Các công tố viên liên bang tại bang North Carolina đã tịch thu hơn 61 triệu USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa được gọi là “vỗ béo rồi thịt”. Giới chức cho biết họ đã lần theo dòng tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp, được sử dụng để rửa tiền từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Hình thức lừa đảo này thường bắt đầu bằng các mối quan hệ tình cảm giả mạo nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền số giả với lợi nhuận được dựng lên. Khi rút tiền, nạn nhân bị chặn hoặc bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí giả. Cơ quan điều tra đã xác định số dư còn lại đủ điều kiện tịch thu. Giới chức nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm triệt tiêu lợi nhuận phi pháp và răn đe các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tài sản số và niềm tin trên mạng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cảnh sát Seoul bắt giữ nhóm rửa tiền gia đình, chuyển hàng nghìn tỷ won thông qua sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký
Cảnh sát Seoul phá vỡ một vụ rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo không đăng ký, bắt giữ 19 thành viên, với số tiền liên quan đạt hàng nghìn tỷ won Hàn Quốc. Nhóm tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông thành Tether (USDT) và chuyển đến nước ngoài, cảnh sát thu giữ được khoảng 600 tỷ won tài sản.
GateNews6phút trước
Giao dịch lợi nhuận stablecoin của Đạo luật CLARITY sắp được ký kết khi SEC định nghĩa lại các token
Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đang đạt được tiến bộ về chính sách tiền điện tử, với dự kiến sẽ có một đề xuất về lợi suất stablecoin sớm. SEC và CFTC đã phân loại hầu hết tài sản tiền điện tử là những tài sản không phải chứng chỉ, chỉ định một số loại là hàng hóa kỹ thuật số.
CryptoFrontNews1giờ trước
Algorand Cắt Giảm Nhân Lực Khi SEC Phân Loại ALGO Là Hàng Hóa
Quỹ Algorand đã giảm 25% lực lượng lao động giữa bất định thị trường, ngay cả khi SEC làm rõ trạng thái của ALGO là một hàng hóa kỹ thuật số. Bước đi này phản ánh một sự điều chỉnh chiến lược thay vì rút lui khỏi tăng trưởng dài hạn.
Cắt giảm nhân sự Algorand khi áp lực thị trường va chạm với quy định
Coinpedia4giờ trước
Tài xế xe công nghệ ở Los Angeles bị bắt vì cáo buộc lừa đảo để kiếm được khoản vay 2 triệu đô la liên quan đến COVID để mua tiền điện tử
Tài xế ứng dụng gọi xe ở Los Angeles Bruce Choi bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo khoản vay cứu trợ đại dịch trị giá 2 triệu đô la và sử dụng tiền để mua tiền điện tử. Choi đã bịa đặt công ty để xin vay, công tố viên cáo buộc hành động của anh ta cấu thành gian lận viễn thông và rửa tiền, nếu bị kết tội sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng.
GateNews4giờ trước
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi ghi nhận doanh thu tháng vượt quá 110 triệu USD, phải đối mặt với các cáo buộc về đánh bạc hình sự tại Arizona
Kalshi đang phải đối mặt với các cáo buộc đánh bạc hình sự ở Arizona, với doanh thu hàng tháng vượt quá 110 triệu đô la. Mặc dù công ty ch辯称hợp đồng của mình chịu sự giám sát liên bang, chính phủ bang cho rằng những hợp đồng này tương tự như cá cược truyền thống. Chiến dịch pháp lý diễn ra ở nhiều bang, sự không chắc chắn về quy định tăng lên, trong khi CFTC đang xem xét các quy định mới.
GateNews5giờ trước
Paraguay tổ chức hội thảo chống tội phạm, tập trung vào ứng dụng tiền điện tử trong tội phạm có tổ chức và các biện pháp kiểm soát
Ngày 19 tháng 3, Văn phòng Chống Ma túy Quốc gia Paraguay và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã tổ chức một hội thảo để thảo luận về khả năng kỹ thuật chống lại hành vi phạm tội sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin, phân tích xu hướng số hóa của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, và tiết lộ tình hình giao dịch tiền điện tử của các trùm ma túy Uruguay. Cục Thuế Paraguay đã yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử báo cáo thông tin giao dịch.
GateNews5giờ trước
