Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã công bố báo cáo mới nhất về việc triển khai tài sản ảo, nêu rõ rằng mặc dù nhiều quốc gia đã ban hành thêm nhiều dự luật quản lý, song ở nhiều nơi vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Trong khi đó, các nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng các lỗ hổng này để chuyển số tiền thu được phi pháp lên tới hàng tỷ đô la thông qua tài sản ảo. Báo cáo cho biết 83% các khu vực pháp lý được khảo sát đã ban hành luật về Quy tắc du lịch, tăng so với mức 73% vào năm 2025, và có thêm 11 khu vực pháp lý hiện đang thúc đẩy triển khai. FATF xác định các thách thức đang tiếp diễn trong việc nhận diện các thực thể VASP, xử lý rủi ro VASP ở nước ngoài và quản lý mức độ phơi nhiễm của tài chính phi tập trung, đồng thời ghi nhận tình trạng lạm dụng stablecoin gia tăng bởi các tác nhân có liên quan đến Bắc Triều Tiên và các bên tài trợ khủng bố; bên cạnh đó là một xu hướng mới khi các mạng lưới tội phạm phát triển stablecoin độc quyền nhằm đối phó với việc đóng băng tài sản. Một số vụ việc được nêu cụ thể gồm: một nhóm dịch vụ tài chính tại Campuchia đã rửa ít nhất 4 tỷ USD trong giai đoạn từ 2021 đến 2025; và Lực lượng Tuần tra Dân sự của Tây Ban Nha đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử liên quan khoảng 460 triệu euro trong năm 2025.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

3giờ trước

Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF): Tội phạm liên quan đến stablecoin đang gia tăng khi 83% các khu vực pháp lý áp dụng Quy tắc du lịch

3giờ trước

Hàn Quốc sẽ đưa tiền điện tử vào chương trình bồi thường cho các nạn nhân lừa đảo viễn thông bắt đầu từ ngày 1 tháng 10

6giờ trước

Visa cho biết stablecoin sẽ thúc đẩy thương mại vi mô trong nền kinh tế do AI agentic vận hành

12giờ trước

Ngân hàng Trung ương Tanzania Xây dựng Khung pháp lý cho tiền điện tử và stablecoin

13giờ trước

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã đưa tiền điện tử vào quỹ bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo bằng giọng nói vào ngày 15 tháng 7

Phân tích chuyên sâu