Công tố viên Wisconsin đã đệ đơn kiện hình sự chống lại Circle, công ty đứng sau USDC, sau khi nhà phát hành stablecoin từ chối thi hành lệnh tòa để đốt và phát hành lại các token bị đánh cắp. Vụ việc bắt nguồn từ một vụ lừa đảo tình cảm tại Quận Walworth, nơi nạn nhân mất khoảng 381.000 USDC vào một nền tảng đầu tư giả mạo. Circle đã phong tỏa ví theo lệnh nhưng từ chối vô hiệu hóa các token và phát hành thay thế cho cơ quan thi hành pháp luật, viện dẫn hạn chế kỹ thuật. Tranh chấp này làm nổi bật cuộc tranh luận rộng hơn về lý do tại sao Circle dường như ít sẵn lòng hơn các đối thủ như Tether trong việc giúp phục hồi tiền điện tử bị đánh cắp. Các nhà phê bình cho rằng chính sách này khiến nạn nhân lừa đảo phải chờ đợi trong khi quỹ của họ vẫn không thể truy cập, mặc dù Circle khẳng định chỉ hành động theo các lệnh hợp pháp hợp lệ để bảo vệ người dùng khỏi các lệnh phong tỏa sai trái.
Vụ lừa đảo tình cảm tại Wisconsin dẫn đến tranh chấp pháp lý
Một cư dân Quận Walworth được xác định là "Nạn nhân #1" đã bị thuyết phục mua USDC và gửi khoảng 381.000 token đến một nền tảng đầu tư giả mạo sau khi các nhà điều tra xác định. Sau khi truy vết nguồn tiền, một thẩm phán đã ra lệnh cho Circle phong tỏa ví, công ty đã thực hiện ngay lập tức. Sau nhiều tháng, tòa án ra lệnh cho Circle vô hiệu hóa các token bị phong tỏa và phát hành cùng số USDC mới cho Cục Cảnh sát Quận Walworth. Circle từ chối lệnh thứ hai, viện dẫn không có khả năng kỹ thuật để đốt và phát hành lại USDC trong ví của bên thứ ba. Công tố viên đã phản hồi bằng đơn kiện hình sự, một bước đi bất thường đối với một công ty quy mô của Circle. Sau đó, Circle yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng tòa Wisconsin không có thẩm quyền và các công tố viên đã bỏ qua các đề xuất bồi thường thay thế mà công ty đã đề xuất. Công tố viên Quận Walworth, Thomas Binger, cho biết tranh chấp này cho thấy các kẻ lừa đảo có thể di chuyển quỹ nhanh như thế nào so với tốc độ của hệ thống pháp luật.
Circle viện dẫn hạn chế kỹ thuật trong việc đốt token
Lời giải thích kỹ thuật của Circle đã bị chỉ trích từ các nhà nghiên cứu blockchain. Joshua Cooper-Duckett của Cryptoforensic Investigators nói với ICIJ rằng công ty có thể cập nhật hợp đồng thông minh để hỗ trợ đốt và phát hành lại token trong ví của bên thứ ba. Circle không trả lời khi được hỏi liệu họ có thể thực hiện các thay đổi đó hay không. Các hồ sơ tòa án tiết lộ Circle đã thảo luận về quy trình bồi thường nạn nhân với các công tố viên liên bang, liên quan đến việc phong tỏa vĩnh viễn các token bị đánh cắp trước khi phát hành USDC thay thế. Công ty không giải thích liệu thỏa thuận đó có áp dụng ngoài các vụ án liên bang hay không.
Công tố viên New York cáo buộc xung đột lợi ích về lãi suất dự trữ
Đầu năm nay, các công tố viên New York nói với các thượng nghị sĩ Mỹ rằng Circle thường yêu cầu lệnh tòa trước khi phong tỏa USDC và chưa nhất quán hoàn trả quỹ bị đánh cắp sau khi tòa án chấp thuận giải phóng. Các công tố viên còn cáo buộc thêm: Circle tiếp tục kiếm lãi từ các tài sản dự trữ hỗ trợ USDC bị phong tỏa, khiến công ty ít có động lực tài chính để hoàn trả quỹ nhanh chóng. Circle không chấp nhận cáo buộc này. Nhà nghiên cứu blockchain Yury Serov ước tính ít nhất 119 triệu USDC hiện đang bị phong tỏa. Các token này không thể di chuyển, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi các tài sản dự trữ trừ khi có quy trình khác loại bỏ chúng vĩnh viễn.
Tether phong tỏa giá trị gấp 30 lần Circle
Dữ liệu của AMLBot cho thấy Tether đã phong tỏa khoảng 3,3 tỷ USD USDT trên hơn 7.200 ví từ năm 2023 đến 2025. Circle phong tỏa khoảng 109 triệu USD USDC trong cùng kỳ, chênh lệch gấp 30 lần về giá trị. Một phần của sự khác biệt này đến từ quy trình đốt và phát hành lại của Tether. Sau khi phong tỏa USDT bị đánh cắp, công ty có thể tiêu hủy token đó và phát hành các token sạch thay thế cho cơ quan thi hành pháp luật hoặc nạn nhân. Tether cho biết đã phát hành lại khoảng 1,1 tỷ USD và phong tỏa 4,7 tỷ USD liên quan đến hoạt động phi pháp. Circle hiện không cung cấp quy trình công khai tương tự cho ví của bên thứ ba, mặc dù các hồ sơ tòa án cho thấy công ty đã thảo luận về các thỏa thuận tương tự với các cơ quan liên bang. Tether nói rằng đôi khi họ hành động trước khi tòa án can thiệp nếu cơ quan thi hành pháp luật yêu cầu giúp đỡ. Circle nói rằng họ chỉ phản hồi qua quy trình pháp lý chính thức, lập luận rằng cách tiếp cận này bảo vệ người dùng khỏi các lệnh phong tỏa sai trái hoặc mang động cơ chính trị.
Cơ quan thi hành pháp luật báo cáo chậm trễ trong nỗ lực thu hồi
Các nhà điều tra cho rằng vì các giao dịch stablecoin được giải quyết trong vòng vài giây, nhiều thời gian quý giá thường bị mất trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Thám tử Scott Simons của Quận Milwaukee nói với ICIJ rằng ông đã làm việc trong hơn một chục vụ án mà Circle từ chối yêu cầu phong tỏa sớm hoặc lệnh tòa đến quá muộn. Đối với nhiều nạn nhân, ông nói, câu trả lời đơn giản là tiền đã biến mất.
Câu hỏi thường gặp
Circle từ chối làm gì trong vụ Wisconsin?
Circle từ chối lệnh tòa để vô hiệu hóa khoảng 381.000 USDC bị phong tỏa và phát hành token thay thế cho Cục Cảnh sát Quận Walworth. Công ty cho biết không có khả năng kỹ thuật để đốt và phát hành lại USDC trong ví của bên thứ ba.
Circle đã phong tỏa bao nhiêu USDC so với USDT của Tether?
Trong giai đoạn 2023-2025, Circle phong tỏa khoảng 109 triệu USD USDC, trong khi Tether phong tỏa khoảng 3,3 tỷ USD USDT trên hơn 7.200 ví. Nhà nghiên cứu blockchain Yury Serov ước tính ít nhất 119 triệu USDC hiện đang bị phong tỏa.
Tại sao các công tố viên New York nói rằng Circle có thể thiếu động lực để hoàn trả quỹ bị phong tỏa?
Các công tố viên cáo buộc rằng Circle tiếp tục kiếm lãi từ các tài sản dự trữ hỗ trợ USDC bị phong tỏa, điều này khiến họ cho rằng công ty ít có động lực tài chính để hoàn trả quỹ nhanh chóng. Circle không chấp nhận cáo buộc này.
