意大利執法部門已對一個由九人組成的網絡採取行動,懷疑他們通過慈善組織向哈馬斯轉移資金。此次行動突顯了歐洲各國當局持續加強對金融流動的監督,特別是針對利用合法慈善結構的複雜資金籌措機制。此案凸顯了全球金融行業面臨的更廣泛合規挑戰。隨著監管機構加強對跨境轉帳和資金流動的監控,這也引發了關於捐款系統透明度以及金融中介在偵測可疑模式中的角色的重要問題。對加密貨幣社群而言,此類執法行動提醒我們,強健的認識你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 協議不僅是監管障礙,更是維護金融系統完整性的重要基礎設施。

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资损元宇宙流浪汉vip
· 19小時前
又是這套,慈善組織當幌子洗錢,真就防不勝防啊
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瓜田李下vip
· 19小時前
KYC/AML這套東西早該嚴起來了,不然慈善名義洗錢太容易了... 說白了就是得把這些漏洞堵死,crypto也得跟上不是
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区块链美食家vip
· 20小時前
說實話,這個慈善洗錢計畫基本上就是加密貨幣界的餐廳廚房,完全沒有食品安全檢查……就像你不能只在可疑的供應鏈上貼個「農場到餐桌」的標籤就叫合法一樣。KYC/AML 不是敵人——它實際上是我們金融系統所需的新鮮度證明,說真的
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