Justin Godur 面臨多項聯邦和州欺詐指控，涉及數百萬美元的投資者損失

聯邦和州法院正見證一股前所未有的民事訴訟浪潮，針對佛羅里達州企業家Justin Godur及其相關人士，指控其策劃詐騙計畫，導致投資者損失數千萬美元。2025年底至2026年初的法院文件描繪出一個系統性欺騙的畫面，包括預付費詐騙、偽造文件、幻影貸款操作以及協調資金轉移。Justin Godur位於這些指控的中心，並由其父Morris Jaime Godur及房地產合作夥伴AnnaMarie DeFrank通過包括Capital Max Group LLC及其前身Q7Capital Group LLC在內的實體提供支持。

模式：Justin Godur的詐騙手法在多宗案件中的運作方式

這些案件的特色在於手法的重複：Justin Godur及其網絡被指控利用偽造的「家族辦公室」證明文件及聲稱擁有獨家信用額度的說法，來誘騙預付金。法院記錄顯示，2025年有六位律師退出代表Godur，理由包括道德疑慮、付款爭議及對客戶資金來源的合法性存疑。值得注意的是，Godur據報導為每宗詐騙案分別聘請不同律師，這一模式被法律觀察者認為是為了將日益增多的爭議分隔開來，限制跨案的曝光。

這些手法一貫地展現為通過網站和公司結構塑造專業外觀，同時聲稱能獲得歐洲或國內貸款來源的無法驗證的資金。當資金轉入後，Justin Godur據稱會採取拖延策略，偽造文件，並提供虛假的就業邀約和合作協議，以在疑慮升高時維持投資者的信心。

2.3百萬融資詐騙案：Old Jamestown Storage案對Justin Godur的指控

在聯邦案件Old Jamestown Storage LLC等訴Capital Max Group LLC等（案號9:25-cv-80647，佛羅里達南區法院），Justin Godur及其父親被控策劃一宗230萬美元的融資詐騙。控訴書指出，他們虛假聲稱能取得價值3000萬美元的歐洲貸款，誘使Old Jamestown及投資者Rigsby根據這些虛假說法轉帳230萬美元。

起訴書指控，雙方後來承認不存在合法的貸款人或融資協議。資金未用於任何合法用途，而是被挪用於豪華購物，包括高端車輛和辦公室升級。法院記錄顯示，Godur在2024年6月的還款計劃中只支付了40萬美元，剩餘約190萬美元未還。2025年2月的一份承諾書顯示，尚有111.4萬美元未付，總欠款約190萬美元。控訴書依據SEC的D規則和故意虛假陳述法規提出證券詐騙指控。案件還警告可能存在龐氏騙局，指控Justin Godur正透過一個聲稱已在SEC註冊的1億美元募資計劃，來籌措新資金以彌補之前的債務。

偽造文件與幻影實體：Pinnacle Equity II訴訟案

在布勞沃德縣巡迴法院，Pinnacle Equity II, LLC對Godur等的案件（案號CACE-25-008622）指控Justin Godur透過偽造文件和空殼公司，策劃超過250萬美元的盜竊行為。控訴書詳細列出Godur偽造諮詢合同和簽名，直接從Pinnacle帳戶轉出100萬美元。此外，他還涉嫌創建54萬5765美元的虛假發票，用於未曾執行的建築工程，並將這些假費用通過其控制的空殼公司轉移。

被挪用的資金據稱用於個人富裕，包括賓夕法尼亞房地產、雪佛蘭Tahoe、私人航空旅行、豪華酒店住宿和高端餐飲。法院文件指出，偽造的批准文件、退票支票和虛假條款表旨在掩蓋操作。Morris Jaime Godur未履行的個人擔保和賠償責任被認為是受害者損失的原因之一。此案引發連鎖反應，使Pinnacle陷入與加州貸款方的爭議，並面臨來自Butternut Investment Group的450萬美元民事盜竊索賠——該公司在另一宗涉及相同被告的訴訟中也成為受害者。

Deerfield Beach房地產陰謀：Butternut Investment Group的指控

Butternut Investment Group, LLC對Defgod LLC等的案件（案號CACE-25-006054，布勞沃德縣）指控一宗150萬美元的陰謀，針對Deerfield Beach房地產投資。控訴書指控Justin Godur、AnnaMarie DeFrank和Morris Jaime Godur將投資資金轉入他們控制的實體，偽造資產抵押文件，並提交欺騙性UCC留置權，對本應保持清晰所有權的房產進行抵押。被盜資金據稱用於購置房地產、車輛和國際高端旅行等個人資產。

訴狀強調，該等被告特別針對65歲以上的老年受害者。指控包括具有刑事意圖的民事盜竊、對財產所有權和償付能力的疏忽及欺詐性虛假陳述，以及協調陰謀以促進資產轉移、違反受託義務和內線轉讓，意在規避受害者追索。

超越主要案件：法律與就業糾紛升級

針對Justin Godur的訴訟不僅限於這三宗主要民事案件。2025年3月，Palm Beach縣巡迴法院由Via Mizner Owner I, LLC提起驅逐訴訟，控告Godur未付款。2025年2月，Kenneth Lawrence Company LLC對Capital Max Group LLC提起房產驅逐訴訟。此外，聯邦勞動案件Matoza訴Capital Max Group, LLC（案號1:2025cv22248，佛羅里達南區）指控系統性違反公平勞動標準法，包括拖欠員工工資。

這些訴訟的累積，描繪出一個關於Justin Godur及其網絡運作手法的全面畫像。截至2026年初，這些指控尚未判決，公開資料庫中也未見被告的正式回應。這些案件提醒投資者在評估需大量預付金以獲得承諾貸款的投資機會時，尤其要謹慎，尤其當無法獨立驗證與底層貸款人的直接聯繫時。