發現華盛頓利用虛構公司進行洗錢的計劃

喬弗里·K·奧耶旺，華盛頓紐卡斯爾47歲的居民，因參與洗錢犯罪陰謀而被判刑。根據ChainCatcher提供的資訊，2026年2月20日，奧耶旺在西雅圖聯邦地方法院認罪，承認其參與一個協調的詐騙計劃，該計劃欺騙了多名受害者。

假公司犯罪行動

該犯罪計劃基於創建九家虛構公司，冒用能源行業合法投資實體的身份，特別是石油和天然氣。奧耶旺利用這些虛假公司結構系統性地欺騙受害者，並獲取詐騙性轉帳資金。犯罪分子通過81個銀行帳戶和19個加密貨幣錢包，直接控制，成功將約9710萬美元的非法收益轉移。

國際非法資金流動

資金被獲取後，迅速從最初的帳戶轉移到分布在俄羅斯和尼日利亞的共謀網絡中，形成一個跨國秘密轉帳的陰謀。後續調查顯示，奧耶旺從這次跨國犯罪行動中獲得了至少407萬美元的個人利益。

法律後果與賠償

作為認罪協議的一部分，奧耶旺被判支付2470萬美元的受害者賠償金，並沒收約1010萬美元的資產。檢方建議判處63個月監禁。最終判決定於2026年5月12日作出，屆時法院將決定這一跨國詐騙陰謀的最終刑罰，彰顯國際協調非法行為日益增加的風險。