TRM Labs theo dõi chuỗi và truy ra tài trợ ISIS, mở ra tiền lệ ở Indonesia

Công ty thông tin blockchain TRM Labs gần đây đã đưa ra tuyên bố, cho biết tòa án Indonesia trong giai đoạn 2024 đến 2025 đã kết án thành công ba cá nhân tài trợ khủng bố bằng các bằng chứng tiền mã hóa trên chuỗi. Đây là lần đầu tiên tòa án Indonesia chấp nhận địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và dòng chảy nguồn tiền trên chuỗi như một căn cứ then chốt để truy tố tội tài trợ khủng bố, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hệ thống thực thi pháp luật về tiền mã hóa ở Đông Nam Á.

Ba vụ kết án tại Indonesia: Dữ liệu on-chain trở thành bằng chứng trọng tâm như thế nào

（Nguồn: TRM Labs）

Trong tuyên bố, TRM Labs cho biết: “Tòa án Indonesia đã chứng minh rằng bằng chứng tiền mã hóa—địa chỉ ví, lịch sử giao dịch, dòng chảy dòng tiền trên chuỗi—không chỉ có thể được đưa vào sử dụng tại tòa án mà còn có thể làm căn cứ then chốt cho việc truy tố tội tài trợ khủng bố.”

Bộ phận tình báo tài chính của Indonesia và lực lượng cảnh sát chống khủng bố Densus 88 đã tiến hành phân tích toàn diện dữ liệu on-chain liên quan, đồng thời chính thức nộp kết quả điều tra cho tòa án Indonesia. Tòa án trong cả ba vụ án đều chấp nhận dữ liệu blockchain, điều này vẫn là lần đầu tiên trong các vụ kiện về tài trợ khủng bố tại khu vực Đông Nam Á.

TRM Labs cũng đồng thời nêu rõ rằng mạng lưới tài trợ khủng bố trong thời gian dài đã sử dụng tiền mã hóa như một kênh chuyển dịch được ưu tiên. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc cơ quan chức năng kiểm tra mức độ đối với các kênh này thấp hơn rất nhiều so với các kênh tiền pháp định truyền thống. Và việc các vụ kết án lần này được thiết lập chính là sự thể hiện cụ thể cho sự thay đổi này trong bối cảnh thực thi pháp luật.

Ba yếu tố then chốt của bằng chứng on-chain

Nhận diện địa chỉ ví: Trực tiếp truy vết các địa chỉ nhận/chuyển dòng tiền liên quan đến hoạt động khủng bố

Tái dựng lịch sử giao dịch đầy đủ: Lập đường dẫn kiểm toán liên tục từ người gửi đến điểm đến cuối cùng của dòng tiền

Phân tích dòng tiền xuyên nền tảng: Truy vết dòng tiền đi qua sàn giao dịch trong nước và nền tảng nước ngoài trước khi đổ vào một tổ chức cụ thể, tạo ra chuỗi đầy đủ

Toàn bộ lộ trình luân chuyển của stablecoin 49,000 đô la Mỹ

Các cơ quan chức năng Indonesia, với sự hỗ trợ của phân tích on-chain từ TRM Labs, đã khôi phục lại đầy đủ chuỗi chuyển tiền của một trong các bị cáo. Bị cáo này trước tiên đổi tiền tại một sàn giao dịch trong nước sang stablecoin, rồi chuyển số tiền đó ra nền tảng nước ngoài thông qua 15 giao dịch độc lập; cuối cùng, dòng tiền chảy vào hoạt động gây quỹ khủng bố liên quan đến ISIS ở Syria, với số tiền vượt quá 49,000 đô la Mỹ.

Thiết kế của lộ trình giao dịch phân tán như vậy ban đầu nhằm tăng độ khó trong việc truy vết dòng tiền, nhưng các bản ghi không thể bị chỉnh sửa trên blockchain công khai vẫn cung cấp cho cơ quan thực thi một đường dẫn kiểm toán số đầy đủ, trở thành sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho việc kết án trong vụ này.

Bối cảnh thực thi pháp luật ở Đông Nam Á: Khả năng tình báo blockchain tăng tốc mở rộng

TRM Labs nhấn mạnh rằng Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đang tích cực tăng cường năng lực tình báo blockchain. Các bộ phận tình báo tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Singapore và Malaysia cũng đang xây dựng nền tảng kỹ thuật để theo dõi dòng chảy của tiền mã hóa. Cơ chế phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư đang dần dần hình thành.

Cùng thời điểm, các hoạt động thực thi pháp luật về tiền mã hóa ở Đông Nam Á tiếp tục được mở rộng. Ngày 1 tháng 4, các quan chức từ Campuchia và Trung Quốc đã cùng bắt giữ Li Xiong (Li Xiong), người là một thành viên quan trọng của tập đoàn Huione. Các hoạt động của tập đoàn này liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho các trung tâm lừa đảo ở Campuchia; bị cáo buộc rằng thông qua các kế hoạch lừa đảo như “câu cá heo” (giết heo), họ đã đánh cắp tài sản tiền mã hóa từ các nạn nhân trên toàn thế giới. Sau đó, Li Xiong đã bị dẫn độ sang Trung Quốc, đối mặt với cáo buộc tội lừa đảo và rửa tiền; người đứng đầu tập đoàn Huione là tập đoàn Thái Tử (Tập đoàn, đơn vị con có sở hữu Tập đoàn Huineng), ông Trần Chí cũng bị bắt sau ba tháng kể từ khi dẫn độ.

Báo cáo của TRM Labs hồi tháng 2 năm nay cho biết quy mô stablecoin do các thực thể bất hợp pháp nhận được vào năm 2025 khoảng 141Bỷ đô la Mỹ, thiết lập mức cao kỷ lục trong năm năm, qua đó càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc tăng cường năng lực thực thi pháp luật on-chain.

Câu hỏi thường gặp

TRM Labs đóng vai trò gì trong vụ kết án này?

TRM Labs là một công ty thông tin blockchain, cung cấp cho cơ quan thực thi các công cụ phân tích theo dõi dòng tiền on-chain và dữ liệu. Trong ba vụ án kết án tại Indonesia, TRM Labs đã cung cấp sự hỗ trợ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp cơ quan chức năng tái dựng đầy đủ lộ trình chuyển tiền từ sàn giao dịch trong nước chảy vào các hoạt động liên quan đến ISIS.

Tòa án Indonesia đã chấp nhận bằng chứng tiền mã hóa on-chain như thế nào?

Bộ phận tình báo tài chính của Indonesia và lực lượng cảnh sát chống khủng bố Densus 88 dựa trên kết quả phân tích on-chain đã nộp toàn bộ bằng chứng số, bao gồm địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và dòng chảy tiền xuyên nền tảng. Tòa án Indonesia trong cả ba vụ án đều chấp nhận loại dữ liệu on-chain này như một căn cứ then chốt để truy tố tội tài trợ khủng bố.

Quy mô tiền do các thực thể bất hợp pháp nhận được thông qua stablecoin trong năm 2025 là bao nhiêu?

Theo báo cáo của TRM Labs hồi tháng 2 năm nay, quy mô stablecoin do các thực thể bất hợp pháp nhận được vào năm 2025 khoảng 141Bỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục trong năm năm, phản ánh xu hướng stablecoin được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động tài chính phi pháp đang tiếp tục gia tăng, đồng thời cũng cho thấy tầm quan trọng chiến lược của năng lực tình báo blockchain trong việc tuân thủ thực thi pháp luật trên toàn cầu.