TRM Labs truy vết 3,84 tỷ USD dòng tiền mã hóa giữa CoinEx và Iran; Sàn giao dịch phủ nhận cáo buộc

Theo công ty tình báo blockchain TRM Labs, CoinEx từng là cổng chính cho hoạt động tiền mã hóa liên quan đến Iran, khi công ty này xác định được hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền chảy giữa sàn giao dịch và các thực thể Iran bị trừng phạt trong bảy năm qua. TRM Labs cho biết CoinEx trở thành đối tác giao dịch lớn nhất của Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa nội địa lớn nhất Iran, chiếm khoảng 2,7 tỷ USD trong số dòng tiền được theo dõi, đồng thời cũng xác định được sự tiếp xúc với các ví liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

CoinEx bác bỏ các phát hiện này, tuyên bố rằng các giao dịch blockchain về bản chất là công khai và có thể theo dõi, và việc tiền đi qua một nền tảng không chứng minh được nền tảng đó biết hoặc ủng hộ hoạt động. Sàn giao dịch cho biết đã bắt đầu quy trình xem xét và thoái lui khỏi mọi tiếp xúc liên quan đến Iran sau khi Mỹ trừng phạt các nền tảng tiền mã hóa của Iran.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận