Theo một hồ sơ tòa án công bố vào thứ Sáu, Fenwick & West, hãng luật ở Thung lũng Silicon từng là cố vấn pháp lý chính bên ngoài của FTX US trước khi sàn này sụp đổ vào năm 2022, đã đồng ý trả 54 triệu USD để dàn xếp các khiếu nại rằng hãng đã giúp tạo điều kiện cho gian lận của Sam Bankman-Fried. Công ty kiểm toán Prager Metis đồng ý trả 11,75 triệu USD, còn người quảng bá FTX Udonis Haslem cam kết 420.000 USD cho thỏa thuận dàn xếp. Fenwick bác bỏ các cáo buộc sai phạm trong một tuyên bố, cho

Kate Fraher, cựu giám đốc quản trị rủi ro của Silvergate, đã thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào năm 2024 để nộp 250.000 USD tiền phạt hành chính và chấp nhận lệnh cấm 5 năm không được giữ vai trò điều hành tại công ty hoặc giám đốc hội đồng quản trị. Cô đưa ra bình luận công khai đầu tiên về vụ việc vào hôm thứ Hai, sau khi SEC hủy bỏ “gag rule” (quy tắc im lặng) vốn có từ lâu, từng hạn chế các bị đơn đã thỏa thuận được công khai phủ nhận các cáo buộc. Fraher cho biết cô

Kate Fraher, cựu giám đốc quản trị rủi ro của Silvergate, cho biết vào thứ Tư rằng bà đã đạt thỏa thuận với SEC vào năm 2024 để tránh một cuộc “đấu tranh kéo dài nhiều năm” liên quan tới cáo buộc lừa dối nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Bà bị phạt 250.000 USD tiền phạt dân sự và bị cấm đảm nhiệm vai trò điều hành doanh nghiệp hoặc giám đốc hội đồng quản trị trong 5 năm. Fraher cho biết không cơ quan tài chính nào chứng minh rằng các kiểm soát AML của Silvergate đã thất bại v

Perpetuals.com, do cựu giám đốc điều hành FTX Europe Patrick Gruhn dẫn dắt, đã ra mắt UpsideOnly hôm nay, một nền tảng do AI vận hành cho phép người dùng tham gia các dự đoán thị trường mà không gặp rủi ro đối với vốn cá nhân. Thay vì yêu cầu người dùng tự nạp tiền để giao dịch trực tiếp, nền tảng này yêu cầu người tham gia gửi các dự đoán về thị trường trên nhiều lĩnh vực như cổ phiếu, tiền mã hóa, hàng hóa và ngoại hối. Sau đó, UpsideOnly sử dụng hệ thống AI BayesShield độc quyền để đánh giá c

Theo Bloomberg, Perpetuals.com, do cựu lãnh đạo FTX Patrick Gruhn dẫn dắt, đã ra mắt UpsideOnly vào ngày 19/5. Đây là một nền tảng nơi người dùng gửi các giao dịch mô phỏng trên giấy mà không cần nạp tiền, trong khi công ty sẽ chia sẻ 50% lợi nhuận phát sinh. Nền tảng sử dụng mô hình AI độc quyền được huấn luyện trên 22 tỷ giao dịch để xếp hạng các tín hiệu trên nhiều tài sản, bao gồm dầu, vàng và cổ phiếu. Gruhn đã cam kết 100 triệu USD cho hoạt động giao dịch và cho biết Perpetuals đang đàm ph

Theo Bloomberg, Bitcoin Depot Inc., một nhà vận hành ATM crypto tại Mỹ từng được xếp hạng là lớn nhất Bắc Mỹ, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Quận phía Nam Texas vào ngày 18/5, sau khi đưa mạng lưới hàng nghìn ki-ốt ngoại tuyến. Công ty cho rằng sự sụp đổ đến từ mô hình kinh doanh không bền vững, gia tăng các vụ kiện tụng và hoạt động thực thi quy định của cơ quan quản lý. Được thành lập năm 2016, Bitcoin Depot phải chịu áp lực ngày càng lớn sau sự sụp đổ của FTX vào năm

Theo Bloomberg Law, các nạn nhân của FTX đã nộp đơn kiện hãng luật Fenwick & West LLP vào ngày 14/5, yêu cầu bồi thường 525 triệu USD. Nguyên đơn cáo buộc rằng công ty luật ở Thung lũng Silicon này, đơn vị từng là cố vấn pháp lý đối ngoại chính của FTX trong nhiều năm, đã cố ý hỗ trợ sàn trong việc thành lập các công ty bình phong và triển khai các cơ chế kiểm soát truyền thông để che giấu bằng chứng về các hành vi gian lận và việc chiếm đoạt hàng tỷ USD tài sản của khách hàng. Người sáng lập FT

Theo Eleanor Terrett, các cuộc đàm phán của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về Đạo luật CLARITY đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận vào ngày 14/5, sau khi các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu bổ sung các điều khoản nhằm xử lý xung đột lợi ích liên quan đến tài sản ảo thuộc gia đình Tổng thống Trump và phản đối các sửa đổi đối với Đạo luật Xác định Chắc chắn về Quy định Blockchain (BRCA). Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết 99% dự luật đã được thông qua và Đảng Cộng hòa dự định đưa dự luậ

Vào thứ Tư, 20 nạn nhân của FTX từ năm quốc gia đã nộp đơn kiện trị giá 525 triệu USD lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ chống lại công ty luật Fenwick & West LLP, cáo buộc hãng này đã hỗ trợ che giấu hành vi gian lận dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Nguyên đơn cho biết họ mất toàn bộ tiền tiết kiệm cuộc đời và Fenwick đã cung cấp các cấu trúc pháp lý để tạo điều kiện cho việc sử dụng sai quỹ khách hàng, đồng thời hạn chế việc kiểm tra từ bên ngoài. Theo đơn kiện, Nishad Singh, giám đốc kỹ thuật cũ