Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu Iran có sử dụng các sàn giao dịch crypto và hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ ví cá nhân, để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Động thái này cho thấy trọng tâm thực thi đang chuyển từ các địa chỉ ví đơn lẻ sang các nền tảng trung gian có thể cung cấp khả năng tiếp cận tài chính lặp lại cho các thực thể bị trừng phạt.
Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran tên là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM cho biết các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của sàn này và từng đạt đỉnh tới 87% trong năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng các thực thể bị trừng phạt chuyển sang sử dụng “hạ tầng dịch vụ” như sàn giao dịch, hành lang stablecoin và các trung tâm thanh khoản thay vì chỉ luân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau.
Giới chức Mỹ được cho là đặc biệt quan ngại khi hoạt động né trừng phạt vượt ra khỏi việc sử dụng crypto mang tính cơ hội và chuyển sang dựa vào hạ tầng tài chính số có tổ chức, có thể duy trì hoạt động ở quy mô lớn. Theo TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến Iran đã tăng lên khoảng 8–10 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một phần đáng kể được cho là có liên hệ với IRGC, dù phần lớn dòng tiền vẫn đến từ người dân bình thường tìm cách bảo toàn tài sản, tiếp cận USD và duy trì kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi đồng nội tệ suy yếu.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Zedcex và Zedxion — hai sàn đăng ký tại Anh — vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho IRGC, tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là khủng bố.
Các chuyên gia cho rằng việc chỉ trừng phạt từng ví riêng lẻ ngày càng kém hiệu quả do ví crypto dễ tạo và có tính ẩn danh tương đối. Thay vào đó, biện pháp hiệu quả hơn là nhắm vào các điểm thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ dòng tiền, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của các mạng lưới bị trừng phạt.
Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn hoạt động crypto toàn cầu vẫn phục vụ mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, khi blockchain ngày càng được sử dụng như hạ tầng thanh toán và quyết toán, các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lớp hạ tầng chuyên biệt xây dựng trên các mạng lưới này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Việt Nam điều tra vụ gian lận tiền điện tử lớn liên quan đến Vemanti Group
Việt Nam đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến Vemanti Group, công ty này được cho là đã thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Vụ việc phản ánh sự giám sát ngày càng tăng đối với các trò lừa đảo tài chính trực tuyến tại Việt Nam và khu vực khi thị trường tiền điện tử mở rộng.
CryptoBreaking36phút trước
Gavin Newsom cấm các quan chức công của California tham gia giao dịch nội gián trên Prediction Market
Tóm tắt
Các quan chức công cộng ở California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền từ các thị trường dự đoán.
Lệnh cấm mở rộng đến các quan chức và người được bổ nhiệm của bang sử dụng thông tin để giúp người khác kiếm lợi nhuận.
Lệnh này theo sau sự giám sát liên tục từ
Decrypt1giờ trước
Brazil đã ký kết luật chống băng nhóm, cho phép tịch thu tiền điện tử để tài trợ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Tổng thống Brazil Lula đã ký luật chống băng nhóm, cho phép đóng băng và tịch thu tài sản phạm tội, bao gồm cả tiền điện tử, cổ phiếu và hàng xa xỉ. Luật này khuyến khích công chúng báo cáo để nhận thưởng tài sản, và tăng nặng hình phạt đối với các tổ chức tội phạm bạo lực.
GateNews2giờ trước
KOL trong lĩnh vực tiền điện tử "đưa đơn" vi phạm quy định! Ủy ban Giám sát Tài chính muốn quản lý: Dựa vào pháp luật bảo hiểm tài chính để quy định.
Cùng với sự gia tăng đầu tư vào tiền mã hóa tại Đài Loan, các cơ quan quản lý đã tăng cường chú ý đến hành vi "đưa đơn". Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch dự kiến sẽ ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi tư vấn đầu tư của các KOL, nhằm xây dựng một thị trường có trật tự. Đồng thời, nhiều vụ vi phạm trong việc tuyển dụng trái phép đã làm rõ ranh giới đỏ trong quản lý, người dân cần thận trọng lựa chọn các nền tảng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
区块客4giờ trước
Công ty tiền mã hóa Mỹ Goliath Ventures nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu, bị cáo buộc là một vụ lừa đảo Ponzi quy mô 328 triệu đô la Mỹ
Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for telecommunications fraud and money laundering, with funds diverted to pay returns to early investors and for luxury expenditures.
GateNews5giờ trước
