中国虚拟货币诈骗新招！「只骗外国人不犯法」谬论，广东判例打脸

广东韶关乐昌市人民法院近日审结一起涉外虚拟货币诈骗案，犯罪分子张某松等人利用手机、电脑翻墙存取境外互联网，伪装成财经、金融部落客在社群平台与外国被害人互加好友。在取得被害人信任后引导受害者在虚假平台进行虚拟币投资，从而骗取被害人财物。

虚拟货币诈骗新模式：翻墙假冒财经博主

随着反电信网路诈骗宣传的深入人心，一些犯罪分子将目光转向了外国人，以此逃避法律制裁。这种虚拟货币诈骗新模式显示，犯罪分子正在寻找监管和宣传的漏洞，试图透过选择外国受害者来降低被发现和追诉的风险。

2024 年 3 月 9 日，张某松等人利用手机、电脑翻墙存取境外互联网，这是整个诈骗链条的第一步。翻墙技术使他们能够绕过中国的网路防火墙，直接接触境外社群平台上的潜在受害者。犯罪分子伪装成财经、金融部落客，在社群平台上发布看似专业的投资分析和市场预测，营造出专业投资顾问的形象。

这种伪装极具欺骗性。犯罪分子会精心设计社交媒体页面，使用专业术语和市场数据，甚至可能盗用真实财经专家的照片和资料。对于不熟悉中文互联网环境的外国人来说，很难辨别这些帐号的真伪。在取得被害人信任后，犯罪分子会引导被害人在假平台进行虚拟币投资。

这些假平台通常制作精良，模仿真实的加密货币交易所介面，显示即时价格波动和交易记录。受害者在平台上「投资」的资金实际上直接进入犯罪分子的口袋，平台上显示的盈利都是虚假数据。当受害者试图提现时，往往会被要求支付各种「手续费」、「税金」或「保证金」，最终发现无法取回资金。

涉案金额与量刑：小额诈骗同样严惩

经查，一名外国被害人被诈骗人民币 4,619.9 元。这个金额虽然相对较小，但法院依然严肃处理此案，显示中国司法机关对任何形式的虚拟货币诈骗都采取零容忍态度。事后，被告亲属代为退出全部诈骗所得资金，这在量刑时被视为从轻情节。

法院经审理认为，张某松等人的行为构成诈欺罪。根据具体情节，乐昌法院依法判处张某松等人有期徒刑八个月至六个月不等，并处罚金。虽然涉案金额不大且被告方已退赃，但仍然获刑半年以上，这释放出明确的法律讯号：虚拟货币诈骗不会因为金额小或受害者是外国人而获得宽大处理。

本案量刑考量因素

犯罪性质：利用虚拟货币诈骗，具有较高的技术性和隐蔽性

受害者特征：针对外国人实施诈骗，具有跨国犯罪特征

社会危害：损害中国在国际上的形象，破坏跨境金融秩序

从轻情节：全额退赃，认罪态度较好

量刑结果：综合考量后判处 6 至 8 个月有期徒刑并处罚金

这种量刑标准显示，即使是小额虚拟货币诈骗，只要行为构成犯罪，就会受到法律制裁。犯罪分子不应抱有「金额小不会被追究」或「骗外国人风险低」的侥幸心理。

法律红线：境外并非法外之地

法官在判决后特别提示：所谓「只骗外国人」绝非法律豁免理由，境外并非法外之地，切勿轻信「骗外国人不犯法」的谬论。这个提示针对的是一些犯罪分子存在的错误认知，他们认为只要受害者是外国人，就能逃避中国法律的制裁。

这种认知错误来自对法律的无知。根据中国刑法，诈欺罪的构成要件包括主观上的诈骗故意和客观上的诈骗行为，以及造成他人财产损失的后果。受害者的国籍并不影响犯罪的成立。无论诈骗对像是中国人还是外国人，任何形式的电信网路诈骗行为都将触犯法律红线。

从国际法角度看，中国对发生在其境内或由其公民实施的犯罪拥有管辖权。即使受害者在境外，只要犯罪行为在中国境内实施，中国司法机关就有权追诉。此外，诈骗外国人还可能引发外交纠纷，损害国家形象，其社会危害性甚至超过一般的境内诈骗案件。

虚拟货币投资风险警示

法官在判决中也提醒公众，在中国虚拟货币不具备法定货币地位，投资理财需理性，切勿盲目跟风。这个提示具有重要的现实意义。中国人民银行等部门已多次发布公告，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

虚拟货币交易不受法律保护，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资者需要清醒认识到，虚拟货币市场波动剧烈，价格操纵现象普遍，且缺乏有效的监管保护机制。一旦遭遇诈骗或投资失败,很难通过法律途径追回损失。

警惕未经国家批准的「黑平台」是防范虚拟货币诈骗的关键。合法的金融投资平台必须经过相关部门批准并接受监管，而虚拟货币交易在中国本身就不具备合法地位。任何声称可以进行虚拟货币交易或投资的平台,都应该引起高度警惕。

识别虚拟货币诈骗平台的关键特征

承诺高额回报：声称「稳赚不赔」、「日收益率超高」等不切实际的回报

拉人头模式：要求发展下线、推荐新用户才能提现

提现困难：设置各种提现门槛，要求支付手续费、保证金

假冒专业形象：盗用知名机构或专家身份进行背书

诱导翻墙操作：要求使用 VPN 等工具访问境外平台

一旦发现可疑情况请及时向公安机关举报，维护自身合法权益。及时报案不仅能帮助自己追回损失,还能协助警方打击犯罪,保护更多潜在受害者。