Campuchia thông qua luật đầu tiên chống lừa đảo công nghệ, tăng cường các quy định thực thi để truy quét lừa đảo qua mạng và viễn thông

Quốc hội Campuchia vào cuối tháng 3 đã nhất trí thông qua Luật Chống Tội Phạm Công Nghệ, với mục tiêu triệt xóa các vấn đề như lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng và buôn bán người. Dự luật này đặt ra các tội danh chuyên biệt đối với các hành vi lừa đảo theo quy mô tổ chức và rửa tiền, mức án cao nhất có thể lên tới tù chung thân.

Luật mới mở rộng phạm vi thực thi, tăng tiền phạt

Quốc hội Campuchia có tổng cộng 112 nghị viên vào ngày 30 tháng 3 đã bỏ phiếu tán thành toàn bộ, thông qua một đạo luật mới tập trung vào lừa đảo công nghệ. Theo các báo cáo, dự luật này bổ sung năm tội danh cốt lõi, bao gồm phạm vi từ việc tuyển mộ và đào tạo nhân sự, thu thập dữ liệu cá nhân một cách độc hại, đến việc thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền. Trước đây, Campuchia thiếu các quy định ràng buộc đối với tội phạm lừa đảo qua mạng, khiến các cơ quan thực thi gặp khó khăn khi xác định tội phạm mới nổi liên quan đến công nghệ. Việc xây dựng luật mới đã bù đắp lỗ hổng pháp lý. Đối với các kẻ lừa đảo qua mạng nói chung, luật mới quy định mức phạt có thể từ 2 đến 5 năm tù và tiền phạt tối đa 125.000 USD; đối với người chịu trách nhiệm hoặc người điều hành các “khu lừa đảo”, thời hạn hình phạt được nâng lên từ 5 đến 10 năm, mức trần tiền phạt tăng lên 250.000 USD.

Lừa đảo “giết heo” dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền mã hóa là nhóm có quy mô thiệt hại lớn nhất

Công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện rằng các băng nhóm lừa đảo, thường được gọi là Pig Butchering Schemes “giết heo”, lừa đảo thông qua các phần mềm nhắn tin, có liên hệ với đầu tư tiền mã hóa; nạn nhân thường bị dụ dỗ trước để thiết lập quan hệ tình cảm, sau đó mới đưa tiền vào đầu tư tiền mã hóa. Dữ liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho thấy tổng tổn thất hàng năm liên quan đến loại lừa đảo này đã vượt quá 1 tỷ USD; Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng xếp các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa vào nhóm có quy mô thiệt hại lớn nhất. Để ứng phó với xu hướng này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa bắt đầu thiết lập cơ chế hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Năm 2023, nhà phát hành stablecoin Tether phối hợp với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, phong tỏa 225 triệu USD USDT liên quan đến các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, cho thấy công nghệ truy vết tài sản số đã trở thành công cụ then chốt trong điều tra hình sự hiện đại.

Dưới áp lực quốc tế, Campuchia cuối cùng thúc đẩy luật mới

Việc Campuchia thúc đẩy dự luật mới có liên quan chặt chẽ tới áp lực từ cộng đồng quốc tế. Reuters cho biết, cuối tháng 3, chính phủ Anh đã áp lệnh trừng phạt đối với công ty Legend Innovation bị cáo buộc điều hành các “khu lừa đảo” và nền tảng giao dịch tiền mã hóa Xinbi. Bộ Ngoại giao Anh xác định khu này có thể chứa 20.000 lao động bị buôn bán, liên quan đến việc bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt này nhằm ngăn chặn chuỗi tài chính của các tổ chức tội phạm, bao gồm việc phong tỏa các tài sản bất động sản đặt tại London. Do cộng đồng quốc tế trong thời gian dài chỉ trích việc chính phủ Campuchia quản lý không chặt tay đối với hoạt động lừa đảo, lần lập pháp này cũng được xem là nỗ lực của Campuchia nhằm khôi phục uy tín quốc tế, đáp lại các hành động cụ thể từ áp lực thực thi liên hợp của Mỹ và Anh cùng các nước khác.

Ngoài việc nhắm vào các vụ lừa đảo kinh tế, dự luật mới còn tăng cường đáng kể trách nhiệm hình sự đối với tội phạm bạo lực mang tính phái sinh. Bộ trưởng Tư pháp Campuchia, Keut Rith, cho biết nhiều nạn nhân đến từ các nước châu Á bị dụ bằng lời mời làm việc lương cao giả, rồi bị buộc phải lao động trong các khu vực có an ninh nghiêm ngặt. Dự luật quy định rõ rằng nếu vụ lừa đảo liên quan đến buôn bán người, giam giữ trái phép hoặc đe dọa cưỡng ép bằng bạo lực, thì thời hạn hình phạt liên quan sẽ được nâng mạnh lên từ 10 đến 20 năm; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thậm chí có thể đối mặt với án tù chung thân. Dự luật hiện đang được gửi sang Thượng viện để xem xét; cuối cùng sẽ do Quốc vương Norodom Sihamoni ký ban hành để có hiệu lực. Chính phủ trước đó cam kết sẽ tiến hành các chiến dịch quy mô lớn trước cuối tháng 4 để triệt phá các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp trong nước.

Bài viết này “Campuchia thông qua luật chống lừa đảo công nghệ đầu tiên, tăng cường quy định thực thi pháp luật trong đấu tranh chống lừa đảo viễn thông trên mạng” xuất hiện sớm nhất trên ABMedia.