香港反击：16人因$205 百万JPEX加密货币丑闻被控——国际刑警发出红色通缉令

在当局称为香港历史上最大的金融诈骗案件中，警方已对与臭名昭著的JPEX交易所骗局有关的16名个人提出指控，该骗局 allegedly 诈骗了超过 $205 万来自2700名投资者。 此案件现已跨国扩展，吸引了国际刑警的关注，并与柬埔寨的王子集团相关联，该集团相关资产价值 $354 百万已被香港和台湾当局冻结。

香港历史上最大的加密货币诈骗案 根据商业罪案局的首席警 superintendent Ernest Wong Chun-yue，嫌疑人面临合谋诈骗、欺诈性诱使投资和洗钱的指控。 被控者中包括约瑟夫·林，一位转行的社交媒体影响者前律师，以及几名被控帮助JPEX转移投资者资金的场外交易(OTC)运营商。 到目前为止，自2023年9月调查开始以来，警方已逮捕了80人，包括14名关键 syndicate 成员，已查获 HK$228 百万(约$29 百万)。

国际刑警追捕“策划者” 国际刑警现已对三名被认为是JPEX行动核心人物的逃犯发布了红色通告——国际逮捕警报：

🔸 莫俊廷

🔸 张振昌

🔸 郭浩伦 “这是我们见过的最复杂的案件之一，”王说。“受害者数量、跨境转账和数字证据的数量使其成为一个非凡的挑战。” 16名被控嫌疑人预计将于周四出现在东区法院，而国际机构仍在追踪失踪的高管。

JPEX 崩溃是如何发生的 丑闻在香港证券及期货事务监察委员会(SFC)揭露JPEX在没有许可证的情况下运营后爆发。

不久之后，投资者报告无法提取资金，而其他人则注意到他们账户上的余额被更改或减少。 在一份声明中，JPEX声称它正在“与第三方市场做市商谈判，以解决流动性问题”，但后来指责“恶意行为者”冻结其资产。 警方此后已查封三处价值560万美元的房产，并冻结$1 万美元的银行账户，而JPEX继续指责其所谓的“当地机构的不公平对待”。

王子集团连接：$354 百万资产被冻结 在一项平行调查中，香港和台湾的警方冻结了$354 百万与柬埔寨王子集团相关的资金，该集团 allegedly与大规模洗钱活动有关。 这些资产包括现金、股票和数字资金，据信是犯罪活动的收益。 该团伙的所谓首领陈志，曾被美国和英国当局指控利用强迫劳动经营欺诈中心，并在全球洗钱数十亿被盗资金。

据报道，美国司法部从陈那里没收了$15 亿美元的比特币，并对与他的网络相关的146名个人和实体实施了制裁。

香港的加密政策出现意外转变 尽管持续的打压力度，香港监管机构对加密货币的监管采取了审慎的态度。

官员最近提议降低持有某些无需许可的区块链资产的银行的资本要求，前提是发行人展示出强大的风险管理系统。 这一举措表明，香港在积极打击欺诈的同时，仍然旨在将自己定位为一个受监管的数字金融中心，平衡投资者保护与创新。

总结 🔹 16人因与JPEX的$205M 加密骗局有关而被指控

🔹 为三名逃犯主谋发出的国际刑警红色通缉令

🔹 $354M 与柬埔寨王子集团相关的资产被冻结

🔹 香港在丑闻面前仍然推进加密友好的监管措施 香港向加密货币世界传达的信息很明确：欺诈将受到惩罚，但创新不会被阻止。

#HongKong , #加密欺诈 , #blockchain , #加密新闻 , #数字资产

保持领先一步 – 关注我们的资料，随时了解加密货币世界中的一切重要信息！ 通知： ,本文中提供的信息和观点仅用于教育目的，在任何情况下都不应被视为投资建议。这些页面的内容不应被视为财务、投资或任何其他形式的建议。我们警告说，投资加密货币可能存在风险，并可能导致财务损失。“