Upbit 母公司 Dunamu 遭韩国 FIU 重罚 2500 万美元，官方回应：将提起上诉

韩国金融情报部门（FIU）于本月初，正式对韩国最大加密货币交易所 Upbit 的营运公司 Dunamu 开出 352 亿韩元（约 2,500 万美元）的天价罚单。不过面对重罚，Dunamu 迅速表态，称其正进行内部审查，并考虑提出行政诉讼。 （前情提要：Upbit 母公司 Dunamu 遭罚 352 亿韩元，吞下韩国加密货币史上最贵罚单） （背景补充：韩国交易所Upbit与Naver合并「赴美国Nasdaq IPO上市」，估值为340亿美元） 韩国金融情报部门（FIU）于本月初，正式对韩国最大加密货币交易所 Upbit 的营运公司 Dunamu 开出 352 亿韩元（约 2,500 万美元）的天价罚单，同时勒令 Upbit 即日起禁止新用户注册、禁止新用户出入金，为期三个月。这是韩国近年来对虚拟资产交易所开出的最重罚单之一。 FIU 开罚具体原因 FIU 表示，此次处罚源于 2024 年 8 月对 Dunamu 进行的现场反洗钱（AML）检查，结果发现 Dunamu 存在约 530 万件「违反客户身份验证义务」的案例，另有 15 起可疑交易未依法申报。FIU 指出，这些违规行为严重影响了韩国反洗钱体制的健全性。此外，FIU 还对 Dunamu 执行长等高阶主管发出书面警告，要求立即整改。 值得一提的是，这波执法行动并非针对 Upbit 这一家交易所。FIU 透露，已陆续完成对 Korbit、GOPAX、Bithumb、Coinone 等另外四家主要交易所的检查，并确认它们同样存在多项违规操作，后续将依「先进先出」原则陆续开罚。韩国金融当局强调，此举是要在全球加密货币市场波动加剧之际，强制提升国内虚拟资产产业的合规水准。 Dunamu 考虑提起上诉 面对重罚，Dunamu 迅速表态，称其正进行内部审查，并考虑提出行政诉讼。Dunamu 发言人向媒体表示：「我们正在慎重评估处分内容的事实认定是否正确。FIU 过去也曾因类似理由对另一家交易所 Hanbitco 开罚 20 亿韩元，但后来被首尔法院全数撤销，理由是『违规并未实际导致洗钱活动』。」 Dunamu 强调，公司已大幅强化投资人保护措施，并承诺将持续努力避免类似事件重演。目前 Upbit 正与韩国网路巨头 Naver 进行合并，并传出计划赴纳斯达克 IPO 上市，此次重罚与对其发出的三个月业务限制，可能对其估值与上市时程造成不小冲击。 相关报导 Upbit 交易量暴跌 80%，连韩国人也不炒币了？ Naver 若收购 Upbit，会产生什么共效？韩国超级平台的诞生？ 韩国Naver正在收购Upbit加密交易所！以后能用LINE交易加密资产、韩元稳定币？〈Upbit 母公司 Dunamu 遭韩国 FIU 重罚 2500 万美元，官方回应：将提起上诉〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。