跨境虛擬貨幣詐騙案告破：北京法院判處主謀12年監禁，涉案金額達90萬美元

2024年1月5日，北京市高級人民法院披露了一起針對電信網絡詐騙團夥的重大執法行動，涉及一起虛擬貨幣投資的重大案件。此事件凸顯了日益嚴重的跨境詐騙行為，這些行為利用數字資產洗錢，犯罪分子主要在北京市朝陽區運作，並通過加密訊息平台對全球受害者進行詐騙。

虛擬貨幣投資詐騙的運作方式

該詐騙行動採用了高級手法：犯罪嫌疑人誘使潛在受害者購買虛擬貨幣，並將資金存入看似合法的投資平台。該詐騙的關鍵環節在於通過虛擬貨幣渠道轉換和轉移被盜資金，使得追蹤和資產追繳變得極為困難。犯罪團夥利用海外通訊工具保持匿名，並在多個司法管轄區協同作案，展現了現代虛擬貨幣詐騙的跨國特性。

財務損失規模

調查人員發現，該犯罪集團已詐騙受害者約90萬美元——折合超過500萬元人民幣。這筆巨額詐騙款項通過企業財務記錄、員工薪酬資料和交易驗證等方式詳細記錄，為法院提供了確鑿的客觀證據，以判定實際的經濟損失。

法院基於證據的裁決打擊虛擬貨幣詐騙

北京市高級人民法院在全面分析證據後作出判決，最終判處被確定為主要組織者的劉某芳有期徒刑十二年，並處以罰金。此判決彰顯司法打擊利用數字資產進行詐騙的決心，同時證明即使是高級的跨境詐騙網絡，也能通過嚴格調查和證據取證追究責任。

此案件展現了法院系統如何系統性地應對有組織的詐騙與虛擬貨幣濫用的交叉問題，向數字經濟中的潛在犯罪分子傳遞了強烈的威懾訊息。