Một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào hoạt động lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền tại Mỹ

DOJ Yêu Cầu Tòa Án Xét Xử Lại Nhà Phát Triển Tornado Cash Roman Storm

DOJ yêu cầu tòa án xét xử lại Roman Storm về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt sau khi bồi thẩm đoàn năm 2025 không đi đến thống nhất. Storm đã bị kết án về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép; đề nghị theo Quy tắc 29 nhằm để

Justin Sun xác nhận Chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp tại Tron

TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ. Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông

Polymarket tuyển dụng Palantir và TWG AI giám sát các giao dịch hợp đồng thể thao

Polymarket đang tuyển dụng Palantir Technologies và TWG AI để tăng cường giám sát các hợp đồng thể thao của mình, nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh thị trường dự đoán đang chịu sự quản lý chặt chẽ hơn, tập trung vào việc kiểm tra và đối chiếu danh sách cấm của các người tham gia.

Cảnh sát giả bắt giữ cặp đôi Pháp bằng dao trong vụ cướp $1M Bitcoin

Ba nghi phạm giả danh cảnh sát đã tấn công một cặp đôi tại Versailles, buộc họ phải chuyển khoảng €900.000 bằng Bitcoin. Chính quyền Pháp xác nhận vụ trộm và đang điều tra xu hướng ngày càng gia tăng của các vụ cướp bạo lực nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử.

IRS Mỹ yêu cầu báo cáo tất cả lịch sử giao dịch của các sàn giao dịch và ví trong bảng mới về kiểm toán tiền mã hóa, liên quan đến hơn 100 nền tảng

Cục Thuế vụ Mỹ triển khai mẫu điều tra mới, yêu cầu người nộp thuế tiết lộ tất cả các sàn giao dịch và lịch sử ví đã sử dụng. Mẫu này bao gồm hơn 100 nền tảng, yêu cầu người nộp thuế ký xác nhận để tránh bỏ sót báo cáo dẫn đến kiểm tra, khuyến nghị tư vấn luật thuế. Điểm trọng tâm của kiểm toán là những người khai báo thấp và những người giao dịch với tần suất cao.

Xét xử nhanh nhất vào tháng 10! Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu xem xét lại vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự định sẽ truy tố lần nữa đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, với phiên tòa xét xử lại dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Anh ta đối mặt với hai cáo buộc chưa được kết án, và phía công tố cho biết các cáo buộc này liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Storm nhấn mạnh rằng anh chỉ bị cáo buộc nặng nề vì viết mã nguồn mở, và cam kết sẽ chiến đấu vì tự do.