Benjamin Paul Wiener，南達科他州蘇福爾斯（Sioux Falls）的居民，因美國南達科他州地方法院（U.S. Attorney's Office for the District of South Dakota）的指控，被起訴犯有電匯詐欺、洗錢、銀行詐欺及加重身分盜用罪。聯邦檢察官指稱，Wiener 操作一項加密貨幣投資詐欺計畫，造成投資人約 2,000 萬美元的損失。當局表示，Wiener 使用不實陳述與詐欺性說法，說服受害者將資金與數字貨幣投入他所控制的公司，接著再透過金融機構與加密貨幣交易所移轉資金，以掩飾資金的來源與去向。該等指控源自一項調查，該計畫影響了南達科他州與明尼蘇達州的數十名受害者。
Wiener Allegedly Used Multiple Entities to Execute Fraud Scheme
當局表示，Wiener 透過多個實體操作所指稱的詐欺與洗錢計畫，包括 Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC，以及 Runway Four10。檢察官指稱，Wiener 透過這些實體與加密貨幣交易所轉移投資人資金，以隱藏資金的來源、控制與去向。該計畫影響了區域內數十名受害者，包括南達科他州與明尼蘇達州的個人。
Prosecutors Allege Ponzi-Style Operations and Personal Spending
聯邦檢察官表示，Wiener 使用該計畫的所得款項掩蓋詐欺並支付私人費用。當局指稱，當投資人資金變少或當某名投資人要求退回資金時，Wiener 尋求新投資人，並使用新資金支付早期投資人，同時持續用於自身消費。檢察官表示，這種模式符合龐氏（Ponzi）式運作。
Wiener Obtained $1 Million Credit Line in April 2025 Using Falsified Documents
2025 年 4 月，Wiener 透過向位於蘇福爾斯的金融機構提交偽造文件、資訊與往來通訊，涉嫌取得一筆 100 萬美元的信用額度。當局表示，他也在未經授權的情況下，使用他人的個人識別資訊以取得該信用額度。此次事件構成銀行詐欺與加重身分盜用罪指控的一部分。
Wiener Faces 29 Counts and Potential Decades in Prison
Wiener 被控犯有 29 項罪名，涵蓋電匯詐欺、洗錢、銀行詐欺以及加重身分盜用。根據美國南達科他州地方法院的說法，若定罪，他將面臨數十年的監禁以及超過 100 萬美元的罰金。
FAQ
What did Benjamin Paul Wiener allegedly do?
聯邦檢察官指稱，Wiener 操作一項加密貨幣投資詐欺計畫，造成約 2,000 萬美元的損失。當局表示，他使用不實陳述以說服受害者將資金與數字貨幣投入他所控制的公司，接著再透過金融機構與加密貨幣交易所移轉資金，以掩飾資金的來源與去向。
Which entities did Wiener allegedly use in the fraud scheme?
當局表示，Wiener 在所指稱的詐欺與洗錢計畫中使用了多個實體，包括 Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC，以及 Runway Four10。
What charges does Wiener face?
Wiener 被控犯有 29 項罪名，包括電匯詐欺、洗錢、銀行詐欺以及加重身分盜用。若定罪，他將面臨數十年的監禁以及超過 100 萬美元的罰金。
