Hàn Quốc nhắm vào 40 nhà điều hành tiền mã hóa chưa đăng ký trong chiến dịch trấn áp quy định

• Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã chuyển khoảng 40 công ty tiền điện tử chưa đăng ký cho cơ quan cảnh sát, trong bối cảnh các hoạt động thực thi được tăng cường.
• Các cơ quan quản lý cũng đang ủng hộ các quy định chống rửa tiền (AML) quốc tế chặt chẽ hơn thông qua FATF, cũng như các quy định đi lại quốc gia chặt chẽ hơn.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc gần đây đã chuyển khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký cho cơ quan cảnh sát. Điều này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của Seoul nhằm quản lý các công ty tiền điện tử hoạt động tại Hàn Quốc. Theo luật Hàn Quốc, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử bắt buộc phải có Chứng nhận ISMS và đăng ký FIU trước khi hoạt động.

Theo The Chosun Daily, chỉ có 28 thực thể hiện đang được đăng ký theo các quy tắc và chuẩn mực đã thiết lập. Một nền tảng cung cấp dịch vụ cho khách hàng địa phương mà không có chứng nhận phù hợp sẽ hoạt động bất hợp pháp theo luật pháp của quốc gia. Trong quá trình nghiên cứu, FIU tiết lộ rằng có một số cách mà các sàn giao dịch nước ngoài sử dụng để thu hút khách hàng địa phương. Ví dụ, một số sàn giao dịch quảng cáo dịch vụ của họ tại Hàn Quốc qua Telegram và KakaoTalk trong khi vẫn tiếp tục hoạt động ở nước ngoài.

Ngoài ra, có những người đổi tiền tư nhân đổi stablecoin sang tiền Hàn Quốc cho khách du lịch, sinh viên và người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Hơn nữa, những người sáng tạo nội dung được trả tiền để quảng bá các sàn giao dịch tiền điện tử từ nước ngoài tại Hàn Quốc. FIU nhấn mạnh rằng bất kỳ nền tảng chưa đăng ký nào cũng không nằm trong phạm vi bảo vệ của luật pháp quốc gia.

Các Tiêu chuẩn Tuân thủ Tiền điện tử Toàn cầu Nghiêm ngặt từ Hàn Quốc

Động thái này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm tăng cường các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đối với tiền điện tử thông qua các biện pháp của FATF. Lee Hyung-joo, Giám đốc FIU, gần đây đã tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 34 của FATF tại Paris. Tại hội nghị, Lee kêu gọi các quốc gia thành viên FATF bãi bỏ các ngưỡng giao dịch được sử dụng theo Quy tắc Đi lại đối với tiền điện tử. Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện kiểm tra danh tính cho tất cả các giao dịch tiền điện tử từ tháng 8.

Kiểm tra danh tính hiện đang bắt buộc đối với các giao dịch có giá trị hơn một triệu won, tương đương khoảng 730 USD. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch được thực hiện bởi các sàn giao dịch tham gia sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ này. Lee cho rằng các tiêu chuẩn cấp phép không nhất quán dẫn đến chênh lệch quy định, từ đó làm suy yếu việc thực thi các quy định chống rửa tiền.

Các Hoạt động Thực thi Quy định đang Phát triển Hơn nữa

Tại Hàn Quốc, các hành động quản lý tiền điện tử đã mở rộng trong năm 2026 trên nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau. Trong các trường hợp trước đây, chính quyền đã khởi tố vụ án hình sự đối với một cá nhân tham gia vận hành các hoạt động pump and dump tiền điện tử. Hơn nữa, các cơ quan chính phủ cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính và tổ chức thẻ tín dụng để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp giữa các quốc gia.

Tin tức tiền điện tử nổi bật:

Lỗ hổng Hợp đồng Tiền bản quyền Polygon Legacy rút $261K thông qua Lỗi Logic Phần thưởng