Mỹ truy tố các công ty Trung Quốc trong vụ án fentanyl liên quan đến mạng lưới thanh toán bằng tiền điện tử

Các vụ án tại Mỹ liên kết chuỗi cung ứng fentanyl với thanh toán bằng tiền điện tử, tiết lộ dòng chảy stablecoin có cấu trúc và mạng lưới toàn cầu.

Các công tố viên liên bang ở Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc, cáo buộc họ cung cấp hóa chất tiền thân của fentanyl và hướng dẫn các nhà buôn ma túy thanh toán qua tiền điện tử.

Các cáo buộc cho rằng các bị cáo kiểm soát dòng tiền thanh toán bằng crypto liên quan đến các lô hàng bất hợp pháp các chất dùng để pha loãng và mở rộng sản xuất fentanyl. Theo các công tố viên, sơ đồ này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm phá vỡ các mạng lưới fentanyl quốc tế, không chỉ là phân phối tại địa phương.

Các Cơ quan Liên bang Liên kết Các Công ty Hóa chất với Mạng lưới Sản xuất Fentanyl

Các tên liên quan đến cáo trạng bao gồm Công ty Hóa chất Believe Trung Quốc tại Singapore và Công ty Công nghệ Sinh học Ranhang Trung Quốc, cùng với sáu cá nhân. Theo tuyên bố ngày thứ Tư, các công ty này bị cáo buộc đã tiếp thị và bán các tiền chất hóa học và “chất cắt” dùng trong sản xuất fentanyl.

Các công tố viên đặc biệt đề cập đến medetomidine, một loại thuốc an thần cho động vật mà họ mô tả là chất cắt có thể tăng năng suất của một kilogram fentanyl ít nhất gấp hai mươi lần, tạo ra hàng triệu liều.

Các cơ quan liên bang đã đệ đơn kiện như một phần của “Chiến dịch Cắt hộp” của FBI, nhằm vào các mạng lưới fentanyl xuyên biên giới. Ba nghi phạm cũng bị cáo buộc cố gắng hỗ trợ một băng đảng Mexico được gọi là nhóm khủng bố nước ngoài.

Trong trường hợp tuyên án có tội, các bị cáo có thể lĩnh án tù chung thân vì tội buôn bán ma túy, cộng thêm thời gian tù dài hơn vì các tội rửa tiền và khủng bố.

97% Các Công ty Tiền chất tại Trung Quốc Chấp Nhận Crypto, Báo cáo Tìm Thấy

Các cơ quan chức năng cũng tập trung vào cách các khoản thanh toán bằng crypto di chuyển qua hoạt động bị cáo buộc này. Chính phủ tuyên bố rằng khách hàng được yêu cầu gửi tiền vào các ví do các bị cáo kiểm soát trước khi số tiền được chuyển đến các tổ chức tài chính nước ngoài.

Các công tố viên mô tả một mô hình “lồng ghép” trong đó stablecoin ban đầu đến một địa chỉ thu thập ban đầu. Sau đó, số tiền này được chia thành các ví trung gian và cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định tại một điểm ra quốc tế.

Báo cáo ngày thứ Tư từ TRM Labs cho biết các cấu trúc thanh toán như vậy dường như phổ biến trong thương mại tiền chất.

Công ty này báo cáo rằng khoảng 97% các nhà sản xuất tiền chất tại Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng crypto.

Nó còn cho biết dòng tiền trên chuỗi đến các nhà cung cấp này đạt khoảng 39,1 triệu USD trong năm 2025, tăng từ khoảng 34,7 triệu USD năm 2024 và 30,9 triệu USD năm 2023.

Công tố viên Mỹ Dominick S. Gerace II cho biết các công tố viên nhằm theo đuổi toàn bộ chuỗi cung ứng fentanyl, từ các nhà cung cấp nước ngoài và các đối tượng thanh toán đến các nhà phân phối bán ma túy tại Quận phía Nam Ohio.