Bộ Tài chính Mỹ công nhận các dịch vụ rửa tiền có mục đích riêng tư hợp pháp, đề xuất thiết lập cơ chế an toàn tạm thời đóng băng các tài sản đáng ngờ

Tin tức Gate, ngày 9 tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong báo cáo gửi Quốc hội đã thừa nhận rằng các công cụ trộn tiền điện tử có thể được sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền riêng tư tài chính hợp pháp, người dùng hợp pháp có thể sử dụng các công cụ trộn để bảo vệ thông tin nhạy cảm về tài sản cá nhân, thanh toán thương mại hoặc quyên góp từ thiện trong các giao dịch trên chuỗi công cộng. Đây là sự thay đổi lập trường kể từ khi trừng phạt Tornado Cash vào năm 2022. Báo cáo phân biệt giữa các công cụ trộn tiền lưu trữ và không lưu trữ, các công cụ trộn lưu trữ đã được yêu cầu đăng ký với FinCEN như là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, nhưng không đề xuất áp dụng hạn chế mới đối với các công cụ trộn không lưu trữ, cũng không cuối cùng xác định hoặc ủng hộ các quy tắc lưu giữ hồ sơ liên quan đến công cụ trộn do FinCEN đề xuất vào năm 2023, mà chỉ trích dẫn các đề xuất của nhóm công tác tổng thống về việc Bộ Tài chính “xem xét các biện pháp tiếp theo” trong khi cân nhắc giữa rủi ro tài chính bất hợp pháp và các mối quan tâm về quyền riêng tư. Báo cáo cũng tiết lộ rằng các tội phạm mạng của Triều Tiên đã trộm ít nhất 2.8 tỷ USD tài sản kỹ thuật số từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, và thường xuyên sử dụng các công cụ trộn để rửa tiền qua nhiều bước. Kể từ tháng 5 năm 2020, hơn 1.6 tỷ USD gửi vào các dịch vụ trộn qua cầu liên chuỗi, trong đó hơn 900 triệu USD tập trung vào một cầu liên quan đến rửa tiền của Triều Tiên. Bộ Tài chính đề xuất Quốc hội xây dựng cơ chế “hold laws” an toàn cho tài sản kỹ thuật số, cho phép các tổ chức tài chính tạm thời phong tỏa tài sản đáng ngờ trong thời gian điều tra ngắn hạn, làm rõ nghĩa vụ chống rửa tiền của các nhà tham gia DeFi, đồng thời đề xuất bổ sung “biện pháp đặc biệt thứ sáu” trong Đạo luật Patriot, cho phép Bộ Tài chính áp đặt hạn chế đối với một số giao dịch tài sản kỹ thuật số.