根據美國檢察官 Ron Parsons 的說法，於 7 月 10 日，位於 Sioux Falls 的加密貨幣投資人 Benjamin Paul Wiener（43 歲）遭到起訴，涉及 29 項電信詐欺、洗錢、銀行詐欺以及加重身分侵害等指控，原因是其涉嫌一項 2000 萬美元的詐騙計畫。檢方指控 Wiener 為了促使投資人劃轉資金與加密貨幣，向其作出不實陳述，並鎖定在南達科他州與明尼蘇達州多達數十名受害者。據稱在收取資金後，Wiener 透過金融機構與加密貨幣交易所將款項轉移，以掩飾其來源，接著再將資金用於個人支出。當投資人資金耗盡時，Wiener 便招募新的投資人，並使用新注入的資金償還較早期的投資人——這是一種龐氏騙局的架構。Wiener 因電信詐欺與洗錢等指控，最高可能面臨 20 年；因銀行詐欺，最高可能面臨 30 年；因加重身分侵害，必定徒刑至少 2 年。他否認有罪，並預定於 9 月 15 日受審。
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