng đảng Mexico bạo lực hoạt động khắp Hoa Kỳ. Sáu cá nhân và hai công ty đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, tài trợ tội phạm quốc tế và tài trợ khủng bố.

Chính quyền cho biết các công ty này tự giới thiệu là nhà cung cấp dược phẩm hợp pháp trong khi quảng cáo các hóa chất cần thiết cho sản xuất fentanyl. Các thương lái ma túy được cho là đã thanh toán bằng tiền điện tử, sau đó chuyển vào các ví do bị cáo kiểm soát rồi chuyển qua các đại lý trước khi đổi thành tiền tệ fiat và rửa tiền quốc tế. Một phần tài sản tiền điện tử có thể bị tịch thu sau khi kết án.

Các người mua bị truy tố bao gồm Cartel del Golfo, một trong những tổ chức tội phạm lâu đời nhất của Mexico, gần đây đã bị xếp loại là nhóm khủng bố. Các quan chức Mỹ cho biết cartel này tham gia buôn bán ma túy, bắt cóc, đòi tiền, buôn người và sử dụng bạo lực, bao gồm ám sát dân thường và quan chức, để duy trì quyền kiểm soát.

Giám đốc FBI Kash Patel mô tả vụ truy tố là kết quả của một cuộc điều tra hợp tác lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các nỗ lực ngoại giao trong các chuyến thăm cấp cao năm ngoái đã hỗ trợ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật về ma túy. Các công ty phân tích tiền điện tử trước đó đã theo dõi hàng triệu đô la tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và stablecoin, liên quan đến các nhà bán fentanyl tiền chất có trụ sở tại Trung Quốc, với các giao dịch xuyên nhiều quốc gia.

Các vụ truy tố tương tự của Mỹ trong năm 2024 đã tiết lộ các hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử liên quan đến các sàn đổi tiền ngầm của Trung Quốc và các băng đảng Mexico, cho thấy phương thức chuyển tiền bất hợp pháp vẫn tiếp tục diễn ra trong khi tránh các quy định kiểm soát.

Tổng thể, bằng cách bán các hóa chất tiền thân thay vì fentanyl hoàn chỉnh, các công ty có thể trốn tránh các hạn chế xuất khẩu trong khi tiếp tục thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia cảnh báo rằng các kênh này vẫn còn là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và thực thi pháp luật, vì các khoản thanh toán tiền điện tử bất hợp pháp tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền.