中國追蹤跨境逃犯的最大加密貨幣金字塔破獲：如何追蹤到價值$14B 的逃犯

一場大規模的國際緝捕行動剛剛取得成果。張某某，亞洲最大加密貨幣龐氏騙局之一的主謀，在逃亡四年後已被從泰國引渡回中國。事情是這樣的。

數字令人震驚

我們在談論一個影響了超過1000萬人的騙局，自2012年以來 siphoned off 1000多億人民幣 ($14 billion USD)。這不僅僅是欺詐——這是一個系統化的剝削操作。

這個設置？經典的多層次營銷僞裝成加密投資。新成員支付700到245,000元以加入MBI Group平台。他們被承諾的回報基於他們招募了多少人以及那些招募者投入了多少錢。聽起來很熟悉？這就是教科書式的金字塔騙局，只是附加了區塊鏈的流行詞。

跨洲追逐

張在2020年逃跑，當時當局開始察覺。中國在2021年3月發出了國際刑警紅色通緝令——基本上是一個全球性的 “找到這個家夥” 警報。泰國警方最終在2022年7月21日逮捕了他。

這裏是地緣政治的角度：這是中國根據1999年引渡條約與泰國成功執行的第一次引渡。 這很重要。這表明兩國之間的執法合作更加緊密，對金融犯罪採取了更強硬的立場，尤其是涉及加密貨幣的犯罪。

泰國上訴法院於2024年5月21日批準了引渡。政府於8月14日達成協議。到8月20日，張已回到中國拘留中，作爲北京“獵狐行動”的一部分——他們正在進行的對涉及重大經濟犯罪的逃犯的打擊。

爲什麼這對加密貨幣很重要

中國在加密貨幣執法方面已經採取了多年的強硬措施，但這次抓捕表明他們願意走向全球，以對重大詐騙犯作出示範。信息是：你可以逃跑，但引渡網路每年變得更加緊密。

對於日常加密用戶來說？這是一個提醒，穿着加密面具的金字塔 схемы 仍然是金字塔 схемы。監管的壓力越來越大，操作者的藏身之處越來越少。