當P2P交易者要求更多身分驗證時——發生了什麼?

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僅僅因爲你通過了平台實名認證,並不意味着每個P2P交易者都會接受你。原因如下:

關鍵區別:Gate的驗證 ≠ 個人交易者的批準。平台驗證了,但與您實際交易的交易者?他們需要自己的確認。

他們爲什麼要求額外的文件:

  • 當地法律要求——受監管的交易者需要獨立合規
  • 大交易 = 更大的風險 = 需要確認你是合法的
  • 防止欺詐——假身分證和詐騙方案確實存在

他們通常想要的

  • 身分證/護照復印件
  • 最近的銀行對帳單
  • 面部掃描 (通過SumSub或類似的)
  • 付款證明

好消息:你可以拒絕。不想分享更多文件?只需取消並尋找其他交易者。就是這麼簡單。

底線:這並不令人懷疑——這是交易者在保護自己並遵循法律。如果你認真對待P2P交易,尤其是涉及較大金額的交易,準備好這一步。這個過程需要5分鍾,並爲每個人提供了更安全的環境。

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