Ngân hàng Trung ương Thái Lan triển khai các biện pháp kiểm tra mới đối với giao dịch USDT, giảm 35% các khoản rút tiền mặt lớn

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn, ngân hàng đang triển khai các biện pháp tuân thủ mới nghiêm ngặt để chống các dòng tiền bất hợp pháp thông qua stablecoin và các kênh thanh toán thay thế. Ngân hàng đã thiết lập một hệ thống để gắn cờ các giao dịch USDT và theo dõi các khối lượng bất thường lớn có thể được sử dụng nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.

Từ tháng 4, ngân hàng cũng yêu cầu khách hàng rút trên 150.000 USD phải cung cấp tài liệu về nguồn tiền, qua đó làm giảm các khoản rút như vậy 35%. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã hạn chế các giao dịch mua vàng thỏi bất thường, với khối lượng theo tháng giảm từ 4.000 kg xuống 700 kg, góp phần củng cố đồng baht Thái.