Troy Hunt dừng quyên góp tiền điện tử sau khi Australia áp dụng Quy tắc du lịch

Troy Hunt, nhà sáng tạo trang web bảo mật Have I Been Pwned, đã công bố kế hoạch dừng các khoản đóng góp bằng tiền điện tử sau khi AUSTRAC siết chặt các yêu cầu của Quy tắc du lịch kể từ ngày 1 tháng 7. Coinbase đã thúc giục Hunt cung cấp đầy đủ thông tin người gửi—bao gồm họ và tên đầy đủ, quốc gia, số ID, địa chỉ và ngày sinh—cho một khoản đóng góp trị giá 6 USD, khiến việc tài trợ ngang hàng bằng tiền điện tử ẩn danh trở nên không khả thi. AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính và cơ quan quản lý chống rửa tiền của Australia, hiện yêu cầu các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải thu thập và truyền dữ liệu chi tiết về người gửi cho mọi giao dịch tiền điện tử, làm gián đoạn các mô hình quyên góp quy mô nhỏ từng hoạt động mà không cần đáp ứng yêu cầu nhận dạng.

Coinbase Required Sender Data for $6 Donation

Hunt cho biết trên mạng xã hội rằng Coinbase đã yêu cầu thông tin chi tiết về một người gửi chưa được xác định do các quy định mới của Australia. Nền tảng này nêu rằng: “các quy định mới của Australia yêu cầu thông tin về người gửi khi bạn nhận tiền điện tử bên ngoài Coinbase.” Để nhận lại số tiền, Hunt phải cung cấp họ và tên đầy đủ, quốc gia cư trú, số ID, địa chỉ nhà và ngày sinh của người gửi. Hunt tuyên bố trên mạng xã hội: “Tôi nghĩ tôi có thể xóa các địa chỉ crypto khỏi trang quyên góp của haveibeenpwned. Đây là một yêu cầu bất khả thi từ phía chính phủ Aus, có vẻ quay lại chỉ có PayPal thôi.” Khi được khuyến nghị dùng ví tự lưu trữ hoặc chuyển nơi đặt công ty, Hunt trả lời: “Đây là lần quyên góp crypto thứ hai của tôi trong năm nay và nó khoảng 6 đô la thôi nên không, cố gắng chuyển cả rạp xiếc cho người khác thì không hợp lý. Và ở đâu cũng đang siết chặt các yêu cầu KYC.”

AUSTRAC Enforced Travel Rule on July 1

AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của chính phủ Australia và cơ quan quản lý chống rửa tiền cùng tài trợ khủng bố (AML/CTF), bắt đầu thực thi các yêu cầu của Quy tắc du lịch đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) từ ngày 1 tháng 7. Quy tắc du lịch yêu cầu các VASPs thu thập và truyền tải thông tin chi tiết về người gửi và người nhận cho các giao dịch tiền điện tử. Theo 21 Analytics, nếu ví là tự lưu trữ, “không có nghĩa vụ phải truyền thông tin Quy tắc du lịch, nhưng các nghĩa vụ thu thập và xác minh thông tin vẫn được áp dụng.” Việc thực thi này thể hiện sự siết chặt giám sát KYC đối với các nhà cung cấp tài sản ảo hoạt động tại Australia.

Self-Hosted Wallets Face Collection Requirements

Mặc dù ví tự lưu trữ không cần truyền thông tin Quy tắc du lịch, các nghĩa vụ thu thập và xác minh thông tin vẫn được áp dụng theo 21 Analytics. Trang web Have I Been Pwned của Hunt cho phép người dùng tìm hiểu liệu email của họ có nằm trong các vụ rò rỉ dữ liệu hay không để kiểm tra xem thông tin của họ có đang gặp rủi ro hay không. Dự án trước đây đã chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử như một lựa chọn thay thế cho các phương thức thanh toán truyền thống như PayPal. Các yêu cầu quy định mới khiến việc quyên góp quy mô nhỏ trở nên không khả thi, trong bối cảnh người hiến tặng thường muốn giữ ẩn danh.

FAQ

Troy Hunt đã công bố gì về các khoản quyên góp bằng crypto trên Have I Been Pwned?
Troy Hunt công bố kế hoạch loại bỏ các khoản quyên góp bằng tiền điện tử từ Have I Been Pwned sau khi Coinbase yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin người gửi cho một khoản quyên góp trị giá 6 USD do các quy định mới của Quy tắc du lịch Australia được AUSTRAC thực thi vào ngày 1 tháng 7.

Vì sao Coinbase yêu cầu thông tin người gửi cho khoản quyên góp crypto của Hunt?
Coinbase cho biết: “các quy định mới của Australia yêu cầu thông tin về người gửi khi bạn nhận tiền điện tử bên ngoài Coinbase.” Để nhận lại số tiền, Hunt phải cung cấp họ và tên đầy đủ, quốc gia cư trú, số ID, địa chỉ nhà và ngày sinh của người gửi, khiến việc quyên góp ẩn danh trở nên không thể.

Ví tự lưu trữ có tránh được các yêu cầu Quy tắc du lịch ở Australia không?
Theo 21 Analytics, nếu ví là tự lưu trữ, “không có nghĩa vụ phải truyền thông tin Quy tắc du lịch, nhưng các nghĩa vụ thu thập và xác minh thông tin vẫn được áp dụng,” tức là một số yêu cầu KYC vẫn còn tồn tại ngay cả khi dùng giải pháp tự quản lý ví.